Do Campo ao Sistema Financeiro,
Sem Riscos.
Proteja sua cooperativa e seus associados com uma plataforma que simplifica a validação da origem dos fundos e o cumprimento normativo. Cultive confiança perante bancos e reguladores.
Contexto do Setor
O Desafio da Transparência no Campo
As cooperativas são o motor da economia rural, mas enfrentam uma pressão regulatória crescente. Demonstrar a rastreabilidade do dinheiro e conhecer milhares de associados dispersos geograficamente tornou-se uma tarefa titânica sem as ferramentas adequadas.
Conhecimento do Associado
Gerenciar arquivos físicos de milhares de produtores dificulta a atualização de dados e a Devida Diligência exigida por lei.
Justificativa de Fundos
Validar que as contribuições e poupanças vêm de atividades lícitas é complexo quando se lida com dinheiro em espécie ou volumes sazonais de colheita.
Pressão Regulatória
As superintendências exigem auditorias e relatórios anuais com o mesmo rigor que a um banco, saturando a capacidade operacional da cooperativa.
Programa Fortaleza GRC
para o Agro
Entendemos que uma cooperativa não é um banco. Nosso programa adapta os padrões internacionais à realidade da sua organização, unindo três pilares fundamentais:
Tecnologia Simplificada
Software intuitivo para digitalizar arquivos de associados e automatizar o monitoramento em listas de controle, sem a necessidade de grandes departamentos de TI.
Biblioteca Documental Especializada
Acesse Manuais de Compliance, Códigos de Ética e Metodologias de Risco pré-desenhadas para cooperativas. Personalize e implemente em tempo recorde.
Treinamento Contínuo
Treinamento acessível para diretores, comitês de fiscalização e associados sobre a importância da prevenção à lavagem de dinheiro.
Gestão do Associado
Em ConformidadeValor Tangível para a Cooperativa
Time-to-Value
Implementação de manuais e software em semanas, não meses.
Segurança
Proteção de dados de associados sob padrões internacionais.
Eficiência
Criação automatizada de políticas e procedimentos.
Acreditação
Selo GFAML para demonstrar conformidade em seu site.
Selo de Qualidade GFAML
Ao implementar nosso ecossistema, sua cooperativa recebe a credencial General Framework Anti-Money Laundering, um sinal de robustez e transparência perante o mercado financeiro.
Pronto para fortalecer sua Cooperativa?
Deixe para trás os processos manuais e o risco operacional. Junte-se às cooperativas que já gerenciam seu compliance com o Snap Compliance.
Conformidade Nativa em +14 Jurisdições
Da Lei 21.719 Proteção de Dados no Chile até a Lei 155-17 na República Dominicana. Parametrização automática e suporte regional.
Chile
Lei 21.595 • UAF Lei 19.913
Costa Rica
SUGEF 13-19 • Lei 8204
Panamá
Lei 23 • Acordos SBP
Rep. Dom.
Lei 155-17 • Norma IDECOOP
Colômbia
SAGRILAFT • SARLAFT 4.0
Peru
SPLAFT • SBS / UIF
México
Lei Fintech • PLD/FT CNBV
Equador
UAFE • Lei Prevenção Lavagem
Venezuela
SIRO • Normativa Sudeban
Guatemala
IVE • Lei Contra Lavagem
Honduras
CNBS • Normativa UAF
El Salvador
UIF • Lei Contra Lavagem
Nicarágua
UAF • Lei 977
Argentina
Lei 25.246 • UIF
Global
ISO 31000 • COSO ERM
Inclui suporte especializado para APNFDs
(Atividades e Profissões Não Financeiras Designadas)