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Te mostramos como automatizar los procesos de cumplimiento normativa para ahorrar tiempo y dinero, agilizamos los procesos de monitoreo para prevención de lavado de activos, gestión de riesgo operativo, verificación en listas de sanciones internacionales, noticias y gestión de sistemas de Compliance.
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Buscamos transformar la Gestión de Riesgos en Latinoamérica.
Visualizamos la gestión de riesgos desde un punto de vista holístico, desde que la organización vincula un cliente, hasta el envío de información que se debe realizar a los entes reguladores, tomando los procesos de forma colaborativa dentro de la organización.
Conozca MásSomos un equipo con más de 20 años de experiencia en la implementación de proyectos de Sistemas para Monitoreo de Prevención de Legitimación de Capitales y Gestión de Riesgo Operativo.
Conozca MásContamos con herramientas con las que desarrollamos nuevas funcionalidades 40% más rápido que la media del mercado.
Conozca MásTrabajamos de la mano de nuestros clientes, escuchamos sus necesidades y generamos actualizaciones trimestrales sin ningún costo asociado.
Conozca MásSé parte de nuestra misión, únete al nuestro programa de Partners en Snap Compliance por medio de Referidos y Re-vendedores
Gestiona el Compliance y los riesgos de tu organización de forma automatizada, centralizada y colaborativa, minimizando costos y ahorrando tiempo, en resumen, siendo más eficientes y efectivos.
Snap Compliance AntiMoney Laundering, es la Plataforma que le permite a las organizaciones el contar con una herramienta para el Monitoreo para Prevención de Lavado de Activos.
Información
Snap Compliance Operational Risk, es la Plataforma que le permite a las organizaciones a definir de forma colaborativa los riesgos inherentes de su operación.
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Cumpla con la Ley Antilavado (UAF - UIF) Brinde a sus empleados, colaboradores, proveedores, clientes y otras partes interesadas, herramientas para reportar de forma segura y confidencial posibles irregularidades, conductas indebidas, inapropiadas o ilegales.
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Snap Compliance Scan Agent es la Plataforma que le permite verificar de una forma fácil y rápido su cartera de clientes en listas de sanciones internacionales como OFAC, ONU, Unión Europea, DEA, Interpol, FBI, entre otras, así como la búsqueda en noticias.
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Trust Management, Le permite a las entidades fiduciarias centralizar la información y los procesos relacionados con la gestión de fideicomisos, facilitando la toma de decisiones y mejorando la eficiencia y transparencia en la gestión de estos.
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Compliance Agent , permite automatizar las políticas de cumplimiento normativo, listas de verificación para los procesos de la organización, gestionar un catálogo de los documentos y herramientas que se gestionan dentro de las políticas para el buen gobierno corporativo
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Maturity Assessment, le permite a las organizaciones a establecer evaluaciones de modelos de madurez para determinar el nivel de conocimiento de sus colaboradores, proveedores u otros, en temas como ciberseguridad, prevención de lavado de activos o gestión de riesgo.
Solicitar DemoTransformamos la Gestión de Riesgos en Latinoamérica para impactar de forma positiva a 100,000 empresas al 2030
Desde que hemos sido usuarios del software Snap Compliance, las labores de verificación de la data se han facilitado considerablemente.
Estamos muy agradecidos con el apoyo, interés, y compromiso en la atención y resolución de temas relacionados al proceso de integración de su herramienta con nuestro sistema empresarial.
Snap Compliance le brinda a Coopealianza una herramienta robusta y eficiente para el cumplimiento de la normativa prudencial y la prevención de los riesgos de LC/FT/FPADM, en los temas de evaluaciones de riesgo y monitoreo de transacciones.
El equipo de Snap Compliance nos brinda un servicio eficiente y con un alto grado de crecimiento.
Hemos estado construyendo herramientas para la gestión de riesgos junto con nuestros clientes, resolver sus requerimientos es nuestra pasión
