Gestión de Riesgos
Sin Fronteras
Para organizaciones consolidadas, el desafío no es crecer, es mantener el control. Unifique la visión de riesgos de todas sus filiales, estandarice la cultura normativa y opere bajo una única fuente de información y análisis.
Snap Compliance
La complejidad del éxito global
Cuando su organización opera en múltiples jurisdicciones, el cumplimiento deja de ser un checklist y se convierte en una operación estratégica de alto riesgo.
Silos de Información
Filiales operando con criterios dispares. La falta de visibilidad centralizada impide detectar riesgos sistémicos a tiempo.
Fatiga Regulatoria
Cumplir simultáneamente con la UIF local, la SEC global y normas internas genera una carga administrativa insostenible si es manual.
Responsabilidad Directiva
Las juntas directivas exigen reportes consolidados y certeza sobre la integridad corporativa para tomar decisiones estratégicas.
Estandarización y Potencia Tecnológica
Ofrecemos la infraestructura necesaria para que la Casa Matriz establezca las reglas del juego, mientras cada filial mantiene su operatividad local.
Seguridad de Grado Militar
Entendemos que su data es el activo más valioso. Nuestra arquitectura cumple con los más altos estándares de ciberseguridad, incluyendo encriptación AES-256, autenticación multifactor (MFA) y trazabilidad completa de acciones (Audit Logs).
Visión Multi-País
Implemente políticas globales con adaptaciones locales. Nuestra plataforma permite gestionar múltiples razones sociales y marcos regulatorios (SARLAFT, SAGRILAFT, SPLAFT) desde un único dashboard consolidado.
Gobierno de Documentación
Centralice sus Manuales de Cumplimiento y Metodologías de Riesgo. Asegure que la última versión aprobada sea la única en circulación, eliminando riesgos por desactualización documental.
Estrategia Fortaleza GRC
Unifique la cultura de cumplimiento. El programa Fortaleza GRC alinea Tecnología, Capacitación Corporativa y Biblioteca Normativa para asegurar que cada colaborador, sin importar su ubicación, actúe bajo los mismos estándares éticos.
Ver detalles del programaEstándar de Oro en Cumplimiento
Para una organización enterprise, la confianza no se asume, se demuestra. La implementación de nuestras soluciones otorga la acreditación del Sello General Framework Anti-Money Laundering (GFAML), una validación visible de su compromiso con las mejores prácticas globales.
Relaciones Internacionales
Facilita procesos de Due Diligence con bancos corresponsales y socios globales.
Gobernanza Visible
Evidencia tangible para accionistas sobre la madurez de los controles internos.
Lidere el cambio en su industria
Opere con la seguridad de que su infraestructura de cumplimiento es tan robusta como su modelo de negocio.
Cumplimiento Nativo en +14 Jurisdicciones
Desde la Ley 21.719 Protección de Datos en Chile hasta la Ley 155-17 en República Dominicana. Parametrización automática y soporte regional.
Chile
Ley 21.595 • UAF Ley 19.913
Costa Rica
SUGEF 13-19 • Ley 8204
Panamá
Ley 23 • Acuerdos SBP
Rep. Dom.
Ley 155-17 • Norma IDECOOP
Colombia
SAGRILAFT • SARLAFT 4.0
Perú
SPLAFT • SBS / UIF
México
Ley Fintech • PLD/FT CNBV
Ecuador
UAFE • Ley Prevención Lavado
Venezuela
SIRO • Normativa Sudeban
Guatemala
IVE • Ley Contra el Lavado
Honduras
CNBS • Normativa UAF
El Salvador
UIF • Ley Contra el Lavado
Nicaragua
UAF • Ley 977
Argentina
Ley 25.246 • UIF
Global
ISO 31000 • COSO ERM
Incluye soporte especializado para SONFs / APNFDs
(Sujetos Obligados No Financieros / Actividades y Profesiones No Financieras Designadas)