Agilice sus procesos de Compliance

Transforme su Organización con Snap Compliance

Snap Compliance: Cumpla con la Unidad de Análisis Financiero y las leyes de prevención de lavado de activos en Chile, así como la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

   ✅ Due Diligence (formularios y procesos digitales)
   ✅ Automatización de Compliance:
      📑 Ley de Delitos Económicos
      📑 Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas
      📑 GDPR, ISO 9001, ISO 37301, entre otras
   ✅ Monitoreo para Prevención de Lavado de Activos (AML)
   ✅ Monitoreo en listas de Sanciones Internacionales, avisos y Noticias
   ✅ Generación y Seguimiento de Alertas
   ✅ Gestión de Canales de Denuncias Anónimos

¡Una sola Plataforma, la Gestión de Compliance y Gestión de Riesgos en un solo lugar!

Gestiona el Compliance y los riesgos de tu organización de forma automatizada, centralizada y colaborativa, minimizando costos y ahorrando tiempo, en resumen, siendo más eficientes y efectivos.

AntiMoney Laundering

Snap Compliance AntiMoney Laundering, es la Plataforma que le permite a las organizaciones el contar con una herramienta para el Monitoreo para Prevención de Lavado de Activos.

Información

Operational Risk

Snap Compliance Operational Risk, es la Plataforma que le permite a las organizaciones a definir de forma colaborativa los riesgos inherentes de su operación.

Solicitar Demo

Whistleblowing Channel

Cumpla con la Ley Antilavado (UAF - UIF) Brinde a sus empleados, colaboradores, proveedores, clientes y otras partes interesadas, herramientas para reportar de forma segura y confidencial posibles irregularidades, conductas indebidas, inapropiadas o ilegales.

Solicitar Demo

Scan Agent

Snap Compliance Scan Agent es la Plataforma que le permite verificar de una forma fácil y rápido su cartera de clientes en listas de sanciones internacionales como OFAC, ONU, Unión Europea, DEA, Interpol, FBI, entre otras, así como la búsqueda en noticias.

Solicitar Demo

Trust Management

Trust Management, Le permite a las entidades fiduciarias centralizar la información y los procesos relacionados con la gestión de fideicomisos, facilitando la toma de decisiones y mejorando la eficiencia y transparencia en la gestión de estos.

Solicitar Demo

Compliance Agent

Compliance Agent , permite automatizar las políticas de cumplimiento normativo, listas de verificación para los procesos de la organización, gestionar un catálogo de los documentos y herramientas que se gestionan dentro de las políticas para el buen gobierno corporativo

Solicitar Demo

Maturity Assessment

Maturity Assessment, le permite a las organizaciones a establecer evaluaciones de modelos de madurez para determinar el nivel de conocimiento de sus colaboradores, proveedores u otros, en temas como ciberseguridad, prevención de lavado de activos o gestión de riesgo.

Solicitar Demo

Nuestros Clientes

Hemos estado construyendo herramientas para la gestión de riesgos junto con nuestros clientes, resolver sus requerimientos es nuestra pasión