Gestão de Riscos e
Prevenção à Lavagem de Dinheiro.
Nivele o campo de jogo contra os bancos tradicionais. Implemente uma infraestrutura de conformidade robusta que protege o patrimônio de seus associados e assegura a continuidade operacional perante o regulador.
Contexto do Setor
Equilibrando a Missão Social e o Rigor Financeiro
As Cooperativas de Poupança e Crédito enfrentam um duplo desafio: manter a proximidade com seus associados e cumprir normativas cada vez mais rigorosas desenhadas para a banca internacional. A gestão manual não é mais suficiente para garantir a segurança operacional.
Auditorias Constantes
A pressão das Superintendências exige relatórios precisos e pontuais. Erros manuais nos relatórios regulatórios podem levar a sanções severas.
Monitoramento Transacional
Com o aumento dos serviços digitais, detectar padrões incomuns ou "smurfing" em tempo real é impossível sem ferramentas automatizadas.
Lacuna Tecnológica
Muitas cooperativas operam com sistemas Core legados que dificultam a integração de controles modernos de cibersegurança e prevenção.
Programa Fortaleza GRC
para Cooperativas
Um marco de trabalho integral que une os três pilares essenciais para a sustentabilidade de sua cooperativa. Transformamos a obrigação normativa em uma vantagem competitiva.
Tecnologia Segura
Ferramentas sob os mais altos padrões de cibersegurança e proteção de dados. Integre nossas APIs com seu Core para monitoramento em tempo real.
Gestão Documental Ágil
Crie e atualize seus Manuais de Compliance, Políticas e Procedimentos de forma eficiente. Modelos pré-carregados prontos para adaptar.
Cultura de Conformidade
Treinamento especializado para Conselhos de Administração, Comitês e pessoal operacional. Certifique sua equipe.
Monitoramento de Associados
Time-to-Value Estimado: 4 Semanas
Acreditação GFAML
Ao implementar nosso ecossistema, sua cooperativa pode obter o Selo General Framework Anti-Money Laundering. Publique-o em seu site para demonstrar aos seus associados e reguladores que cumpre com as melhores práticas internacionais.
O Futuro da sua Cooperativa Começa Aqui
Deixe para trás a gestão manual de riscos. Junte-se às cooperativas líderes que confiam na Snap Compliance para proteger seus associados e crescer com segurança.
Conformidade Nativa em +14 Jurisdições
Da Lei 21.719 Proteção de Dados no Chile até a Lei 155-17 na República Dominicana. Parametrização automática e suporte regional.
Chile
Lei 21.595 • UAF Lei 19.913
Costa Rica
SUGEF 13-19 • Lei 8204
Panamá
Lei 23 • Acordos SBP
Rep. Dom.
Lei 155-17 • Norma IDECOOP
Colômbia
SAGRILAFT • SARLAFT 4.0
Peru
SPLAFT • SBS / UIF
México
Lei Fintech • PLD/FT CNBV
Equador
UAFE • Lei Prevenção Lavagem
Venezuela
SIRO • Normativa Sudeban
Guatemala
IVE • Lei Contra Lavagem
Honduras
CNBS • Normativa UAF
El Salvador
UIF • Lei Contra Lavagem
Nicarágua
UAF • Lei 977
Argentina
Lei 25.246 • UIF
Global
ISO 31000 • COSO ERM
Inclui suporte especializado para APNFDs
(Atividades e Profissões Não Financeiras Designadas)