Proteja o patrimônio de seus associados com
Inteligência Regulatória.
As Associações Solidaristas enfrentam desafios únicos: equilibrar o bem-estar social com uma carga regulatória crescente. Centralize a Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e a gestão de riscos em uma plataforma projetada para escalar sua operação.
Potencialize o Bem-Estar Social com uma Gestão de Riscos Robusta
O Ecossistema Snap Compliance alinha sua missão de bem-estar com a excelência regulatória. Maximize o rendimento da poupança e agilize os créditos, enquanto nossa tecnologia gerencia automaticamente a Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e os Riscos Operacionais, protegendo o que é mais importante: o patrimônio dos trabalhadores.
Normativa Multidimensional
Seja sob a supervisão de superintendências locais ou entidades regionais, o Ecossistema Snap Compliance mantém sua matriz regulatória atualizada. Evite sanções por desconhecimento de atualizações nas leis APNFD/PLD.
Eficiência Operacional (TTV)
Esqueça implementações de anos. Nosso Time-to-Value é imediato graças às bibliotecas pré-configuradas no Ecossistema Snap Compliance específicas para o setor solidarista.
Conhecimento do Associado
Centralize a devida diligência (KYC). Visualize o perfil de risco de cada associado, integrando seus papéis como poupador, devedor e fiador em uma única visão dentro do Ecossistema Snap Compliance.
Mais que Software,
uma Metodologia Viva.
Compliance Agent & Biblioteca Legal
Acesse todas as leis e normativas da sua jurisdição parametrizadas em um só lugar. Se a lei muda, sua matriz de risco é atualizada dinamicamente.
Gerador Documental Inteligente
Reduza meses de trabalho a dias. Gere seus Manuais de Compliance, Políticas e Metodologias de Risco utilizando modelos especialistas validados pelo setor.
Segurança de Classe Mundial
A informação de seus associados é sagrada. Protegemos seus dados sob os mais altos padrões de cibersegurança, criptografia e proteção de dados pessoais (LGPD).
Programa Fortaleza GRC
Não entregamos apenas tecnologia. Oferecemos um Framework completo que une Tecnologia, Capacitação Especializada e Documentação.
Selo General Framework AML
Acredite perante seus associados e reguladores que sua organização cumpre com as melhores práticas de prevenção.
Selo Anti-Corrupção
Demonstre transparência e ética na gestão dos recursos da associação.
Eleve o Padrão da sua Associação
Deixe para trás a gestão manual e ofereça à sua Diretoria e Associados a tranquilidade de uma gestão de riscos moderna e auditada.
Junte-se às organizações que lideram a mudança no setor solidarista.
Conformidade Nativa em +14 Jurisdições
Da Lei 21.719 Proteção de Dados no Chile até a Lei 155-17 na República Dominicana. Parametrização automática e suporte regional.
Chile
Lei 21.595 • UAF Lei 19.913
Costa Rica
SUGEF 13-19 • Lei 8204
Panamá
Lei 23 • Acordos SBP
Rep. Dom.
Lei 155-17 • Norma IDECOOP
Colômbia
SAGRILAFT • SARLAFT 4.0
Peru
SPLAFT • SBS / UIF
México
Lei Fintech • PLD/FT CNBV
Equador
UAFE • Lei Prevenção Lavagem
Venezuela
SIRO • Normativa Sudeban
Guatemala
IVE • Lei Contra Lavagem
Honduras
CNBS • Normativa UAF
El Salvador
UIF • Lei Contra Lavagem
Nicarágua
UAF • Lei 977
Argentina
Lei 25.246 • UIF
Global
ISO 31000 • COSO ERM
Inclui suporte especializado para APNFDs
(Atividades e Profissões Não Financeiras Designadas)