Fundações Seguras para
Investimentos Sólidos.
Da pré-venda à entrega das chaves, assegure a rastreabilidade de cada transação. Automatize a devida diligência de compradores e investidores sem parar a obra nem frear as vendas.
Desafios do Setor
O Custo de Não Conhecer seu Investidor
O setor imobiliário é um veículo atraente para a lavagem de capitais. Como Pessoas Obrigadas (APNFDs), incorporadoras e imobiliárias enfrentam o desafio de auditar a origem dos fundos sem transformar o processo de venda em um pesadelo burocrático.
Rastreabilidade de Fundos
Identificar a procedência real do capital em estruturas complexas, fundos fiduciários ou compras com criptoativos torna-se quase impossível com métodos manuais.
Atrito na Venda
A equipe comercial teme que o processo de compliance "esfrie" o cliente. Pedir muita documentação em papel atrasa o fechamento de negócios.
Reportes à UIF/COAF
A obrigação de enviar Reportes de Operações em Espécie (ROE) e Reportes de Operações Suspeitas (ROS) a tempo para evitar sanções milionárias.
"risk_level": "LOW",
"buyer": "Latam Investments Inc."
Velocidade Digital para Vendas Modernas
Não é mais necessário escolher entre segurança e agilidade. Nossa arquitetura API permite integrar os processos de devida diligência diretamente no seu CRM ou plataforma de vendas.
- Onboarding Digital: Capture dados do cliente no seu app e valide-os em segundos.
- Dossiê Único: Centralize documentos legais, fiscais e de identidade na nuvem segura.
- Alertas Antecipados: Detecte PEPs ou pessoas sancionadas antes de assinar a promessa de compra e venda.
Programa Fortaleza GRC
Um marco de trabalho integral desenhado para blindar sua empresa imobiliária. Não lhe damos apenas o software, lhe damos a metodologia.
Tecnologia Especializada
Plataforma SaaS para a gestão de riscos, monitoramento contínuo e segmentação de clientes segundo seu perfil de risco (Investidor, Comprador final, Locatário).
Biblioteca Documental
Acesse modelos de Manuais de Prevenção, Formulários de Conhecimento do Cliente (KYC) e Matrizes de Risco específicas para o setor imobiliário.
Treinamento Especializado
Treine sua força de vendas para detectar sinais de alerta (smurfing, laranjas, supervalorização) sem atrapalhar a relação comercial.
Acreditação GFAML
Diferencie-se no mercado. Ao implementar nosso ecossistema, sua imobiliária pode obter o selo General Framework Anti-Money Laundering. Publique-o em seu site para gerar confiança imediata em bancos, fundos de investimento e clientes internacionais.
Conhecer os requisitosProteja o Valor de seus Projetos
Não permita que o risco normativo detenha seu crescimento. Construa sua estratégia de compliance sobre a plataforma mais robusta da região.
Conformidade Nativa em +14 Jurisdições
Da Lei 21.719 Proteção de Dados no Chile até a Lei 155-17 na República Dominicana. Parametrização automática e suporte regional.
Chile
Lei 21.595 • UAF Lei 19.913
Costa Rica
SUGEF 13-19 • Lei 8204
Panamá
Lei 23 • Acordos SBP
Rep. Dom.
Lei 155-17 • Norma IDECOOP
Colômbia
SAGRILAFT • SARLAFT 4.0
Peru
SPLAFT • SBS / UIF
México
Lei Fintech • PLD/FT CNBV
Equador
UAFE • Lei Prevenção Lavagem
Venezuela
SIRO • Normativa Sudeban
Guatemala
IVE • Lei Contra Lavagem
Honduras
CNBS • Normativa UAF
El Salvador
UIF • Lei Contra Lavagem
Nicarágua
UAF • Lei 977
Argentina
Lei 25.246 • UIF
Global
ISO 31000 • COSO ERM
Inclui suporte especializado para APNFDs
(Atividades e Profissões Não Financeiras Designadas)