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Snap Compliance - Lista de
SolucionesGestiona el Compliance y los riesgos de tu organización de forma automatizada, centralizada y colaborativa, minimizando costos y ahorrando tiempo, en resumen, siendo más eficientes y efectivos.
Snap Compliance AntiMoney Laundering, es la Plataforma que le permite a las organizaciones el contar con una herramienta para el Monitoreo para Prevención de Lavado de Activos.
Información
Snap Compliance Operational Risk, es la Plataforma que le permite a las organizaciones a definir de forma colaborativa los riesgos inherentes de su operación.
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Cumpla con la Ley Antilavado (UAF - UIF) Brinde a sus empleados, colaboradores, proveedores, clientes y otras partes interesadas, herramientas para reportar de forma segura y confidencial posibles irregularidades, conductas indebidas, inapropiadas o ilegales.
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Snap Compliance Scan Agent es la Plataforma que le permite verificar de una forma fácil y rápido su cartera de clientes en listas de sanciones internacionales como OFAC, ONU, Unión Europea, DEA, Interpol, FBI, entre otras, así como la búsqueda en noticias.
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Trust Management, Le permite a las entidades fiduciarias centralizar la información y los procesos relacionados con la gestión de fideicomisos, facilitando la toma de decisiones y mejorando la eficiencia y transparencia en la gestión de estos.
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Compliance Agent , permite automatizar las políticas de cumplimiento normativo, listas de verificación para los procesos de la organización, gestionar un catálogo de los documentos y herramientas que se gestionan dentro de las políticas para el buen gobierno corporativo
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Maturity Assessment, le permite a las organizaciones a establecer evaluaciones de modelos de madurez para determinar el nivel de conocimiento de sus colaboradores, proveedores u otros, en temas como ciberseguridad, prevención de lavado de activos o gestión de riesgo.
Solicitar DemoNuestro Equipo está listo para colaborar con su negocio. Contáctenos y lleve a su Organización al siguiente nivel.
Hemos estado construyendo herramientas para la gestión de riesgos junto con nuestros clientes, resolver sus requerimientos es nuestra pasión
