Escalabilidade Financeira
Sob Controle.
Para Fintechs e NeoBancos, velocidade é vida. Oferecemos uma infraestrutura de compliance robusta que se integra nativamente ao seu stack tecnológico. Atenda aos Órgãos Reguladores sem sacrificar a experiência do usuário.
O Dilema do Crescimento
Inovação Veloz vs. Regulação Estrita
NeoBancos vivem de confiança e velocidade. No entanto, à medida que escalam, a carga operacional das auditorias e o monitoramento transacional ameaçam frear sua vantagem competitiva.
Onboarding Digital
Equilibrar o atrito mínimo para o usuário com a exigência de um KYC/Devida Diligência robusto que satisfaça o regulador.
Transacionalidade em Massa
Analisar milhões de microtransações em tempo real para detectar padrões de Lavagem de Dinheiro sem gerar falsos positivos que bloqueiem usuários legítimos.
Dívida Técnica Regulatória
Sistemas "in-house" que não escalam no ritmo das novas normativas (Lei Fintech, Proteção de Dados).
Programa Fortaleza GRC
Integramos os pilares de tecnologia, processos documentais e treinamento em um marco de trabalho projetado para a agilidade das Fintechs.
Arquitetura de APIs Robusta
Conecte o Snap Compliance ao seu Core Bancário ou App em minutos. Nossa arquitetura permite verificações em listas e scoring de risco em tempo real, invisível para seu usuário final, mas visível para o regulador.
Implantação Documental Ágil
Não perca meses redigindo. Acesse nossa biblioteca de Manuais de Compliance e Metodologias de Risco pré-parametrizadas para modelos Fintech. Personalize, aprove e implemente.
Cibersegurança Especializada
Entendemos que os dados são seu ativo mais valioso. Operamos sob os mais altos padrões de criptografia e proteção de dados, garantindo a integridade das informações de seus clientes.
using SnapCompliance.API;
using FortalezaGRC.RiskEngine;
public async Task<ComplianceResult> OnboardUser(User user)
{
// 1. Real-time Screening
var screening = await SnapAgent.ScanAsync(user);
// 2. Dynamic Risk Matrix
var riskProfile = RiskCopilot.Calculate(user.Metadata);
if (screening.IsClean && riskProfile.Score)
{
return ComplianceResult.Approved;
}
return ComplianceResult.ManualReview;
}
Velocidade que Gera Confiança
Média de Implementação Tradicional
Time-to-Value
Implementação completa de módulos críticos e documentação.
Eficiência Operacional na Equipe de Riscos
Selo GFAML Accredited
Para um NeoBanco, confiança é tudo. Obtenha nossa acreditação General Framework Anti-Money Laundering e demonstre a investidores e clientes que sua estrutura de compliance é de classe mundial.
Pronto para escalar sem atrito regulatório?
Integre hoje mesmo a infraestrutura utilizada pelas Fintechs mais seguras da região. Deixe que o Snap Compliance proteja seu crescimento.
Conformidade Nativa em +14 Jurisdições
Da Lei 21.719 Proteção de Dados no Chile até a Lei 155-17 na República Dominicana. Parametrização automática e suporte regional.
Chile
Lei 21.595 • UAF Lei 19.913
Costa Rica
SUGEF 13-19 • Lei 8204
Panamá
Lei 23 • Acordos SBP
Rep. Dom.
Lei 155-17 • Norma IDECOOP
Colômbia
SAGRILAFT • SARLAFT 4.0
Peru
SPLAFT • SBS / UIF
México
Lei Fintech • PLD/FT CNBV
Equador
UAFE • Lei Prevenção Lavagem
Venezuela
SIRO • Normativa Sudeban
Guatemala
IVE • Lei Contra Lavagem
Honduras
CNBS • Normativa UAF
El Salvador
UIF • Lei Contra Lavagem
Nicarágua
UAF • Lei 977
Argentina
Lei 25.246 • UIF
Global
ISO 31000 • COSO ERM
Inclui suporte especializado para APNFDs
(Atividades e Profissões Não Financeiras Designadas)