Cumplimiento Normativo
Integral para AFPs.
Asegure la integridad de los fondos que administran el futuro de sus afiliados. Implemente controles automatizados de lavado de activos y gestión de riesgos que escalan con su portafolio de inversión.
Contexto del Sector
Volumen Masivo, Matrices de Riesgo Históricas
Las Administradoras de Fondos y Pensiones manejan millones de micro-transacciones mensuales. El desafío no es solo cumplir con la regulación, sino hacerlo a escala masiva, detectando anomalías en los aportes y asegurando la licitud de los fondos sin frenar la rentabilidad.
Onboarding Masivo
Validar miles de nuevos afiliados mensualmente contra listas restrictivas y PEPs de forma manual es inviable y riesgoso.
Origen de Aportes
Detectar aportes voluntarios inusuales o inconsistentes con el perfil del afiliado que podrían indicar intentos de lavado.
Auditoría Regulatoria
Las Superintendencias exigen trazabilidad total. La falta de un sistema centralizado complica la respuesta ante requerimientos de información.
Programa Fortaleza GRC
Un ecosistema diseñado para la alta transaccionalidad de las administradoras de fondos. Cumplimiento robusto que inspira confianza a largo plazo.
Screening Automatizado
Verificación masiva de bases de datos de afiliados contra listas internacionales y locales. Limpieza de cartera continua y automática.
Gestión Documental Experta
Manuales de PLA/FT y Políticas de Inversión Responsable pre-configuradas. Mantenga su documentación alineada con las mejores prácticas globales.
Cultura de Riesgo
Capacite a sus asesores de inversión y personal administrativo para que el cumplimiento sea parte del ADN de la organización.
Matriz de Riesgos de Inversión
Riesgo Operativo
Riesgo Legal
Alerta de Cumplimiento
Cambio normativo detectado en regulación de pensiones (País X). Impacto potencial: Medio.
Sello de Integridad Financiera
Al implementar nuestro ecosistema, su Administradora puede obtener los sellos General Framework Anti-Money Laundering y Anti-Corrupción. Demuestre a sus afiliados y al mercado que sus fondos son gestionados con los más altos estándares éticos y de seguridad.
Conocer requisitos de acreditaciónProteja el Futuro de sus Afiliados
No arriesgue la reputación de su fondo con procesos manuales. Únase a las administradoras líderes que confían en Snap Compliance.
Cumplimiento Nativo en +14 Jurisdicciones
Desde la Ley 21.719 Protección de Datos en Chile hasta la Ley 155-17 en República Dominicana. Parametrización automática y soporte regional.
Chile
Ley 21.595 • UAF Ley 19.913
Costa Rica
SUGEF 13-19 • Ley 8204
Panamá
Ley 23 • Acuerdos SBP
Rep. Dom.
Ley 155-17 • Norma IDECOOP
Colombia
SAGRILAFT • SARLAFT 4.0
Perú
SPLAFT • SBS / UIF
México
Ley Fintech • PLD/FT CNBV
Ecuador
UAFE • Ley Prevención Lavado
Venezuela
SIRO • Normativa Sudeban
Guatemala
IVE • Ley Contra el Lavado
Honduras
CNBS • Normativa UAF
El Salvador
UIF • Ley Contra el Lavado
Nicaragua
UAF • Ley 977
Argentina
Ley 25.246 • UIF
Global
ISO 31000 • COSO ERM
Incluye soporte especializado para SONFs / APNFDs
(Sujetos Obligados No Financieros / Actividades y Profesiones No Financieras Designadas)