General Framework
Anti-Money Laundering
Unifique sua estratégia de prevenção. Implemente um quadro de trabalho padronizado que harmoniza as melhores práticas do GAFI com as leis locais de 14 países, garantindo um compliance robusto e transfronteiriço.
Diferenciação Estratégica
Acreditação GFAML: Mais que Compliance
A adoção do General Framework Anti-Money Laundering não é apenas um controle interno; é uma declaração pública de integridade. Obtenha uma acreditação que valida perante sócios, correspondentes bancários e reguladores que sua organização opera sob os mais altos padrões internacionais de prevenção.
Padrão GAFI
Alinhamento com as 40 recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional.
Validação Técnica
Apoiado por metodologias comprovadas de gestão de risco e due diligence.
Confiança Comercial
Facilita a abertura de contas bancárias e relacionamentos com correspondentes internacionais.
Cobertura Legal em 14 Jurisdições
Nosso Framework harmoniza as normativas locais de prevenção à lavagem de dinheiro em toda a região.
Chile
Costa Rica
Panamá
Rep. Dom.
Colômbia
Peru
México
Equador
Venezuela
Guatemala
Honduras
El Salvador
Nicarágua
ArgentinaPotenciado pelo Programa Fortaleza GRC
O GFAML não é apenas teoria. Ele é operacionalizado através do ecossistema Fortaleza GRC, que fornece à sua organização a tecnologia, treinamento e documentação necessários para implementar leis e controles de forma eficiente e sustentável.
Explorar Fortaleza GRCIdeal para Sujeitos Obrigados
O Framework GFAML foi projetado para cobrir as necessidades específicas de setores altamente regulados e APNFDs.
Padronize seu compliance hoje
Adote o GFAML e demonstre aos seus stakeholders um compromisso inabalável com a integridade financeira.
Conformidade Nativa em +14 Jurisdições
Da Lei 21.719 Proteção de Dados no Chile até a Lei 155-17 na República Dominicana. Parametrização automática e suporte regional.
Chile
Lei 21.595 • UAF Lei 19.913
Costa Rica
SUGEF 13-19 • Lei 8204
Panamá
Lei 23 • Acordos SBP
Rep. Dom.
Lei 155-17 • Norma IDECOOP
Colômbia
SAGRILAFT • SARLAFT 4.0
Peru
SPLAFT • SBS / UIF
México
Lei Fintech • PLD/FT CNBV
Equador
UAFE • Lei Prevenção Lavagem
Venezuela
SIRO • Normativa Sudeban
Guatemala
IVE • Lei Contra Lavagem
Honduras
CNBS • Normativa UAF
El Salvador
UIF • Lei Contra Lavagem
Nicarágua
UAF • Lei 977
Argentina
Lei 25.246 • UIF
Global
ISO 31000 • COSO ERM
Inclui suporte especializado para APNFDs
(Atividades e Profissões Não Financeiras Designadas)