Saiba realmente com quem você faz negócios.
Deixe a tecnologia processar grandes volumes de dados de forma eficiente. Automatize a verificação em listas de sanções, mídia adversa e PEPs, permitindo que sua equipe foque na análise e não na busca manual.
O desafio do compliance moderno
A busca manual não é mais sustentável
Buscar nome por nome em buscadores web ou listas de Excel não é apenas ineficiente; é uma brecha de segurança. O volume de dados atual exige uma ferramenta que centralize a informação e forneça ao Oficial de Compliance a certeza técnica necessária para aprovar ou rejeitar um relacionamento comercial.
Onboarding com Verificação Automatizada
Reduza o tempo de abertura de contas ou vinculação de fornecedores. Ao inserir um novo cliente, o Scan Agent™ consulta automaticamente múltiplas fontes de dados:
- Listas de Sanções Internacionais: OFAC, ONU, União Europeia, Tesouro do Reino Unido.
- Mídia Adversa: Rastreamento em mídias digitais sobre crimes financeiros ou reputacionais.
- Pessoas Politicamente Expostas (PEPs): Identificação de cargos públicos e familiares.
Adaptável ao seu Apetite de Risco
Sabemos que a due diligence não é "tamanho único". Seja uma Due Diligence Simplificada ou Reforçada, você define as regras do jogo.
- Checklists Dinâmicos: Parametrize múltiplas listas de requisitos documentais conforme o tipo de cliente (Físico, Jurídico, Alto Risco).
- Formulários Personalizáveis: Projete os formulários de vinculação digitalmente para capturar os dados exatos que sua matriz de risco necessita.
Configuração de Requisitos
Sua carteira nunca dorme, nós também não
Um cliente pode estar limpo hoje e aparecer em uma lista de sanções amanhã. A due diligence não termina no onboarding.
O Scan Agent™ realiza uma varredura periódica e automática de toda a sua base de clientes, fornecedores e colaboradores. Se houver uma nova correspondência, o sistema dispara um alerta imediato ao Oficial de Compliance.
Já possui um Core Bancário ou ERP?
Não é necessário mudar seus sistemas atuais. Integre nosso motor de Due Diligence diretamente em seus fluxos de trabalho existentes através de nossa API REST segura.
Eleve o padrão do seu compliance
Não espere pela próxima auditoria ou por uma notícia adversa surpresa. Blinde sua organização hoje mesmo com tecnologia de classe mundial.
Seus dados estão protegidos sob padrões de segurança Enterprise.
Conformidade Nativa em +14 Jurisdições
Da Lei 21.719 Proteção de Dados no Chile até a Lei 155-17 na República Dominicana. Parametrização automática e suporte regional.
Chile
Lei 21.595 • UAF Lei 19.913
Costa Rica
SUGEF 13-19 • Lei 8204
Panamá
Lei 23 • Acordos SBP
Rep. Dom.
Lei 155-17 • Norma IDECOOP
Colômbia
SAGRILAFT • SARLAFT 4.0
Peru
SPLAFT • SBS / UIF
México
Lei Fintech • PLD/FT CNBV
Equador
UAFE • Lei Prevenção Lavagem
Venezuela
SIRO • Normativa Sudeban
Guatemala
IVE • Lei Contra Lavagem
Honduras
CNBS • Normativa UAF
El Salvador
UIF • Lei Contra Lavagem
Nicarágua
UAF • Lei 977
Argentina
Lei 25.246 • UIF
Global
ISO 31000 • COSO ERM
Inclui suporte especializado para APNFDs
(Atividades e Profissões Não Financeiras Designadas)