Monitoreo para Prevención de
Lavado de Activos (AML)
Gestione el riesgo de Lavado de Activos de forma integral monitoreando a todos los terceros de su organización: Clientes, Proveedores y Empleados.
Implemente metodologías diferenciadas y segmentación de datos inteligente para establecer niveles de riesgo precisos según el perfil de cada tercero.
Cambio de Segmento Detectado
Proveedor #9920 reclasificado a Riesgo Alto por cambio en jurisdicción operativa.
Más allá del cumplimiento normativo
Una visión 360° de sus Terceros
El lavado de activos no solo proviene de los clientes. Proveedores críticos y empleados clave también representan vectores de riesgo. Nuestra plataforma le permite centralizar y estandarizar la evaluación de todos los actores que interactúan con su organización bajo un modelo de Enfoque Basado en Riesgo (EBR) coherente y auditable.
Potencia Analítica para Oficiales de Cumplimiento
Funcionalidades diseñadas por expertos en gestión de riesgos para expertos.
Monitoreo Transaccional Diario
Automatice la ingestión de datos diarios desde sus sistemas centrales. Analice cada transacción contra el perfil del tercero y detecte desviaciones, fraccionamientos o flujos inusuales sin intervención manual.
Segmentación de Datos Inteligente
Establezca niveles de riesgo precisos mediante la segmentación de su cartera. Agrupe terceros por comportamiento, geografía o producto para definir umbrales de monitoreo ajustados a la realidad de su organización.
Múltiples Metodologías de Riesgo
No todos los terceros se evalúan igual. Configure metodologías de riesgo distintas para Clientes, Proveedores y Empleados, ponderando variables específicas según el tipo de relación comercial.
Metodología EBR Real
Segmente su cartera dinámicamente (Alto, Medio, Bajo Riesgo). El sistema ajusta automáticamente la intensidad del monitoreo y la debida diligencia según el nivel de riesgo calculado para cada tercero.
Información Histórica Ilimitada
El cumplimiento es una carrera de largo aliento. Almacene perfiles, cambios de comportamiento y alertas históricas sin límites, asegurando una trazabilidad perfecta ante auditorías forenses.
Reportes y Exportación
Genere reportes ejecutivos para la Junta Directiva o reportes operativos detallados para el regulador (ROS). Exporte data masiva a Excel o PDF con un solo clic.
Multi-Compañía y Multi-País
¿Opera en varias jurisdicciones? Centralice la gestión de riesgos de todo su grupo corporativo en una sola plataforma.
- Integración vía API con sus sistemas centrales (ERP, Core Bancario).
- Consolidación de matrices de riesgo regionales.
- Normativas locales parametrizables por país.
Afronte cada auditoría con total confianza
Su preparación y experiencia merecen una plataforma a la altura. Implemente un sistema AML que demuestre debida diligencia proactiva y robustez técnica ante cualquier regulador.
Cumplimiento Nativo en +14 Jurisdicciones
Desde la Ley 21.719 Protección de Datos en Chile hasta la Ley 155-17 en República Dominicana. Parametrización automática y soporte regional.
Chile
Ley 21.595 • UAF Ley 19.913
Costa Rica
SUGEF 13-19 • Ley 8204
Panamá
Ley 23 • Acuerdos SBP
Rep. Dom.
Ley 155-17 • Norma IDECOOP
Colombia
SAGRILAFT • SARLAFT 4.0
Perú
SPLAFT • SBS / UIF
México
Ley Fintech • PLD/FT CNBV
Ecuador
UAFE • Ley Prevención Lavado
Venezuela
SIRO • Normativa Sudeban
Guatemala
IVE • Ley Contra el Lavado
Honduras
CNBS • Normativa UAF
El Salvador
UIF • Ley Contra el Lavado
Nicaragua
UAF • Ley 977
Argentina
Ley 25.246 • UIF
Global
ISO 31000 • COSO ERM
Incluye soporte especializado para SONFs / APNFDs
(Sujetos Obligados No Financieros / Actividades y Profesiones No Financieras Designadas)