Curso Gen AI para Prevención de Lavado de Activos (Online) | Snap Compliance
 

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Curso OnLine: Inteligencia Artificial como apoyo a la Prevención del Lavado de Activos

En apoyo a la Celebración del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos

  •    🎯  Curso práctico sobre cómo la inteligencia artificial apoya la prevención del lavado de activos, optimizando la detección y gestión de riesgos de forma eficiente



Temas a tratar

  • ✅  Fundamentos y evolución de la IA en la detección de actividades sospechosas
    Presentación sobre cómo la inteligencia artificial ha transformado los enfoques tradicionales de prevención de lavado de activos, permitiendo una identificación y análisis más preciso de patrones y anomalías.

  • ✅  Integración de IA en los sistemas de monitoreo y compliance
    ¿Cómo incorporar herramientas de IA en sistemas de compliance para mejorar el monitoreo transaccional, la evaluación de riesgos y la verificación en listas de sanciones, minimizando falsos positivos y aumentando la eficiencia operativa?

  • ✅  Implementación práctica y consideraciones regulatorias
    Guía paso a paso para implementar soluciones de IA en la práctica diaria, considerando los desafíos regulatorios y de compliance específicos de la industria.




Información del Evento

  •    🎦  Modalidad OnLine / Snap Academy
  •    ⏲️  Registro disponible el 29 de octubre al 30 de noviembre
  •    🎫  Registro Gratuito



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Casos de Uso

Onboarding de Clientes

Con Snap Compliance realice la validación de riesgo de vinculación de sus clientes de una forma rápida y sencilla detectando posibles anomalías. Le brindamos las herramientas para evaluar y dar seguimiento a sus clientes.


Monitoreo para Preveción de Lavado e Activos

Snap Compliance le ayudará a monitorear y prevenir de Lavado de dinero en su organización. Le brindamos las herramientas para parametrizar las matrices de riesgo, predefinir alertas de monitoreo y seguimiento.

Entrega de Información Regulatoria

Snap Compliance le facilita a su organización cumplir con la información solicitada por los entes reguladores. Contamos con procesos que generán y almacenan la información para el envío de la documentación requerida.

Generación de documentos para cumplir con FATCA y CRS

Con Snap Compliance su organización podrá generar de una forma sencilla los archivos FATCA y CRS. Le brindamos una herramienta que le ayudará a definir los posibles clientes que deben ser reportados a los entes regulatorios.

Verificación en Listas de Sanciones Internacionales, avisos y noticias

Con Snap Compliance podrá verificar diariamente a sus clientes en las listas de sanciones internacionales. Le brindamos las herramientas para parametrizar y dar seguimiento a las alertas generadas en la verificación de listas.

Gestión de Riesgo Operativo de la Organización

Con Snap Compliance podrá identificar de forma sencilla y sistemática los riesgos inherentes de su organización. Le brindamos catálogos preconfigurados de riesgos y los ajustamos al giro de negocio de su organización.

Evaluación de Modelos de Madurez para Empleados y Proveedores

Con Snap Compliance podrá medir el nivel de madurez de su organización en temas específicos. Con esta herramienta su organización podrá identificar en que áreas potenciar capacitaciones futuras.

Nuestros Clientes

Hemos estado construyendo herramientas para la gestión de riesgos junto con nuestros clientes, resolver sus requerimientos es nuestra pasión