Conformidade Integral para
Cooperativas de Serviços Múltiplos.
De serviços financeiros a comercialização e suprimentos. Unifique a gestão de riscos e a conformidade regulatória de todas as suas linhas de negócio em uma única plataforma inteligente.
Contexto do Setor
O Desafio da Multidimensionalidade
As Cooperativas de Serviços Múltiplos operam sob uma estrutura complexa. Devem cumprir com regulações financeiras para suas áreas de crédito, mas também com normativas comerciais e de logística para suas áreas produtivas. Essa diversidade cria lacunas de risco difíceis de gerenciar manualmente.
Riscos Cruzados
Um associado pode ser poupador, devedor e fornecedor ao mesmo tempo. Avaliar seu perfil de risco integralmente é quase impossível sem sistemas centralizados.
Carga Regulatória
Responder a múltiplos entes supervisores (Superintendências Financeiras, de Economia Solidária, etc.) duplica o trabalho administrativo e operacional.
Gestão Operacional
Manter atualizados os arquivos de milhares de associados ativos em diferentes filiais e serviços consome recursos valiosos que deveriam ir para o negócio.
Programa Fortaleza GRC
Um marco de trabalho único que padroniza a conformidade em todas as suas unidades de negócio.
Centralização Tecnológica
Uma única plataforma para gerenciar Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Riscos Operacionais e Normativas Legais. Adeus aos silos de informação.
Documentação Padronizada
Gere Manuais de Conformidade e Políticas que cubram tanto a atividade financeira quanto a comercial. Economize meses de redação.
Time-to-Value Imediato
Implementação rápida graças às nossas pré-configurações setoriais. Comece a ver resultados em semanas, não anos.
Visão 360° do Associado
Associado: Roberto Méndez
ID: 1-0928-0392 | Risco: Médio
Normativas Parametrizadas
Selo de Qualidade e Confiança
Ao implementar nosso ecossistema, sua cooperativa não apenas cumpre com a lei, mas demonstra seu compromisso ético. Obtenha os selos General Framework Anti-Money Laundering e Anti-Corrupção para exibir em seu site e gerar confiança absoluta em seus associados e na comunidade.
Conhecer mais sobre a acreditaçãoFortaleça sua Cooperativa Hoje
Deixe para trás a gestão manual e os riscos dispersos. Junte-se às cooperativas que centralizam seu sucesso com Snap Compliance.
Conformidade Nativa em +14 Jurisdições
Da Lei 21.719 Proteção de Dados no Chile até a Lei 155-17 na República Dominicana. Parametrização automática e suporte regional.
Chile
Lei 21.595 • UAF Lei 19.913
Costa Rica
SUGEF 13-19 • Lei 8204
Panamá
Lei 23 • Acordos SBP
Rep. Dom.
Lei 155-17 • Norma IDECOOP
Colômbia
SAGRILAFT • SARLAFT 4.0
Peru
SPLAFT • SBS / UIF
México
Lei Fintech • PLD/FT CNBV
Equador
UAFE • Lei Prevenção Lavagem
Venezuela
SIRO • Normativa Sudeban
Guatemala
IVE • Lei Contra Lavagem
Honduras
CNBS • Normativa UAF
El Salvador
UIF • Lei Contra Lavagem
Nicarágua
UAF • Lei 977
Argentina
Lei 25.246 • UIF
Global
ISO 31000 • COSO ERM
Inclui suporte especializado para APNFDs
(Atividades e Profissões Não Financeiras Designadas)