Conozca realmente con quién hace negocios.
Deje que la tecnología procese grandes volúmenes de datos de manera eficiente. Automatice la verificación en listas de sanciones, noticias adversas y PEPs, permitiendo que su equipo se enfoque en el análisis y no en la búsqueda manual.
El desafío del cumplimiento moderno
La búsqueda manual ya no es sostenible
Buscar nombre por nombre en buscadores web o listas de Excel no solo es ineficiente; es una brecha de seguridad. El volumen de datos actual exige una herramienta que centralice la información y le brinde al Oficial de Cumplimiento la certeza técnica necesaria para aprobar o rechazar una vinculación comercial.
Onboarding con verificación automatizada
Reduzca el tiempo de apertura de cuentas o vinculación de proveedores. Al ingresar un nuevo cliente, Scan Agent™ consulta de forma automática múltiples fuentes de datos:
- Listas de Sanciones Internacionales: OFAC, ONU, Unión Europea, UK Treasury.
- Noticias Adversas: Rastreo en medios digitales sobre delitos financieros o reputacionales.
- Personas Expuestas Políticamente (PEPs): Identificación de cargos públicos y familiares.
Adaptable a su Apetito de Riesgo
Sabemos que la debida diligencia no es "talla única". Ya sea una Debida Diligencia Simplificada o Reforzada, usted define las reglas del juego.
- Checklists Dinámicos: Parametrice múltiples listados de requerimientos documentales según el tipo de cliente (Físico, Jurídico, Alto Riesgo).
- Formularios Personalizables: Diseñe los formularios de vinculación digitalmente para capturar la data exacta que su matriz de riesgo necesita.
Configuración de Requerimientos
Su cartera nunca duerme, nosotros tampoco
Un cliente puede estar limpio hoy y aparecer en una lista de sanciones mañana. La debida diligencia no termina en el onboarding.
Scan Agent™ realiza un barrido periódico y automático de toda su base de datos de clientes, proveedores y colaboradores. Si hay una coincidencia nueva, el sistema dispara una alerta inmediata al Oficial de Cumplimiento.
¿Ya tiene un Core Bancario o ERP?
No necesita cambiar sus sistemas actuales. Integre nuestro motor de Debida Diligencia directamente en sus flujos de trabajo existentes a través de nuestra API REST segura.
Eleve el estándar de su cumplimiento
No espere a la próxima auditoría o a una noticia adversa sorpresa. blinde su organización hoy mismo con tecnología de clase mundial.
Sus datos están protegidos bajo estándares de seguridad Enterprise.
Cumplimiento Nativo en +14 Jurisdicciones
Desde la Ley 21.719 Protección de Datos en Chile hasta la Ley 155-17 en República Dominicana. Parametrización automática y soporte regional.
Chile
Ley 21.595 • UAF Ley 19.913
Costa Rica
SUGEF 13-19 • Ley 8204
Panamá
Ley 23 • Acuerdos SBP
Rep. Dom.
Ley 155-17 • Norma IDECOOP
Colombia
SAGRILAFT • SARLAFT 4.0
Perú
SPLAFT • SBS / UIF
México
Ley Fintech • PLD/FT CNBV
Ecuador
UAFE • Ley Prevención Lavado
Venezuela
SIRO • Normativa Sudeban
Guatemala
IVE • Ley Contra el Lavado
Honduras
CNBS • Normativa UAF
El Salvador
UIF • Ley Contra el Lavado
Nicaragua
UAF • Ley 977
Argentina
Ley 25.246 • UIF
Global
ISO 31000 • COSO ERM
Incluye soporte especializado para SONFs / APNFDs
(Sujetos Obligados No Financieros / Actividades y Profesiones No Financieras Designadas)