Compliance Agent™

Gobierno Corporativo
Sin Fricciones

Alinee sus procesos internos con la normativa externa automáticamente. Acceda a una biblioteca parametrizada de leyes y regulaciones para 14 países, asegurando que su Gobierno Corporativo sea siempre robusto y auditable.

Solicitar Demo Ver Cobertura Normativa
Chile CHILE Ley N°21.595
Panamá PANAMÁ Acuerdo 005-2025

Cumplimiento Activo

Última validación: Hoy 09:00 AM

Acuerdo CONASSIF 5-24 (CR) 100%
Ley N°21.719 (Datos) (Chile) 100%
Ley 155-17 (PLA/FT) (Rep. Dom.) 92%

Cobertura Normativa Multi-País

Nuestro motor de cumplimiento integra y actualiza continuamente los marcos regulatorios más exigentes de la región. A continuación, visualice una selección de las normativas activas listas para ser implementadas en su operación y matriz de riesgos.

Costa Rica

Costa Rica

  • Acuerdo CONASSIF 5-24
  • Acuerdos SUGEF 11-18 / 13-19
  • Acuerdo CONASSIF 14-21
  • Acuerdo SUGEF 8-24
  • Normativa SUGESE 12-21
  • Acuerdo SUGEF 15-16
  • Ley 7786 y Reformas
Panamá

Panamá

  • Acuerdo 007-2025
  • Acuerdo 006-2025
  • Acuerdo 005-2025
  • Acuerdo 003-2025
  • Ley 23 del 2015
  • Acuerdo Bancario 8-2010
  • Acuerdo No. 5-2011
Chile

Chile

  • Ley N°21.719 (Prot. Datos)
  • Ley N°21.595 (Delitos Econ.)
  • Ley N°20.393
  • Ley N°21.643 (Ley Karin)
  • Ley N°21.521
  • Ley N°21.663
  • Ley N°19.913 (UAF)
Rep. Dominicana

Rep. Dominicana

  • Ley 155-17 (PRev. Lavado)
  • Ley No. 127-64
  • Reglamento 408-17
  • Norma 01-17 IDECOOP
  • Normativa Bancaria
  • Regulaciones Mercado Valores
  • Normas Seguros

Países con normativas pre-configuradas y listas para ser adaptadas a su organización

México
Guatemala
Honduras
El Salvador
Nicaragua
Colombia
Ecuador
Perú
Venezuela
Argentina
Nuevas Características

Gestor de Compromisos Regulatorios

Centralice y automatice el seguimiento de oficios, requerimientos y planes de remediación solicitados por los reguladores. Evite sanciones por incumplimiento de plazos mediante alertas preventivas y una trazabilidad completa de cada comunicación oficial.

  • Registro centralizado de oficios de entrada y salida.
  • Generación de Notificaciones y Alertas por compromisos cercanos.
  • Establecimiento de Listas de compromisos con los entes reguladores.

Requerimientos Regulador

3 Pendientes
Oficio 045-2025 Vence Hoy

Solicitud de actualización de manuales de riesgo operativo.

Requerimiento Auditoría 3 Días

Evidencia de capacitación anual AML.

Plan de RemediaciónConcluído

Ajuste de matriz de riesgos TI.

Gobierno Corporativo a prueba del futuro

Deje de reaccionar ante cada cambio regulatorio. Implemente una plataforma que evoluciona con la ley y le permite demostrar robustez técnica en todo momento.

Solicitar Demo Hablar con un Experto

Cumplimiento Nativo en +14 Jurisdicciones

Desde la Ley 21.719 Protección de Datos en Chile hasta la Ley 155-17 en República Dominicana. Parametrización automática y soporte regional.

Chile

Chile

Ley 21.595 • UAF Ley 19.913

Costa Rica

Costa Rica

SUGEF 13-19 • Ley 8204

Panamá

Panamá

Ley 23 • Acuerdos SBP

Rep. Dom.

Rep. Dom.

Ley 155-17 • Norma IDECOOP

Colombia

Colombia

SAGRILAFT • SARLAFT 4.0

Perú

Perú

SPLAFT • SBS / UIF

México

México

Ley Fintech • PLD/FT CNBV

Ecuador

Ecuador

UAFE • Ley Prevención Lavado

Venezuela

Venezuela

SIRO • Normativa Sudeban

Guatemala

Guatemala

IVE • Ley Contra el Lavado

Honduras

Honduras

CNBS • Normativa UAF

El Salvador

El Salvador

UIF • Ley Contra el Lavado

Nicaragua

Nicaragua

UAF • Ley 977

Argentina

Argentina

Ley 25.246 • UIF

Global

ISO 31000 • COSO ERM

Incluye soporte especializado para SONFs / APNFDs

(Sujetos Obligados No Financieros / Actividades y Profesiones No Financieras Designadas)