A tecnologia sozinha não basta. Integramos Software Inteligente, Treinamento Especializado e Documentação Legal em um único ecossistema para blindar sua organização.
Muitos oficiais de compliance têm a ferramenta, mas enfrentam desafios com o manual de compliance ou a metodologia de riscos. Ou têm o manual, mas o pessoal não conhece a normativa e precisa ser capacitado.
Detectamos que o risco não está apenas na falta de monitoramento, mas na desconexão entre Processos, Pessoas e Ferramentas. O Fortaleza GRC une esses pontos para criar uma verdadeira cultura de compliance.
O coração do sistema. Automação de Due Diligence, Monitoramento para Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Monitoramento em Listas de Sanções e Notícias com IA.
Transforme seus colaboradores na primeira linha de defesa. Cursos especializados em PLD/FT para Diretores, Oficiais de Compliance e Pessoal Operacional.
Não comece do zero. Acesse nossa biblioteca de manuais de compliance, políticas e procedimentos prontos para personalização.
Adaptamos o Programa Fortaleza GRC para indústrias com alta carga regulatória.
De matrizes de risco específicas para Fintechs a manuais operacionais para Cooperativas Agropecuárias. Cada modelo e módulo fala a sua língua.
Não espere para descobrir quando for tarde demais. Comece com um diagnóstico de maturidade gratuito incluído no Programa Fortaleza GRC.
* Inclui revisão preliminar de políticas e prova de conceito do software.
Conformidade Nativa em +14 Jurisdições
Chile
Lei 21.595 • UAF Lei 19.913
Costa Rica
SUGEF 13-19 • Lei 8204
Panamá
Lei 23 • Acordos SBP
Rep. Dom.
Lei 155-17 • Norma IDECOOP
Colômbia
SAGRILAFT • SARLAFT 4.0
Peru
SPLAFT • SBS / UIF
México
Lei Fintech • PLD/FT CNBV
Equador
UAFE • Lei Prevenção Lavagem
Venezuela
SIRO • Normativa Sudeban
Guatemala
IVE • Lei Contra Lavagem
Honduras
CNBS • Normativa UAF
El Salvador
UIF • Lei Contra Lavagem
Nicarágua
UAF • Lei 977
Argentina
Lei 25.246 • UIF
Global
ISO 31000 • COSO ERM
Inclui suporte especializado para APNFDs
(Atividades e Profissões Não Financeiras Designadas)