Proteja el patrimonio de sus asociados con
Inteligencia Regulatoria.
Las Asociaciones Solidaristas enfrentan desafíos únicos: equilibrar el bienestar social con una carga regulatoria creciente. Centralice la prevención de lavado de activos y la gestión de riesgos en una plataforma diseñada para escalar su operación.
Potencie el Bienestar Social con una Gestión de Riesgos Robusta
El Ecosistema Snap Compliance alinea su misión de bienestar con la excelencia regulatoria. Maximice el rendimiento de los ahorros y agilice los créditos, mientras nuestra tecnología gestiona automáticamente la Prevención de Lavado de Activos y los Riesgos Operativos, protegiendo lo más importante: el patrimonio de los trabajadores.
Normativa Multidimensional
Ya sea bajo la supervisión de SUGEF u otros entes regionales, el Ecosistema Snap Compliance mantiene su matriz regulatoria al día. Evite sanciones por desconocimiento de actualizaciones en leyes APNFD.
Eficiencia Operativa (TTV)
Olvídese de implementaciones de años. Nuestro Time-to-Value es inmediato gracias a bibliotecas pre-configuradas en el Ecosistema Snap Compliance específicas para el sector solidarista.
Conocimiento del Asociado
Centralice la debida diligencia. Visualice el perfil de riesgo de cada asociado, integrando sus roles como ahorrante, deudor y fiador en una sola vista dentro del Ecosistema Snap Compliance.
Más que Software,
una Metodología Viva.
Compliance Agent & Biblioteca Legal
Acceda a todas las leyes y normativas de su jurisdicción parametrizadas en un solo lugar. Si la ley cambia, su matriz de riesgo se actualiza dinámicamente.
Generador Documental Inteligente
Reduzca meses de trabajo a días. Genere sus Manuales de Cumplimiento, Políticas y Metodologías de Riesgo utilizando plantillas expertas validadas por el sector.
Seguridad de Clase Mundial
La información de sus asociados es sagrada. Protegemos sus datos bajo los más altos estándares de ciberseguridad, encriptación y protección de datos personales.
Programa Fortaleza GRC
No solo le entregamos tecnología. Le brindamos un Marco de Trabajo completo que une Tecnología, Capacitación Especializada y Documentación.
Sello General Framework AML
Acredite ante sus asociados y reguladores que su organización cumple con las mejores prácticas en prevención.
Sello Anti-Corrupción
Demuestre transparencia y ética en la gestión de los recursos de la asociación.
Eleve el Estándar de su Asociación
Deje atrás la gestión manual y brinde a su Junta Directiva y Asociados la tranquilidad de una gestión de riesgos moderna y auditada.
Únase a las organizaciones que lideran el cambio en el sector solidarista.
Cumplimiento Nativo en +14 Jurisdicciones
Desde la Ley 21.719 Protección de Datos en Chile hasta la Ley 155-17 en República Dominicana. Parametrización automática y soporte regional.
Chile
Ley 21.595 • UAF Ley 19.913
Costa Rica
SUGEF 13-19 • Ley 8204
Panamá
Ley 23 • Acuerdos SBP
Rep. Dom.
Ley 155-17 • Norma IDECOOP
Colombia
SAGRILAFT • SARLAFT 4.0
Perú
SPLAFT • SBS / UIF
México
Ley Fintech • PLD/FT CNBV
Ecuador
UAFE • Ley Prevención Lavado
Venezuela
SIRO • Normativa Sudeban
Guatemala
IVE • Ley Contra el Lavado
Honduras
CNBS • Normativa UAF
El Salvador
UIF • Ley Contra el Lavado
Nicaragua
UAF • Ley 977
Argentina
Ley 25.246 • UIF
Global
ISO 31000 • COSO ERM
Incluye soporte especializado para SONFs / APNFDs
(Sujetos Obligados No Financieros / Actividades y Profesiones No Financieras Designadas)