Curso OnLine: Inteligencia Artificial como apoyo a la Prevención del Lavado de Activos
En apoyo a la Celebración del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos
- 🎯 Curso práctico sobre cómo la inteligencia artificial apoya la prevención del lavado de activos, optimizando la detección y gestión de riesgos de forma eficiente
Temas a tratar
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✅ Fundamentos y evolución de la IA en la detección de actividades sospechosas
Presentación sobre cómo la inteligencia artificial ha transformado los enfoques tradicionales de prevención de lavado de activos, permitiendo una identificación y análisis más preciso de patrones y anomalías.
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✅ Integración de IA en los sistemas de monitoreo y compliance
¿Cómo incorporar herramientas de IA en sistemas de compliance para mejorar el monitoreo transaccional, la evaluación de riesgos y la verificación en listas de sanciones, minimizando falsos positivos y aumentando la eficiencia operativa?
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✅ Implementación práctica y consideraciones regulatorias
Guía paso a paso para implementar soluciones de IA en la práctica diaria, considerando los desafíos regulatorios y de compliance específicos de la industria.
Información del Evento
- 🎦 Modalidad OnLine / Snap Academy
- ⏲️ Registro disponible el 29 de octubre al 30 de noviembre
- 🎫 Registro Gratuito
Casos de Uso
Onboarding de Clientes
Con Snap Compliance realice la validación de riesgo de vinculación de sus clientes de una forma rápida y sencilla detectando posibles anomalías. Le brindamos las herramientas para evaluar y dar seguimiento a sus clientes.
Monitoreo para Preveción de Lavado e Activos
Snap Compliance le ayudará a monitorear y prevenir de Lavado de dinero en su organización. Le brindamos las herramientas para parametrizar las matrices de riesgo, predefinir alertas de monitoreo y seguimiento.
Entrega de Información Regulatoria
Snap Compliance le facilita a su organización cumplir con la información solicitada por los entes reguladores. Contamos con procesos que generán y almacenan la información para el envío de la documentación requerida.
Generación de documentos para cumplir con FATCA y CRS
Con Snap Compliance su organización podrá generar de una forma sencilla los archivos FATCA y CRS. Le brindamos una herramienta que le ayudará a definir los posibles clientes que deben ser reportados a los entes regulatorios.
Verificación en Listas de Sanciones Internacionales, avisos y noticias
Con Snap Compliance podrá verificar diariamente a sus clientes en las listas de sanciones internacionales. Le brindamos las herramientas para parametrizar y dar seguimiento a las alertas generadas en la verificación de listas.
Gestión de Riesgo Operativo de la Organización
Con Snap Compliance podrá identificar de forma sencilla y sistemática los riesgos inherentes de su organización. Le brindamos catálogos preconfigurados de riesgos y los ajustamos al giro de negocio de su organización.
Evaluación de Modelos de Madurez para Empleados y Proveedores
Con Snap Compliance podrá medir el nivel de madurez de su organización en temas específicos. Con esta herramienta su organización podrá identificar en que áreas potenciar capacitaciones futuras.