Gestão de Riscos
Sem Fronteiras
Para organizações consolidadas, o desafio não é crescer, é manter o controle. Unifique a visão de riscos de todas as suas filiais, padronize a cultura normativa e opere sob uma única fonte de informação e análise.
Snap Compliance
A complexidade do sucesso global
Quando sua organização opera em múltiplas jurisdições, o compliance deixa de ser um checklist e se torna uma operação estratégica de alto risco.
Silos de Informação
Filiais operando com critérios díspares. A falta de visibilidade centralizada impede a detecção de riscos sistêmicos a tempo.
Fadiga Regulatória
Cumprir simultaneamente com COAF local, SEC global e normas internas gera uma carga administrativa insustentável se for manual.
Responsabilidade da Diretoria
Os conselhos de administração exigem relatórios consolidados e certeza sobre a integridade corporativa para tomar decisões estratégicas.
Padronização e Potência Tecnológica
Oferecemos a infraestrutura necessária para que a Matriz estabeleça as regras do jogo, enquanto cada filial mantém sua operabilidade local.
Segurança de Grau Militar
Entendemos que seus dados são o ativo mais valioso. Nossa arquitetura cumpre com os mais altos padrões de cibersegurança, incluindo criptografia AES-256, autenticação multifator (MFA) e rastreabilidade completa de ações (Audit Logs).
Visão Multi-País
Implemente políticas globais com adaptações locais. Nossa plataforma permite gerenciar múltiplos CNPJs e marcos regulatórios (SARLAFT, SAGRILAFT, SPLAFT) a partir de um único dashboard consolidado.
Governança Documental
Centralize seus Manuais de Compliance e Metodologias de Risco. Garanta que a última versão aprovada seja a única em circulação, eliminando riscos por desatualização documental.
Estratégia Fortaleza GRC
Unifique a cultura de compliance. O programa Fortaleza GRC alinha Tecnologia, Capacitação Corporativa e Biblioteca Normativa para garantir que cada colaborador, independentemente de sua localização, atue sob os mesmos padrões éticos.
Ver detalhes do programaPadrão Ouro em Compliance
Para uma organização enterprise, a confiança não se assume, se demonstra. A implementação de nossas soluções outorga a acreditação do Selo General Framework Anti-Money Laundering (GFAML), uma validação visível de seu compromisso com as melhores práticas globais.
Relações Internacionais
Facilita processos de Due Diligence com bancos correspondentes e parceiros globais.
Governança Visível
Evidência tangível para acionistas sobre a maturidade dos controles internos.
Lidere a mudança em sua indústria
Opere com a segurança de que sua infraestrutura de compliance é tão robusta quanto seu modelo de negócio.
Conformidade Nativa em +14 Jurisdições
Da Lei 21.719 Proteção de Dados no Chile até a Lei 155-17 na República Dominicana. Parametrização automática e suporte regional.
Chile
Lei 21.595 • UAF Lei 19.913
Costa Rica
SUGEF 13-19 • Lei 8204
Panamá
Lei 23 • Acordos SBP
Rep. Dom.
Lei 155-17 • Norma IDECOOP
Colômbia
SAGRILAFT • SARLAFT 4.0
Peru
SPLAFT • SBS / UIF
México
Lei Fintech • PLD/FT CNBV
Equador
UAFE • Lei Prevenção Lavagem
Venezuela
SIRO • Normativa Sudeban
Guatemala
IVE • Lei Contra Lavagem
Honduras
CNBS • Normativa UAF
El Salvador
UIF • Lei Contra Lavagem
Nicarágua
UAF • Lei 977
Argentina
Lei 25.246 • UIF
Global
ISO 31000 • COSO ERM
Inclui suporte especializado para APNFDs
(Atividades e Profissões Não Financeiras Designadas)