General Framework
Anti-Money Laundering
Unifique su estrategia de prevención. Implemente un marco de trabajo estandarizado que armoniza las buenas prácticas de GAFI con las leyes locales de 14 países, garantizando un cumplimiento robusto y transfronterizo.
Diferenciación Estratégica
Acreditación GFAML: Más que Cumplimiento
La adopción del General Framework Anti-Money Laundering no es solo un control interno; es una declaración pública de integridad. Obtenga una acreditación que valida ante socios, corresponsales bancarios y reguladores que su organización opera bajo los más altos estándares internacionales de prevención.
Estándar GAFI
Alineación con las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional.
Validación Técnica
Respaldo de metodologías probadas de gestión de riesgo y debida diligencia.
Confianza Comercial
Facilita la apertura de cuentas bancarias y relaciones con corresponsales internacionales.
Cobertura Legal en 14 Jurisdicciones
Nuestro Framework armoniza las normativas locales de prevención de lavado de activos en toda la región.
Chile
Costa Rica
Panamá
Rep. Dom.
Colombia
Perú
México
Ecuador
Venezuela
Guatemala
Honduras
El Salvador
Nicaragua
ArgentinaPotenciado por el Programa Fortaleza GRC
El GFAML no es solo teoría. Se operacionaliza a través del ecosistema Fortaleza GRC, que dota a su organización de la tecnología, capacitación y documentación necesaria para implementar las leyes y controles de forma eficiente y sostenible.
Explorar Fortaleza GRCIdeal para Sujetos Obligados
El Framework GFAML está diseñado para cubrir las necesidades específicas de sectores altamente regulados y APNFDs.
Histórico Ilimitado
Almacenamiento de evidencia y trazas de auditoría sin restricciones de tiempo.
Reportes Múltiples
Generación de informes para operación interna, reguladores y auditores externos.
Multi-Entidad
Gestión centralizada para grupos empresariales con presencia en múltiples países.
Exportación Flexible
Descarga masiva de datos en formatos Excel y PDF para análisis y presentaciones.
Estandarice su cumplimiento hoy
Adopte el GFAML y demuestre a sus stakeholders un compromiso inquebrantable con la integridad financiera.
Cumplimiento Nativo en +14 Jurisdicciones
Desde la Ley 21.719 Protección de Datos en Chile hasta la Ley 155-17 en República Dominicana. Parametrización automática y soporte regional.
Chile
Ley 21.595 • UAF Ley 19.913
Costa Rica
SUGEF 13-19 • Ley 8204
Panamá
Ley 23 • Acuerdos SBP
Rep. Dom.
Ley 155-17 • Norma IDECOOP
Colombia
SAGRILAFT • SARLAFT 4.0
Perú
SPLAFT • SBS / UIF
México
Ley Fintech • PLD/FT CNBV
Ecuador
UAFE • Ley Prevención Lavado
Venezuela
SIRO • Normativa Sudeban
Guatemala
IVE • Ley Contra el Lavado
Honduras
CNBS • Normativa UAF
El Salvador
UIF • Ley Contra el Lavado
Nicaragua
UAF • Ley 977
Argentina
Ley 25.246 • UIF
Global
ISO 31000 • COSO ERM
Incluye soporte especializado para SONFs / APNFDs
(Sujetos Obligados No Financieros / Actividades y Profesiones No Financieras Designadas)