Gestión de Riesgos y Cumplimiento Sin Fricción.
Potencie su institución financiera con un ecosistema que unifica tecnología segura, metodología documental experta y capacitación continua. Reduzca la carga operativa y enfoque a su equipo en la toma de decisiones estratégicas.
Contexto del Sector
El Desafío de la Banca Moderna
Las instituciones financieras enfrentan un panorama regulatorio fragmentado y en constante evolución. La gestión manual ya no es sostenible frente a las exigencias de las Superintendencias.
Saturación Regulatoria
Múltiples normativas locales e internacionales (GAFI, Superintendencias) que requieren actualización constante de manuales y matrices.
Time-to-Compliance
Los largos tiempos de implementación de software tradicional dejan brechas de riesgo operativo descubiertas durante meses.
Costos Operativos
Equipos de cumplimiento altamente cualificados perdiendo el 60% de su tiempo en tareas manuales y recopilación de datos.
Programa Fortaleza GRC
Más que Software,
una Metodología Probada.
Entendemos que la tecnología por sí sola no resuelve el cumplimiento. Nuestro programa Fortaleza GRC integra los tres pilares fundamentales que su organización necesita para escalar con seguridad:
Tecnología Especializada
Gestión de Riesgos, Monitoreo en Listas y Canales de Denuncia totalmente alineados a las normativas locales de su país y requerimientos de la Superintendencia.
Biblioteca Documental
Acceso inmediato a manuales, políticas y procedimientos pre-configurados específicamente para el sector financiero.
Capacitación Experta
Academia integrada para certificar a su equipo en prevención de LA/FT y gestión de riesgos según la legislación vigente.
Acelerador de Cumplimiento
Estado: Activo
Valor Tangible para el Sector Financiero
Entregamos herramientas diseñadas bajo los más altos estándares de ciberseguridad y protección de datos, alineadas a las normativas de las Superintendencias.
Time-to-Value Acelerado
Implemente sus programas de prevención y gestión de riesgos en semanas, no años. Nuestra biblioteca documental reduce el tiempo de redacción y configuración inicial.
Seguridad y Ciberprotección
Infraestructura robusta que garantiza la integridad y confidencialidad de los datos sensibles de sus clientes, cumpliendo con los estándares exigidos por el regulador.
Automatización de Políticas
Cree y actualice sus Políticas y Procedimientos de forma eficiente. Asegure que su documentación evolucione al mismo ritmo que la legislación de su país.
Acreditación GFAML
Al implementar nuestro ecosistema, su organización puede optar por el Sello General Framework Anti-Money Laundering. Publíquelo en su sitio web para demostrar a clientes y reguladores su compromiso con las mejores prácticas internacionales en prevención de lavado de activos.
Leer más sobre la acreditación →El Siguiente Paso en su Madurez de Cumplimiento
Deje atrás los procesos manuales y la incertidumbre regulatoria. Únase a las organizaciones financieras que ya confían en Snap Compliance.
Sin compromiso. Evaluación inicial incluida.
Cumplimiento Nativo en +14 Jurisdicciones
Desde la Ley 21.719 Protección de Datos en Chile hasta la Ley 155-17 en República Dominicana. Parametrización automática y soporte regional.
Chile
Ley 21.595 • UAF Ley 19.913
Costa Rica
SUGEF 13-19 • Ley 8204
Panamá
Ley 23 • Acuerdos SBP
Rep. Dom.
Ley 155-17 • Norma IDECOOP
Colombia
SAGRILAFT • SARLAFT 4.0
Perú
SPLAFT • SBS / UIF
México
Ley Fintech • PLD/FT CNBV
Ecuador
UAFE • Ley Prevención Lavado
Venezuela
SIRO • Normativa Sudeban
Guatemala
IVE • Ley Contra el Lavado
Honduras
CNBS • Normativa UAF
El Salvador
UIF • Ley Contra el Lavado
Nicaragua
UAF • Ley 977
Argentina
Ley 25.246 • UIF
Global
ISO 31000 • COSO ERM
Incluye soporte especializado para SONFs / APNFDs
(Sujetos Obligados No Financieros / Actividades y Profesiones No Financieras Designadas)