Monitoreo en Listas de
Sanciones, Avisos y Noticias
La reputación de su organización depende de la integridad de sus relaciones comerciales. Automatice la verificación masiva y el monitoreo continuo de su cartera de clientes contra miles de fuentes globales y locales.
La vigencia del dato es clave
Validar al inicio no es suficiente
Las listas de sanciones y las noticias cambian cada minuto. Scan Agent™ no solo verifica a sus clientes durante la vinculación, sino que mantiene una Vigilancia Activa sobre toda su cartera histórica, alertando inmediatamente ante cualquier cambio de estado.
Capacidades de Rastreo Avanzado
Tecnología diseñada para procesar millones de registros sin fricción.
Monitoreo Periódico Automático
Olvídese de las revisiones manuales recurrentes. El sistema escanea periódicamente su base de datos completa contra listas actualizadas, asegurando que ningún cambio de riesgo pase desapercibido.
Verificación Masiva (Batch)
¿Tiene miles de clientes? Cargue archivos masivos o intégrese vía API para procesar grandes volúmenes de datos en minutos. Ideal para migraciones de cartera, fusiones o limpiezas de base de datos.
Trazabilidad Histórica Ilimitada
Cada búsqueda, cada coincidencia y cada decisión del analista queda registrada para siempre. Construya un expediente de defensa robusto con evidencia inalterable ante cualquier auditoría.
Gestión de Alertas Flexible
Utilice nuestro catálogo de alertas preconfiguradas basadas en estándares internacionales o cree reglas personalizadas según su apetito de riesgo y normativa local.
Reportes Operativos y Regulatorios
Genere evidencia documental al instante. Descargue reportes detallados de debida diligencia en PDF para expedientes individuales o exporte la data operativa a Excel.
Multi-Compañía y Multi-País
Centralice la gestión de listas de múltiples subsidiarias o países en una sola consola. Estandarice los criterios de búsqueda y consolidación de hallazgos a nivel regional.
Cobertura Integral de Fuentes de Información
Sanciones Globales
OFAC, ONU, Unión Europea, UK Treasury, Canadá, entre otras.
PEPs
Personas Expuestas Políticamente, familiares y asociados cercanos.
Noticias Adversas
Rastreo en medios digitales sobre delitos financieros y reputacionales.
Listas Locales
Boletines judiciales, inhabilitaciones y listas regulatorias por país.
Tome el control de su exposición al riesgo
Asegure la integridad de sus relaciones comerciales con la tecnología de verificación más robusta y actualizada del mercado.
Actualización diaria de fuentes.
Cumplimiento Nativo en +14 Jurisdicciones
Desde la Ley 21.719 Protección de Datos en Chile hasta la Ley 155-17 en República Dominicana. Parametrización automática y soporte regional.
Chile
Ley 21.595 • UAF Ley 19.913
Costa Rica
SUGEF 13-19 • Ley 8204
Panamá
Ley 23 • Acuerdos SBP
Rep. Dom.
Ley 155-17 • Norma IDECOOP
Colombia
SAGRILAFT • SARLAFT 4.0
Perú
SPLAFT • SBS / UIF
México
Ley Fintech • PLD/FT CNBV
Ecuador
UAFE • Ley Prevención Lavado
Venezuela
SIRO • Normativa Sudeban
Guatemala
IVE • Ley Contra el Lavado
Honduras
CNBS • Normativa UAF
El Salvador
UIF • Ley Contra el Lavado
Nicaragua
UAF • Ley 977
Argentina
Ley 25.246 • UIF
Global
ISO 31000 • COSO ERM
Incluye soporte especializado para SONFs / APNFDs
(Sujetos Obligados No Financieros / Actividades y Profesiones No Financieras Designadas)