Governança Corporativa
Sem Atritos
Alinhe seus processos internos com a normativa externa automaticamente. Acesse uma biblioteca parametrizada de leis e regulamentos para 14 países, garantindo que sua Governança Corporativa seja sempre robusta e auditável.
CHILE
Lei N°21.595
PANAMÁ
Acordo 005-2025Conformidade Ativa
Última validação: Hoje 09:00 AM
Conhecimento Regulatório Integrado
Falamos o idioma dos seus reguladores
Esqueça o carregamento manual de normas no Excel. O Compliance Agent™ vem equipado com um motor de normativas parametrizadas que traduz leis complexas em checklists operacionais, controles sugeridos e matrizes de risco específicas para o seu setor.
Cobertura Normativa Multi-País
Leis, regulamentos e acordos parametrizados para 14 países da região.
Costa Rica
- Acordo CONASSIF 5-24
- Acordos SUGEF 11-18 / 13-19
- Normativa SUGESE 12-21
- Lei 7786 e Reformas
Panamá
- Lei 23 de 2015
- Acordo 005-2025 (Novo)
- Acordo Bancário 8-2010
- Normativa SSRP
Chile
- Lei 21.595 (Delitos Econ.)
- Lei 21.643 (Lei Karin)
- Normas CMF (NCG 461)
- Lei 19.913 (UAF)
Rep. Dominicana
- Lei 155-17 (PLD)
- Norma 01-17 IDECOOP
- Regulamento 408-17
- Lei 127-64 (Cooperativas)
E cobertura estendida para:
México
Guatemala
Honduras
El Salvador
Nicarágua
Colômbia
Peru
Equador
Venezuela
ArgentinaFuncionalidades de Alto Nível
Controles Pré-configurados
Não reinvente a roda. Acesse bibliotecas de controles padrão (COSO, ISO) já mapeados para os riscos da sua indústria, prontos para adaptar à sua realidade operacional.
Rastreamento Automatizado por IA
Nossa IA monitora mudanças nos sites dos reguladores e alerta se uma nova normativa impacta suas matrizes de risco ou controles existentes.
Relatórios para Reguladores
Gere com um clique os relatórios exigidos pela SUGEF, CMF, SBP ou UAF. Exporte evidências de conformidade rastreáveis e organizadas para auditorias.
Especializado por Indústria
Governança Corporativa à prova do futuro
Pare de reagir a cada mudança regulatória. Implemente uma plataforma que evolui com a lei e permite demonstrar robustez técnica a todo momento.
Conformidade Nativa em +14 Jurisdições
Da Lei 21.719 Proteção de Dados no Chile até a Lei 155-17 na República Dominicana. Parametrização automática e suporte regional.
Chile
Lei 21.595 • UAF Lei 19.913
Costa Rica
SUGEF 13-19 • Lei 8204
Panamá
Lei 23 • Acordos SBP
Rep. Dom.
Lei 155-17 • Norma IDECOOP
Colômbia
SAGRILAFT • SARLAFT 4.0
Peru
SPLAFT • SBS / UIF
México
Lei Fintech • PLD/FT CNBV
Equador
UAFE • Lei Prevenção Lavagem
Venezuela
SIRO • Normativa Sudeban
Guatemala
IVE • Lei Contra Lavagem
Honduras
CNBS • Normativa UAF
El Salvador
UIF • Lei Contra Lavagem
Nicarágua
UAF • Lei 977
Argentina
Lei 25.246 • UIF
Global
ISO 31000 • COSO ERM
Inclui suporte especializado para APNFDs
(Atividades e Profissões Não Financeiras Designadas)