Governança Corporativa
Sem Atritos
Alinhe seus processos internos com a normativa externa automaticamente. Acesse uma biblioteca parametrizada de leis e regulamentos para 14 países, garantindo que sua Governança Corporativa seja sempre robusta e auditável.
CHILE
Lei N°21.595
PANAMÁ
Acordo 005-2025Conformidade Ativa
Última validação: Hoje 09:00 AM
Cobertura Normativa Multi-País
Nosso motor impulsiona sua conformidade com uma biblioteca normativa viva e em constante expansão. Abaixo, visualize uma seleção das normativas ativas prontas para serem implementadas na sua matriz de riscos.
Costa Rica
- Acordo CONASSIF 5-24
- Acordos SUGEF 11-18 / 13-19
- Normativa SUGESE 12-21
- Lei 7786 e Reformas
Panamá
- Acordo 007-2025
- Acordo 006-2025
- Acordo 005-2025
- Acordo 003-2025
- Lei 23 de 2015
- Acordo Bancário 8-2010
- Acordo No. 5-2011
Chile
- Lei N°21.719
- Lei N°21.595 (Crimes Econ.)
- Lei N°20.393
- Lei N°21.643 (Lei Karin)
- Lei N°21.521
- Lei N°21.663
- Lei N°19.913 (UAF)
Rep. Dominicana
- Lei 155-17 (PLD)
- Lei No. 127-64
- Regulamento 408-17
- Norma 01-17 IDECOOP
- Normativa Bancária
- Regulamentos Mercado de Valores
- Normas Seguros
Países com normativas pré-configuradas e prontas para serem adaptadas à sua organização
México
Guatemala
Honduras
El Salvador
Nicarágua
Colômbia
Equador
Peru
Venezuela
ArgentinaGestor de Compromissos Regulatórios
Centralize e automatize o acompanhamento de ofícios, requerimentos e planos de remediação solicitados pelos reguladores. Evite sanções por descumprimento de prazos através de alertas preventivos e uma rastreabilidade completa de cada comunicação oficial.
- Registro centralizado de ofícios de entrada e saída.
- Geração de Notificações e Alertas para compromissos próximos.
- Estabelecimento de Listas de compromissos com órgãos reguladores.
Requisitos Regulatórios
3 PendentesSolicitação de atualização de manuais de risco operacional.
Evidência de treinamento anual PLD.
Ajuste de matriz de riscos TI.
Conformidade Nativa em +14 Jurisdições
Da Lei 21.719 Proteção de Dados no Chile até a Lei 155-17 na República Dominicana. Parametrização automática e suporte regional.
Chile
Lei 21.595 • UAF Lei 19.913
Costa Rica
SUGEF 13-19 • Lei 8204
Panamá
Lei 23 • Acordos SBP
Rep. Dom.
Lei 155-17 • Norma IDECOOP
Colômbia
SAGRILAFT • SARLAFT 4.0
Peru
SPLAFT • SBS / UIF
México
Lei Fintech • PLD/FT CNBV
Equador
UAFE • Lei Prevenção Lavagem
Venezuela
SIRO • Normativa Sudeban
Guatemala
IVE • Lei Contra Lavagem
Honduras
CNBS • Normativa UAF
El Salvador
UIF • Lei Contra Lavagem
Nicarágua
UAF • Lei 977
Argentina
Lei 25.246 • UIF
Global
ISO 31000 • COSO ERM
Inclui suporte especializado para APNFDs
(Atividades e Profissões Não Financeiras Designadas)