Comércio Global Seguro.
Conformidade Sem Fronteiras.
Centralize a gestão de normativas de exportação, prevenção à lavagem de dinheiro e riscos operacionais em uma única plataforma. Opere com confiança em múltiplas jurisdições.
Desafios do Setor
Quando a Mercadoria Cruza Fronteiras, o Risco Também
Operar em Zonas Francas e Logística implica navegar por um labirinto de regulamentações. De sanções internacionais a leis locais de prevenção à lavagem de dinheiro, um único erro na devida diligência pode parar contêineres e congelar operações.
Multijurisdição
Cumprir simultaneamente com UAF (Chile), UIF (Peru), SAT (México) e regulamentações OFAC para envios aos EUA, entre outras, exige um conhecimento legal que muda diariamente.
Conhecimento da Contraparte
Quem é realmente o destinatário final da carga? Validar fornecedores, agentes de carga e clientes finais é crítico para evitar contaminação da carga.
Risco Operacional
A falta de manuais padronizados e matrizes de risco atualizadas expõe a organização a falhas em processos críticos de alfândega e segurança.
Todas as Leis, Um Só Lugar
Para empresas de logística que operam regionalmente, manter-se atualizado com cada mudança regulatória é exaustivo. Compliance Agent parametriza as normativas de todos os países onde você opera.
- Pré-configuração Regional: Leis do México, Colômbia, Chile, Peru e normativas internacionais, entre outras, já carregadas no sistema.
- Colaboração Centralizada: Sua equipe em Barcelona pode revisar a mesma matriz de riscos que sua equipe no Panamá, em tempo real.
- Segurança de Dados: Criptografia de alto nível para proteger as informações sensíveis de suas operações comerciais.
Programa Fortaleza GRC
Um ecossistema projetado para a velocidade da logística. Implemente controles robustos sem adicionar burocracia à sua operação.
Tecnologia Segura
Plataforma SaaS com os mais altos padrões de cibersegurança. Gerencie a devida diligência de fornecedores e clientes na nuvem.
Documentação Ágil
Reduza o tempo de redação. Acesse manuais de compliance, códigos de ética e matrizes de risco logístico prontas para personalizar.
Treinamento 360°
Treine seu pessoal de alfândega, vendas e operações na detecção de sinais de alerta no comércio internacional.
Valide seu Compromisso Ético
Ao implementar nosso ecossistema, sua organização obtém acesso a um painel de controle em tempo real que respalda sua integridade corporativa. Monitore seus indicadores de conformidade e demonstre transparência a parceiros comerciais com dados, não apenas com selos.
Monitor de Integridade
Estado: ÓtimoOtimize seu Compliance Global Hoje
Pare de lutar com planilhas e leis dispersas. Unifique sua estratégia de riscos com a plataforma líder na LatAm.
Conformidade Nativa em +14 Jurisdições
Da Lei 21.719 Proteção de Dados no Chile até a Lei 155-17 na República Dominicana. Parametrização automática e suporte regional.
Chile
Lei 21.595 • UAF Lei 19.913
Costa Rica
SUGEF 13-19 • Lei 8204
Panamá
Lei 23 • Acordos SBP
Rep. Dom.
Lei 155-17 • Norma IDECOOP
Colômbia
SAGRILAFT • SARLAFT 4.0
Peru
SPLAFT • SBS / UIF
México
Lei Fintech • PLD/FT CNBV
Equador
UAFE • Lei Prevenção Lavagem
Venezuela
SIRO • Normativa Sudeban
Guatemala
IVE • Lei Contra Lavagem
Honduras
CNBS • Normativa UAF
El Salvador
UIF • Lei Contra Lavagem
Nicarágua
UAF • Lei 977
Argentina
Lei 25.246 • UIF
Global
ISO 31000 • COSO ERM
Inclui suporte especializado para APNFDs
(Atividades e Profissões Não Financeiras Designadas)