Cumplimiento Integral para
Cooperativas de Servicios Múltiples.
Desde servicios financieros hasta comercialización y suministros. Unifique la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo de todas sus líneas de negocio en una sola plataforma inteligente.
Contexto del Sector
El Desafío de la Multidimensionalidad
Las Cooperativas de Servicios Múltiples operan bajo una estructura compleja. Deben cumplir con regulaciones financieras para sus áreas de crédito, pero también con normativas comerciales y de logística para sus áreas productivas. Esta diversidad crea brechas de riesgo difíciles de gestionar manualmente.
Riesgos Cruzados
Un asociado puede ser ahorrante, deudor y proveedor al mismo tiempo. Evaluar su perfil de riesgo integralmente es casi imposible sin sistemas centralizados.
Carga Regulatoria
Responder a múltiples entes supervisores (Superintendencias Financieras, de Economía Solidaria, etc.) duplica el trabajo administrativo y operativo.
Gestión Operativa
Mantener actualizados los expedientes de miles de asociados activos en diferentes sucursales y servicios consume recursos valiosos que deberían ir al negocio.
Programa Fortaleza GRC
Un marco de trabajo único que estandariza el cumplimiento en todas sus unidades de negocio.
Centralización Tecnológica
Una sola plataforma para gestionar Prevención de Lavado de Activos, Riesgos Operativos y Normativas Legales. Adiós a los silos de información.
Documentación Estandarizada
Genere Manuales de Cumplimiento y Políticas que cubran tanto la actividad financiera como la comercial. Ahorre meses de redacción.
Time-to-Value Inmediato
Implementación rápida gracias a nuestras pre-configuraciones sectoriales. Comience a ver resultados en semanas, no años.
Visión 360° del Asociado
Asociado: Roberto Méndez
ID: 1-0928-0392 | Riesgo: Medio
Normativas Parametrizadas
Sello de Calidad y Confianza
Al implementar nuestro ecosistema, su cooperativa no solo cumple con la ley, sino que demuestra su compromiso ético. Obtenga los sellos General Framework Anti-Money Laundering y Anti-Corrupción para exhibir en su sitio web y generar confianza absoluta en sus asociados y la comunidad.
Conocer más sobre la acreditaciónFortalezca su Cooperativa Hoy
Deje atrás la gestión manual y los riesgos dispersos. Únase a las cooperativas que centralizan su éxito con Snap Compliance.
Cumplimiento Nativo en +14 Jurisdicciones
Desde la Ley 21.719 Protección de Datos en Chile hasta la Ley 155-17 en República Dominicana. Parametrización automática y soporte regional.
Chile
Ley 21.595 • UAF Ley 19.913
Costa Rica
SUGEF 13-19 • Ley 8204
Panamá
Ley 23 • Acuerdos SBP
Rep. Dom.
Ley 155-17 • Norma IDECOOP
Colombia
SAGRILAFT • SARLAFT 4.0
Perú
SPLAFT • SBS / UIF
México
Ley Fintech • PLD/FT CNBV
Ecuador
UAFE • Ley Prevención Lavado
Venezuela
SIRO • Normativa Sudeban
Guatemala
IVE • Ley Contra el Lavado
Honduras
CNBS • Normativa UAF
El Salvador
UIF • Ley Contra el Lavado
Nicaragua
UAF • Ley 977
Argentina
Ley 25.246 • UIF
Global
ISO 31000 • COSO ERM
Incluye soporte especializado para SONFs / APNFDs
(Sujetos Obligados No Financieros / Actividades y Profesiones No Financieras Designadas)