Del Campo al Sistema Financiero,
Sin Riesgos.
Proteja a su cooperativa y a sus asociados con una plataforma que simplifica la validación del origen de fondos y el cumplimiento normativo. Cultive confianza ante bancos y reguladores.
Contexto del Sector
El Reto de la Transparencia en el Campo
Las cooperativas son el motor de la economía rural, pero enfrentan una presión regulatoria creciente. Demostrar la trazabilidad del dinero y conocer a miles de asociados dispersos geográficamente se ha vuelto una tarea titánica sin las herramientas adecuadas.
Conocimiento del Asociado
Gestionar expedientes físicos de miles de productores dificulta la actualización de datos y la Debida Diligencia exigida por la ley.
Justificación de Fondos
Validar que los aportes y ahorros provienen de actividades lícitas es complejo cuando se maneja efectivo o volúmenes estacionales de cosecha.
Presión Regulatoria
Las Superintendencias exigen auditorías y reportes anuales con el mismo rigor que a un banco, saturando la capacidad operativa de la cooperativa.
Programa Fortaleza GRC
para el Agro
Entendemos que una cooperativa no es un banco. Nuestro programa adapta los estándares internacionales a la realidad de su organización, uniendo tres pilares fundamentales:
Tecnología Simplificada
Software intuitivo para digitalizar expedientes de asociados y automatizar el monitoreo en listas de control, sin necesidad de grandes departamentos de TI.
Biblioteca Documental Experta
Acceda a Manuales de Cumplimiento, Códigos de Ética y Metodologías de Riesgo pre-diseñadas para cooperativas. Personalice e implemente en tiempo récord.
Capacitación Continua
Formación accesible para directivos, comité de vigilancia y asociados sobre la importancia de la prevención de lavado de activos.
Gestión del Asociado
En CumplimientoValor Tangible para la Cooperativa
Time-to-Value
Implementación de manuales y software en semanas, no meses.
Seguridad
Protección de datos de asociados bajo estándares internacionales.
Eficiencia
Creación automatizada de políticas y procedimientos.
Acreditación
Sello GFAML para demostrar cumplimiento en su sitio web.
Sello de Calidad GFAML
Al implementar nuestro ecosistema, su cooperativa recibe la acreditación General Framework Anti-Money Laundering, una señal de robustez y transparencia ante el mercado financiero.
¿Listo para fortalecer su Cooperativa?
Deje atrás los procesos manuales y el riesgo operativo. Únase a las cooperativas que ya gestionan su cumplimiento con Snap Compliance.
Cumplimiento Nativo en +14 Jurisdicciones
Desde la Ley 21.719 Protección de Datos en Chile hasta la Ley 155-17 en República Dominicana. Parametrización automática y soporte regional.
Chile
Ley 21.595 • UAF Ley 19.913
Costa Rica
SUGEF 13-19 • Ley 8204
Panamá
Ley 23 • Acuerdos SBP
Rep. Dom.
Ley 155-17 • Norma IDECOOP
Colombia
SAGRILAFT • SARLAFT 4.0
Perú
SPLAFT • SBS / UIF
México
Ley Fintech • PLD/FT CNBV
Ecuador
UAFE • Ley Prevención Lavado
Venezuela
SIRO • Normativa Sudeban
Guatemala
IVE • Ley Contra el Lavado
Honduras
CNBS • Normativa UAF
El Salvador
UIF • Ley Contra el Lavado
Nicaragua
UAF • Ley 977
Argentina
Ley 25.246 • UIF
Global
ISO 31000 • COSO ERM
Incluye soporte especializado para SONFs / APNFDs
(Sujetos Obligados No Financieros / Actividades y Profesiones No Financieras Designadas)