Escale a gestão de Conformidade, Risco e Governança.
Unifique AML, Riscos e Governança no primeiro ERP de Compliance. Automatize processos manuais com IA, garanta auditorias contínuas e reduza sua carga operacional em 62%, permitindo escalar sem atrito.
Nível de Risco
Score: 85/100
Atividade
Imobiliária
Origem
Nacional
Controles
24/24 OK
Conformidade Nativa em +14 Jurisdições
Da Lei 21.719 Proteção de Dados no Chile até a Lei 155-17 na República Dominicana. Parametrização automática e suporte regional.
Chile
Lei 21.595 • UAF Lei 19.913
Costa Rica
SUGEF 13-19 • Lei 8204
Panamá
Lei 23 • Acordos SBP
Rep. Dom.
Lei 155-17 • Norma IDECOOP
Colômbia
SAGRILAFT • SARLAFT 4.0
Peru
SPLAFT • SBS / UIF
México
Lei Fintech • PLD/FT CNBV
Equador
UAFE • Lei Prevenção Lavagem
Venezuela
SIRO • Normativa Sudeban
Guatemala
IVE • Lei Contra Lavagem
Honduras
CNBS • Normativa UAF
El Salvador
UIF • Lei Contra Lavagem
Nicarágua
UAF • Lei 977
Argentina
Lei 25.246 • UIF
Global
ISO 31000 • COSO ERM
Inclui suporte especializado para APNFDs
(Atividades e Profissões Não Financeiras Designadas)
Pare de operar com ferramentas isoladas.
Construa uma capacidade instalada.
O Snap Compliance é o único ERP que combina os três pilares críticos para blindar sua organização desde o primeiro dia.
1. Tecnologia e IA
Automatize o complexo. Ecossistema de ferramentas para Monitoramento Transacional, Gestão de Riscos, Governança Corporativa e mais. Escale seu oficial de conformidade.
- Gestão de Due Diligence e Monitoramento posterior
- Monitoramento Transacional
- Canais de Denúncia Anônimos (ISO 37002)
2. Academia Corporativa
O risco #1 é o erro humano. Nosso LMS integrado capacita e certifica seu pessoal continuamente, criando uma cultura de prevenção real e demonstrável.
- Cursos por Perfil (Oficial de Compliance, Diretoria, Operacional)
- Avaliações e Acompanhamento para Auditorias
- Atualização Normativa Contínua
3. Biblioteca Documental
Não comece do zero. Acesse centenas de manuais, políticas e matrizes modelo, prontos para adaptar. Economize meses de trabalho de consultoria e redação jurídica.
- Manuais de Compliance por Jurisdição
- Matrizes de Risco baseadas na operação da empresa
- Códigos de Ética e Conduta
Um sistema operacional completo para Prevenção à Lavagem de Dinheiro.
Matrizes de Risco de Terceiros
Avaliação automática de Clientes, Fornecedores e Colaboradores. Pontuação multinível.
Due Diligence (KYC/KYB)
Motor de busca em +2.700 fontes globais. Listas de Sanções, PEPs e Mídia Adversa.
Monitoramento Transacional
Mais de 700 regras de alerta pré-carregadas. Detecte padrões incomuns em tempo real.
Scoring de Risco PLD
Avaliação de Terceiros em Tempo Real
Constructora del Norte S.A.
Matriz: Fornecedores Críticos
Fator: PEP na Diretoria
Juan Pérez (Investidor)
Matriz: Clientes Individuais
Fator: Atividade Econômica
Tech Flow Solutions
Matriz: Fornecedores TI
Sem ocorrências relevantes
Total de Terceiros Avaliados: 1.245
Ver Relatório Completo →Relatório de Busca
VerificadoVolume Transacional
Últimos 30 dias • Detecção de Anomalias
Antecipe ameaças ocultas
Mitigue com precisão estratégica
Evolua de matrizes estáticas para modelos dinâmicos. O Risk Copilot™ integra catálogos de riscos pré-identificados com mais de 300.000 riscos classificados em 21 países, 32 indústrias e 21 tipologias, fortalecendo sua capacidade de análise preventiva.
- Alinhamento ISO 31000 & COSO ERM: Metodologia padrão internacional automática.
- Contexto Regional: Detecta riscos específicos conforme a jurisdição (Ex. Lei 155-17 Rep. Dominicana).
- Sugestão de Controles: A IA propõe estratégias de mitigação eficazes baseadas em dados.
Risk Copilot por Snap Compliance
Online
Análise concluída (0.4s)
Risco Alto
Lavagem via fracionamento (Smurfing)
Probabilidade
Risco Médio
Falha na validação de identidade (KYC)
Probabilidade
Controle Sugerido (Monitoramento em Linha Transacional):
Eleve seu papel de operacional para estratégico.
Lidere a cultura de compliance.
Mitigue riscos de forma proativa e otimize a carga operacional de sua equipe. A plataforma projetada para potencializar a gestão dos Oficiais de Compliance na América Latina.
Mais que um software,
sua infraestrutura de confiança.
Enquanto outros vendem "ferramentas em silos", nós entregamos um Sistema Operacional de Compliance projetado para escalar na América Latina.
Consolidação "All-in-One"
Pare de pagar por 5 ferramentas desconectadas. Centralize AML, Riscos, Denúncias e Governança em uma única fonte de verdade auditável. Elimine a fragmentação de dados hoje mesmo.
Eficiência Operacional de 62%
Inteligência Artificial Operacional. O Risk Copilot™ e o Scan Agent automatizam tarefas críticas como due diligence e análise de matrizes, permitindo que sua equipe foque na estratégia e não no trabalho manual.
DNA Latino-Americano
Evite adaptações complexas. O Snap Compliance vem pré-configurado com normativas como Lei 21.643 (Chile), SAGRILAFT (Colômbia) e Acordo SUGEF 13-19 (CR), sendo totalmente ajustável à realidade da sua organização.
Tecnologia + Academia + Docs.
Base de conhecimento pronta.
Histórico imutável.
Implementação acelerada.
Não acredite apenas em nós.
Nossos clientes confirmam.
De seguradoras globais a corporações regionais, o Snap Compliance é o padrão de confiança.
Perguntas Frequentes
Tudo o que você precisa saber para começar a blindar sua organização.
Graças à nossa arquitetura em nuvem e pré-configurações normativas, a implementação técnica é imediata (24 horas). A parametrização completa, incluindo o carregamento de suas matrizes e usuários, geralmente leva entre 1 a 2 semanas com o acompanhamento de nossa equipe de Customer Success, em comparação com os meses que as soluções tradicionais levam.
Absolutamente. O Snap Compliance está hospedado no Microsoft Azure, cumprindo os mais altos padrões de segurança globais. Utilizamos criptografia de nível bancário (AES-256) tanto em trânsito quanto em repouso, e contamos com backups automáticos e redundância geográfica para garantir a disponibilidade e confidencialidade de suas informações críticas.
Sim, a flexibilidade é o nosso núcleo. Embora ofereçamos modelos pré-carregados baseados na ISO 31000 e COSO ERM para acelerar seu início, você tem controle total para editar fatores de risco, escalas de probabilidade e impacto, e criar matrizes personalizadas para diferentes unidades de negócios ou tipos de risco (operacional, legal, reputacional, etc.).
Todos os nossos planos incluem acesso à nossa Central de Ajuda e suporte por ticket. Os planos Enterprise contam com um Gerente de Conta dedicado (Customer Success Manager) e sessões de revisão trimestrais. Além disso, oferecemos acesso à Academia Snap para capacitar seus novos usuários continuamente sem custo adicional por hora de consultoria.
Sim, o Snap Compliance é "API First". Possuímos uma API REST robusta e documentada que permite conectar nossa plataforma com seu CRM, ERP (SAP, Oracle, Microsoft), Core Bancário ou sistema de RH. Isso permite automatizar a due diligence no onboarding de clientes e a sincronização de alertas em tempo real.
Nosso modelo é transparente e previsível. Cobramos uma assinatura anual baseada no volume de sua operação (número de terceiros monitorados ou ativos gerenciados), não por quantidade de usuários. Isso significa que você pode dar acesso a toda a sua equipe de compliance, auditoria e riscos sem se preocupar com custos adicionais por licença.
Especificamente. Temos módulos dedicados para APNFDs (Imobiliárias, Zonas Francas, Advogados, etc.) que cumprem normativas como a UAF (Chile), UIF (Peru/Argentina) e a Lei 155-17 (Rep. Dom.). Simplificamos os requisitos de reporte e due diligence que costumam ser complexos para o setor não financeiro.
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