Comercio Global Seguro.
Cumplimiento Sin Fronteras.
Centralice la gestión de normativas de exportación, prevención de lavado de activos y riesgos operativos en una sola plataforma. Opere con confianza en múltiples jurisdicciones.
Desafíos del Sector
Cuando la Mercancía Cruza Fronteras, el Riesgo También
Operar en Zonas Francas y Logística implica navegar un laberinto de regulaciones. Desde las sanciones internacionales hasta las leyes locales de prevención de lavado, un solo error en la debida diligencia puede detener contenedores y congelar operaciones.
Multi-Jurisdicción
Cumplir simultáneamente con la UAF (Chile), UIF (Perú), SAT (México) y regulaciones OFAC para envíos a USA, entre otras, requiere un conocimiento legal que cambia diariamente.
Conocimiento de la Contraparte
¿Quién es realmente el destinatario final de la carga? Validar proveedores, agentes de carga y clientes finales es crítico para evitar contaminación de la carga.
Riesgo Operativo
La falta de manuales estandarizados y matrices de riesgo actualizadas expone a la organización a fallas en procesos críticos de aduanas y seguridad.
Todas las Leyes, Un Solo Lugar
Para las empresas de logística que operan regionalmente, mantenerse al día con cada cambio regulatorio es agotador. Compliance Agent parametriza las normativas de todos los países donde usted opera.
- Pre-configuración Regional: Leyes de México, Colombia, Chile, Perú y normativas internacionales, entre otras, ya cargadas en el sistema.
- Colaboración Centralizada: Su equipo en Barcelona puede revisar la misma matriz de riesgos que su equipo en Panamá, en tiempo real.
- Seguridad de Datos: Cifrado de alto nivel para proteger la información sensible de sus operaciones comerciales.
Programa Fortaleza GRC
Un ecosistema diseñado para la velocidad de la logística. Implemente controles robustos sin añadir burocracia a su operación.
Tecnología Segura
Plataforma SaaS con los más altos estándares de ciberseguridad. Gestione la debida diligencia de proveedores y clientes en la nube.
Documentación Ágil
Reduzca el tiempo de redacción. Acceda a manuales de cumplimiento, códigos de ética y matrices de riesgo logístico listas para personalizar.
Capacitación 360°
Entrene a su personal de aduanas, ventas y operaciones en la detección de señales de alerta en el comercio internacional.
Valide su Compromiso Ético
Al implementar nuestro ecosistema, su organización obtiene acceso a un panel de control en tiempo real que respalda su integridad corporativa. Monitoree sus indicadores de cumplimiento y demuestre transparencia a socios comerciales con datos, no solo con sellos.
Monitor de Integridad
Estado: ÓptimoOptimice su Cumplimiento Global Hoy
Deje de luchar con hojas de cálculo y leyes dispersas. Unifique su estrategia de riesgos con la plataforma líder en LatAm.
Cumplimiento Nativo en +14 Jurisdicciones
Desde la Ley 21.719 Protección de Datos en Chile hasta la Ley 155-17 en República Dominicana. Parametrización automática y soporte regional.
Chile
Ley 21.595 • UAF Ley 19.913
Costa Rica
SUGEF 13-19 • Ley 8204
Panamá
Ley 23 • Acuerdos SBP
Rep. Dom.
Ley 155-17 • Norma IDECOOP
Colombia
SAGRILAFT • SARLAFT 4.0
Perú
SPLAFT • SBS / UIF
México
Ley Fintech • PLD/FT CNBV
Ecuador
UAFE • Ley Prevención Lavado
Venezuela
SIRO • Normativa Sudeban
Guatemala
IVE • Ley Contra el Lavado
Honduras
CNBS • Normativa UAF
El Salvador
UIF • Ley Contra el Lavado
Nicaragua
UAF • Ley 977
Argentina
Ley 25.246 • UIF
Global
ISO 31000 • COSO ERM
Incluye soporte especializado para SONFs / APNFDs
(Sujetos Obligados No Financieros / Actividades y Profesiones No Financieras Designadas)