Gestión de Riesgos y
Prevención de Lavado de Dinero.
Nivele el campo de juego frente a la banca tradicional. Implemente una infraestructura de cumplimiento robusta que protege el patrimonio de sus socios y asegura la continuidad operativa ante el regulador.
Contexto del Sector
Equilibrando la Misión Social y la Rigurosidad Financiera
Las Cooperativas de Ahorro y Crédito enfrentan un doble desafío: mantener la cercanía con sus socios y cumplir con normativas cada vez más estrictas diseñadas para la banca internacional. La gestión manual ya no es suficiente para garantizar la seguridad operativa.
Auditorías Constantes
La presión de las Superintendencias exige reportes precisos y a tiempo. Los errores manuales en los reportes regulatorios pueden derivar en sanciones severas.
Monitoreo Transaccional
Con el aumento de servicios digitales, detectar patrones inusuales o "pitufeo" en tiempo real es imposible sin herramientas automatizadas.
Brecha Tecnológica
Muchas cooperativas operan con sistemas Core legacy que dificultan la integración de controles modernos de ciberseguridad y prevención.
Programa Fortaleza GRC
para Cooperativas
Un marco de trabajo integral que une los tres pilares esenciales para la sostenibilidad de su cooperativa. Transformamos la obligación normativa en una ventaja competitiva.
Tecnología Segura
Herramientas bajo los más altos estándares de ciberseguridad y protección de datos. Integre nuestras APIs con su Core para monitoreo en tiempo real.
Gestión Documental Ágil
Cree y actualice sus Manuales de Cumplimiento, Políticas y Procedimientos de forma eficiente. Plantillas pre-cargadas listas para adaptar.
Cultura de Cumplimiento
Capacitación especializada para Consejos de Administración, Comités y personal operativo. Certifique a su equipo.
Monitoreo de Socios
Time-to-Value Estimado: 4 Semanas
Acreditación GFAML
Al implementar nuestro ecosistema, su cooperativa puede obtener el Sello General Framework Anti-Money Laundering. Publíquelo en su sitio web para demostrar a sus socios y reguladores que cumple con las mejores prácticas internacionales.
El Futuro de su Cooperativa Comienza Aquí
Deje atrás la gestión manual de riesgos. Únase a las cooperativas líderes que confían en Snap Compliance para proteger a sus socios y crecer con seguridad.
Cumplimiento Nativo en +14 Jurisdicciones
Desde la Ley 21.719 Protección de Datos en Chile hasta la Ley 155-17 en República Dominicana. Parametrización automática y soporte regional.
Chile
Ley 21.595 • UAF Ley 19.913
Costa Rica
SUGEF 13-19 • Ley 8204
Panamá
Ley 23 • Acuerdos SBP
Rep. Dom.
Ley 155-17 • Norma IDECOOP
Colombia
SAGRILAFT • SARLAFT 4.0
Perú
SPLAFT • SBS / UIF
México
Ley Fintech • PLD/FT CNBV
Ecuador
UAFE • Ley Prevención Lavado
Venezuela
SIRO • Normativa Sudeban
Guatemala
IVE • Ley Contra el Lavado
Honduras
CNBS • Normativa UAF
El Salvador
UIF • Ley Contra el Lavado
Nicaragua
UAF • Ley 977
Argentina
Ley 25.246 • UIF
Global
ISO 31000 • COSO ERM
Incluye soporte especializado para SONFs / APNFDs
(Sujetos Obligados No Financieros / Actividades y Profesiones No Financieras Designadas)