Gestão de Riscos e Compliance Sem Atrito.
Potencialize sua instituição financeira com um ecossistema que unifica tecnologia segura, metodologia documental especializada e treinamento contínuo. Reduza a carga operacional e foque sua equipe na tomada de decisões estratégicas.
Contexto do Setor
O Desafio do Setor Bancário Moderno
As instituições financeiras enfrentam um cenário regulatório fragmentado e em constante evolução. A gestão manual não é mais sustentável frente às exigências dos Órgãos Reguladores.
Saturação Regulatória
Múltiplas normativas locais e internacionais (GAFI, Banco Central, CVM) que exigem atualização constante de manuais e matrizes.
Time-to-Compliance
Os longos tempos de implementação de software tradicional deixam brechas de risco operacional descobertas por meses.
Custos Operacionais
Equipes de compliance altamente qualificadas perdendo 60% de seu tempo em tarefas manuais e coleta de dados.
Programa Fortaleza GRC
Mais que Software,
uma Metodologia Provada.
Entendemos que a tecnologia por si só não resolve a conformidade. Nosso programa Fortaleza GRC integra os três pilares fundamentais que sua organização precisa para escalar com segurança:
Tecnologia Especializada
Gestão de Riscos, Monitoramento em Listas e Canais de Denúncia totalmente alinhados às normativas locais do seu país e requerimentos do Regulador.
Biblioteca Documental
Acesso imediato a manuais, políticas e procedimentos pré-configurados especificamente para o setor financeiro.
Treinamento Especializado
Academia integrada para certificar sua equipe em prevenção à PLD/FT e gestão de riscos segundo a legislação vigente.
Acelerador de Compliance
Status: Ativo
Valor Tangível para o Setor Financeiro
Entregamos ferramentas projetadas sob os mais altos padrões de cibersegurança e proteção de dados, alinhadas às normativas dos Órgãos Reguladores.
Time-to-Value Acelerado
Implemente seus programas de prevenção e gestão de riscos em semanas, não anos. Nossa biblioteca documental reduz o tempo de redação e configuração inicial.
Segurança e Ciberproteção
Infraestrutura robusta que garante a integridade e confidencialidade dos dados sensíveis de seus clientes, cumprindo com os padrões exigidos pelo regulador.
Automação de Políticas
Crie e atualize suas Políticas e Procedimentos de forma eficiente. Garanta que sua documentação evolua no mesmo ritmo que a legislação do seu país.
Acreditação GFAML
Ao implementar nosso ecossistema, sua organização pode optar pelo Selo General Framework Anti-Money Laundering. Publique-o em seu site para demonstrar a clientes e reguladores seu compromisso com as melhores práticas internacionais em prevenção à lavagem de dinheiro.
Leia mais sobre a acreditação →O Próximo Passo na sua Maturidade de Compliance
Deixe para trás os processos manuais e a incerteza regulatória. Junte-se às organizações financeiras que já confiam na Snap Compliance.
Sem compromisso. Avaliação inicial incluída.
Conformidade Nativa em +14 Jurisdições
Da Lei 21.719 Proteção de Dados no Chile até a Lei 155-17 na República Dominicana. Parametrização automática e suporte regional.
Chile
Lei 21.595 • UAF Lei 19.913
Costa Rica
SUGEF 13-19 • Lei 8204
Panamá
Lei 23 • Acordos SBP
Rep. Dom.
Lei 155-17 • Norma IDECOOP
Colômbia
SAGRILAFT • SARLAFT 4.0
Peru
SPLAFT • SBS / UIF
México
Lei Fintech • PLD/FT CNBV
Equador
UAFE • Lei Prevenção Lavagem
Venezuela
SIRO • Normativa Sudeban
Guatemala
IVE • Lei Contra Lavagem
Honduras
CNBS • Normativa UAF
El Salvador
UIF • Lei Contra Lavagem
Nicarágua
UAF • Lei 977
Argentina
Lei 25.246 • UIF
Global
ISO 31000 • COSO ERM
Inclui suporte especializado para APNFDs
(Atividades e Profissões Não Financeiras Designadas)