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La principal lista de sanciones de los Estados Unidos, en su parte de specially designated nationals (SDN).

Lista de personas físicas y jurídicas sujetas a medidas restrictivas.

Buques detenidos por las autoridades de Control del Estado Rector del Puerto (PSC) dentro de la región del Memorando de Entendimiento de Tokio.

Patrocinadores y cómplices de la agresión armada rusa contra Ucrania.

La Lista Consolidada de Verificación (CSL) es una lista de partes respecto a las cuales el Gobierno de los Estados Unidos mantiene restricciones sobre ciertas exportaciones, reexportaciones o transferencias de artículos.

Registro oficial de personas, entidades y embarcaciones sujetas a sanciones del Reino Unido conforme a los reglamentos dictados en virtud de la Ley de Sanciones y Antilavado de Dinero de 2018.

Suiza gestiona una lista de sanciones con un alto grado de detalle sobre los individuos sujetos a sus embargos.

Como parte de la Política Exterior y de Seguridad Común, la Unión Europea publica una lista de sanciones que es implementada por todos los Estados miembros.

El registro enumera a todas las personas, entidades y buques sujetos a medidas de congelación de activos en vigor en territorio francés, en virtud de disposiciones nacionales, europeas e internacionales (ONU).

Personas y entidades sospechosas de participar en actividades de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, obtenidas tanto de listas internacionales como locales.

Una lista de entidades sujetas a procedimientos de congelamiento de fondos y recursos económicos.

Bélgica amplía la lista de sanciones del FSF europeo sobre la base de una lista nacional de terroristas emitida por el Consejo Nacional de Seguridad.

Sanciones impuestas por Canadá a países, organizaciones o individuos específicos en virtud de la Ley de Medidas Económicas Especiales (SEMA) y la JVCFOA.

Información consolidada sobre personas a quienes se les ha prohibido viajar a la Unión Europea, publicada como parte del Mapa de Sanciones de la UE.

Una base de datos de entidades y eventos relacionados con los esfuerzos de Corea del Norte para evadir las sanciones.

Entidades sujetas a restricciones a la exportación debido a preocupaciones sobre el uso final o los usuarios finales, particularmente en relación con armas de destrucción masiva (ADM) u otras aplicaciones militares.

Lista de instrumentos financieros suspendidos y retirados, según lo publicado por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA).

Lista de personas proscritas en Pakistán en virtud de la Ley Antiterrorista de 1997

La Lista Consolidada es una lista de todas las personas y entidades sujetas a sanciones financieras dirigidas conforme a la legislación australiana de sanciones.

Buques detenidos por las autoridades de Control del Estado Rector del Puerto (PSC) dentro de la región del MoU del Mar Negro.

Sanciones impuestas por Japón en virtud de su Ley de Cambio de Divisas y Comercio Exterior.

Una lista de ciudadanos estadounidenses bajo sanciones personales de la Federación de Rusia.

Billeteras de criptomonedas incautadas por el gobierno israelí mediante Órdenes de Incautación Administrativa.

Lista complementaria de personas, empresas y organizaciones sancionadas por su participación en la invasión rusa de Ucrania.

Personas, entidades y organizaciones cuyos activos son congelados por la República de Türkiye con base en resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, solicitudes de países extranjeros, decisiones internas y esfuerzos para contrarrestar el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

La lista del gobierno de Nueva Zelanda de personas y empresas sancionadas en relación con el ataque ruso a Ucrania.

El conjunto de sanciones del Consejo de Seguridad sirve de base para la mayoría de las listas de sanciones nacionales.

Una lista simple de personas y entidades sancionadas publicada por el Servicio Estatal de Inteligencia Financiera de Kirguistán.

La unidad de inteligencia financiera de Ucrania publica esta lista de personas sancionadas.

El Mapa de Sanciones de la UE es una visualización de la política de sanciones de la UE. Incluye un conjunto más amplio de políticas y entidades que la lista consolidada de sanciones de la UE.

Organizaciones terroristas y personas designadas por el gobierno israelí

La lista de sanciones del FIC de Sudáfrica, basada en gran medida en las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

OFAC pone a disposición todas sus listas de sanciones no SDN en un conjunto de datos consolidado denominado "the Consolidated Sanctions List".

Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento.

Sanciones impuestas por Japón en virtud de su Ley de Cambio de Divisas y Comercio Exterior.

Empresas y personas a quienes se les prohíbe participar en la exportación de artículos y servicios de defensa como consecuencia de la violación de la Ley de Control de Exportación de Armas (AECA)

Sanciones a personas y entidades involucradas en actividades terroristas y en la proliferación de armas de destrucción masiva.

Buques detenidos por las autoridades de Control del Estado Rector del Puerto (PSC) dentro de la región del MoU de Abuya.

Restricciones a la exportación y a los servicios hacia Rusia, Bielorrusia y entidades designadas de terceros países en virtud de la Ley de Cambio de Divisas y Comercio Exterior de Japón.

Varias listas de empresas y hoteles cubanos bloqueados por el Departamento de Estado de EE. UU. de forma independiente a las listas de sanciones mantenidas por el Departamento del Tesoro.

Decisiones del Ministerio del Interior de Polonia relativas a entidades vinculadas a la agresión en Ucrania.

Lista de presuntos terroristas y organizaciones terroristas según lo determinado por el Tribunal de Distrito de Yakarta Central.

Restricciones de visa de EE. UU. a funcionarios de gobiernos extranjeros y familiares implicados de manera creíble en corrupción o violaciones de derechos humanos

La Oficina de Industria y Seguridad publica esta lista de entidades relevantes en lo que respecta a los controles de exportación.

Personas y entidades sancionadas por el gobierno de Estonia

Este conjunto de datos contiene tanto las designaciones de sanciones obligatorias de la ONU como las designaciones de sanciones nacionales de Catar (Sanciones Financieras Específicas).

Personas y entidades en la lista de sanciones de la República Islámica de Irán

Lista de procedimientos legales formales en los que la Office of Foreign Assets Control del U.S. Treasury sanciona a personas, empresas o entidades que infringen los programas estadounidenses de sanciones económicas y embargos.

Lista de congelamiento de activos de los EAU correspondiente a personas y entidades jurídicas sospechosas de cometer, intentar cometer o cometer actos terroristas.

Una lista de empresas identificadas como empresas militares chinas que operan en los Estados Unidos.

Importaciones basadas en categorías desde Wikidata, la versión de datos estructurados de Wikipedia.

Perfiles de personas expuestas políticamente provenientes de Wikidata, la versión de datos estructurados de Wikipedia.

Decisiones de categorización de entidades por parte del equipo de OpenSanctions.

Este conjunto de datos abarca a las PEP brasileñas divulgadas por la CGU.

Personas que ocupan cargos de alcalde o concejal municipal en España.

PEP lituanos basados en declaraciones oficiales de intereses personales.

Alcaldes de ciudades, pueblos y distritos de Francia.

Todos los miembros de las legislaturas nacionales del mundo, recopilados de cientos de sitios web gubernamentales y consolidados a través de Wikidata.

Personas Expuestas Políticamente nigerianas a nivel nacional y subnacional recopiladas por Chipper

Altos funcionarios de ministerios, juntas estatutarias y otros organismos públicos de Singapur.

Declaraciones de la condición de persona políticamente expuesta de servidores públicos y políticos en Colombia.

Funcionarios públicos montenegrinos sujetos a declaración ante la Agencia para la Prevención de la Corrupción.

Datos sobre Personas Expuestas Políticamente a partir de las declaraciones patrimoniales de funcionarios electos y designados en Macedonia del Norte

Datos abiertos sobre legisladores estatales en los Estados Unidos de América.

Datos sobre personas políticamente expuestas a partir de las declaraciones de bienes e intereses de funcionarios públicos chilenos.

El Reporte PLUM lista los cargos federales ocupados por designados políticos, empleados de Schedule C y otros ejecutivos.

Miembros actuales e históricos de las dos cámaras del Parlamento de la India

Lista de funcionarios públicos armenios y sus familiares.

Un índice de la mayoría de los miembros de gabinete a nivel nacional en los gobiernos del mundo, mantenido públicamente por la CIA.

Lista de jueces, fiscales e investigadores en Bulgaria obligados a presentar declaraciones de bienes.

Lista de Personas Expuestas Políticamente (PEP) en Uruguay.

Miembros actuales y recientes de la Asamblea Nacional de Francia.

Altos funcionarios públicos de Croacia según la Comisión para las Decisiones sobre el Interés Público

Personas políticamente expuestas de Georgia basadas en las declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos.

Directivos y miembros de juntas de empresas estatales del registro oficial de personas jurídicas noruegas

Datos sobre Personas Expuestas Políticamente en Nigeria y sus familiares provenientes del proyecto Joining the Dots.

Miembros actuales y recientes del Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos

Funcionarios públicos franceses que están obligados a declarar sus intereses y bienes ante la Alta Autoridad para la Transparencia de la Vida Pública (HATVP).

Miembros actuales de ambas cámaras del Parlamento español (Cortes Generales), incluyendo Senadores y Diputados.

Miembros actuales de la Asamblea Popular Nacional de China.

Miembros actuales y recientes del Parlamento Federal alemán; en su mayoría docentes y abogados

Miembros de la Asamblea Nacional de Bulgaria, la legislatura unicameral del país.

Miembros de la legislatura nacional alemana (el Bundestag) y de las legislaturas estatales (Landtag).

Miembros del Parlamento actuales e históricos que ocupan escaños en la Cámara de los Comunes del Reino Unido.

Lista de funcionarios públicos en Eslovaquia, incluyendo sus nombres, cargos y otra información relevante.

Miembros actuales de la Asamblea Nacional, el Consejo Nacional de Provincias y las legislaturas y ejecutivos provinciales de Sudáfrica.

Miembros de la Cámara de Diputados, la cámara baja del Parlamento rumano.

Miembros actuales e históricos de la Verkhovna Rada, el parlamento unicameral de Ucrania.

Lista oficial de PEPs de Dinamarca, las Islas Feroe y Groenlandia

Lista de políticos y otros funcionarios de Austria.

Un conjunto de todos los miembros del parlamento de la Unión Europea, que son elegidos por cada Estado miembro.

Miembros actuales e históricos del Consejo Nacional y del Consejo Federal de Austria.

Miembros actuales y recientes del Parlamento de Irlanda, abarcando el Dáil Éireann (cámara baja) y el Seanad Éireann (cámara alta).

Miembros actuales y recientes de la Cámara de Diputados de Argentina, la cámara baja del Congreso de la Nación.

Miembros actuales y recientes del Senado francés con detalle de sus mandatos.

Miembros actuales y recientes de la Asamblea Federal de Suiza (Bundesversammlung).

Miembros actuales e históricos del Parlamento portugués.

Perfiles de los responsables municipales en Sudáfrica, con enfoque en figuras políticas clave como el Alcalde y el Gerente Municipal.

Miembros actuales e históricos (pares) de la Cámara de los Lores, la cámara alta del Parlamento del Reino Unido.

Miembros actuales y recientes de la Cámara de Diputados de Italia, la cámara baja del Parlamento.

Una base de datos de proveedores que han sido excluidos de participar en la contratación pública federal de EE. UU.

Valores con identificadores FIGI vinculados a empresas asociadas a riesgo

Personas y empresas excluidas de los programas de atención médica financiados con fondos federales

Proveedores médicos suspendidos o declarados inelegibles para participar en el programa Medicaid de California.

Firmas y personas que han enfrentado acciones disciplinarias de FINRA

El Registro Nacional de Empresas Inhabilitadas y Suspendidas (CEIS) enumera a las personas y empresas sancionadas con la prohibición de participar en contrataciones públicas en Brasil.

Lista de Entidades Inhabilitadas con base en órdenes / directrices de la SEBI y otras Autoridades Competentes

Lista de individuos y entidades excluidos del Medicaid de Texas y otros programas del HHS.

Identificadores de valores ISIN asignados en Rusia y sujetos a una prohibición de inversión de EE. UU.

Proveedores médicos considerados inelegibles para participar en el programa Medicaid del estado de New York.

Proveedores médicos que tienen impedida la participación en el Medical Assistance Program.

El regulador bancario estadounidense OCC publica una lista de empresas y personas contra las cuales se han aplicado medidas punitivas.

Proveedores médicos descalificados de participar en el programa Medicaid del estado de New Jersey.

Acciones de cumplimiento contra entidades y personas por violaciones de leyes, reglas o regulaciones

Un archivo de datos consolidado de todas las entidades a las que se les ha asignado un código de Identificador de Entidad Jurídica (LEI).

Personas inhabilitadas por FINRA y permanentemente prohibidas de asociarse con cualquier miembro de FINRA en cualquier capacidad.

Proveedores médicos excluidos del programa Medicaid de Louisiana.

Proveedores cuya participación ha sido terminada con causa del programa Medicaid de Michigan.

El Identificador Permanente (PermID) es una columna vertebral de datos de referencia ofrecida por LSEG/Refinitiv para ayudar a crear identificadores únicos para organizaciones que cotizan en bolsa.

Lista negra de entidades no autorizadas para ofrecer productos o servicios financieros en Francia.

Lista de restricciones comerciales para prevenir conflictos de interés en Eslovenia.

Este conjunto de datos contiene una lista de proveedores que han sido excluidos del programa Medicaid de Arkansas.

Proveedores médicos excluidos del programa Medicaid de Alabama.

Las firmas e individuos listados en este conjunto de datos están inhabilitados y, por lo tanto, no son elegibles para participar en contratos financiados por el Banco Mundial durante los períodos indicados.

Proveedores médicos excluidos o suspendidos del programa Medicaid de Ohio.

Detalles de los patrocinadores de visas que han incumplido sus obligaciones de patrocinio desde el 18 de marzo de 2015.

Entidades que afirman falsamente estar registradas, licenciadas o ubicadas en los Estados Unidos, ser reguladores, o que se hacen pasar por firmas genuinas.

Proveedores médicos suspendidos o con participación terminada de los Minnesota Health Care Programs.

Proveedores médicos considerados inelegibles para participar en el programa Medicaid de Maryland.

Proveedores médicos que han sido excluidos/sancionados del programa Medicaid de Nevada.

Lista de proveedores excluidos de participar en el programa Medicaid de Delaware.

Empresas y personas sancionadas por infringir las reglas de control de exportaciones de EE. UU., tales como exportaciones, reexportaciones o transferencias ilegales de artículos restringidos.

Proveedores médicos sancionados por el programa Medicaid del estado de Nebraska.

Lista de sanciones publicada por el ADB. Contiene los nombres de las entidades que violaron las sanciones mientras estaban inhabilitadas; entidades que cometieron una segunda y posteriores violaciones; entidades inhabilitadas que resultan ilocalizables; y entidades con inhabilitación cruzada.

Proveedores que han sido cancelados con causa justificada del programa Medicaid de Georgia.

Proveedores médicos excluidos del programa Medicaid de South Carolina.

Personas y firmas que han sido sancionadas por el AfDB por haber participado en prácticas coercitivas, colusorias, corruptas, fraudulentas u obstructivas bajo el sistema de sanciones del Banco.

Las firmas y personas listadas han sido sancionadas por haber incurrido en prácticas fraudulentas, corruptas, colusorias, coercitivas u obstructivas, en violación de los Procedimientos de Sanciones y las políticas anticorrupción del Grupo BID.

Entidades que han sido declaradas inelegibles para ser contrapartes del BERD debido a fraude, corrupción, colusión u otras prácticas prohibidas.

Este conjunto de datos contiene una lista de proveedores que han sido cancelados con causa justificada del programa Medicaid de Iowa.

El regulador financiero de Suiza mantiene y publica una lista de advertencia de empresas e individuos que podrían estar prestando servicios no autorizados.

Lista de proveedores excluidos del programa Medicaid de Maine.

Personas y entidades que prestan servicios de inversión sin registro ante la Comisión de Valores de Malasia.

Acciones de cumplimiento contra personas y firmas que habían perjudicado a inversionistas.

Lista de entidades sancionadas, según lo publicado por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA).

La base de datos de inhabilitados del TCU cataloga a las personas sancionadas por el Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil, prohibiéndoles ocupar cargos gubernamentales de confianza.

Una lista de empleadores que han sometido a trabajadores a condiciones análogas a la esclavitud.

Entidades que han sido presentadas indebidamente como autorizadas por el Banco Central de Malasia.

Acciones regulatorias y de cumplimiento formales adoptadas por la MAS por incumplimientos de leyes y normativas administradas por la MAS y asuntos relacionados.

Personas físicas y entidades sobre las que la Comisión de Bolsa y Valores de Filipinas ha emitido advertencias

Base de datos de empresas de la Federación de Rusia, mantenida y publicada por el Servicio Federal de Impuestos.

Wikidata es el proyecto de datos estructurados de la comunidad de Wikipedia, que ofrece información basada en hechos editada por humanos y máquinas.

Anotaciones de temas basadas en grafos generadas automáticamente.

Empresas que operan en Xinjiang; algunas involucradas en la transferencia de mano de obra y otros programas del Gobierno de la XUAR.

Información sobre la cadena de propiedad de diversos proyectos energéticos. Los datos mapean cada nivel de la cadena desde el propietario directo hasta sus matrices últimas de mayor nivel.

Comunicados de prensa de la OFAC de EE. UU. que aportan contexto y detalles relacionados con entidades sancionadas.

Empresas mineras en Xinjiang (XUAR) y sus vínculos con beneficiarios finales.

Registro del Identificador Nacional de Proveedor (NPI) que contiene información sobre proveedores de atención médica en Estados Unidos, incluyendo profesionales individuales y proveedores institucionales.

Una lista de responsables de la toma de decisiones rusos del gobierno y del sector empresarial elaborada por la FBK/ACF, la organización anticorrupción fundada por Alexéi Navalny

Empresas vinculadas al Cuerpo de Producción y Construcción de Xinjiang (XPCC).

Una lista de soldados rusos, miembros del Grupo Wagner y otros delincuentes.

Perfiles de personas de interés provenientes de Wikidata, la versión de datos estructurados de Wikipedia.

Bancos y otras instituciones financieras cotejadas con los datos de referencia del BIC SWIFT (ISO 9362).

Entidades sujetas a acciones de cumplimiento por parte de la CFTC.

Todas las instituciones financieras extranjeras y sucursales con registro FATCA aprobado.

Datos combinados de los Papeles de Panamá, los Papeles del Paraíso, los Papeles de Pandora y otras investigaciones transfronterizas realizadas por el ICIJ y sus socios.

Lista de empresas involucradas en negocios internacionales con o en Irán, incluyendo su estado de retiro de los vínculos comerciales iraníes, mantenida por United Against Nuclear Iran (UANI).

People of Interest es una base de datos interactiva desarrollada y gestionada por RISE Moldova. Es un proyecto periodístico en desarrollo.

La base de datos de beneficiarios finales de las personas jurídicas registradas en Ucrania (EDR).

BrightQuery OpenData.org proporciona información a nivel firmográfico y de entidad jurídica de millones de organizaciones de los EE. UU., lo que permite enriquecer los perfiles de organizaciones.

Datos abiertos chipriotas sobre empresas, que nombran a los directivos pero no a los accionistas.

Redes de personas, empresas y activos vinculados a conflictos violentos, represión y cleptocracia.

La base de datos de beneficiarios finales de empresas constituidas en Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte.

La mayor base de datos abierta de información de empresas del mundo, con datos de más de 140 registros.

Bancos registrados en Rusia, incluidos sus identificadores únicos (BIK, OGRN), direcciones y otros detalles.

Identificadores de organizaciones de investigación, mantenidos por el Research Organization Registry.

Directores, accionistas y beneficiarios finales, así como cuentas bancarias de empresas y comerciantes en el Registro de Empresas del país que coinciden o están relacionados con entidades de la base de datos de OpenSanctions.

Una lista de multimillonarios y oligarcas de países de la CEI, especialmente de la Federación de Rusia.

Registro mercantil checo con metadatos de empresas y cargos directivos, obtenido del volcado XML de datos abiertos de ARES.

Personas identificadas como vinculadas a actividades delictivas por el Dossier Center

Basada en una evaluación anual de riqueza y activos compilada y publicada por la revista Forbes en 2021.

Lista de todas las empresas estatales que operan en los países que implementan la EITI.

Entidades registradas en la República de Moldova, incluyendo tanto empresas como organizaciones sin fines de lucro, que coinciden o están relacionadas con entidades de la base de datos de OpenSanctions.

Lista de empresas registradas en Georgia, obtenida del Registro Oficial de Empresas de Georgia.

Enriquecimiento de empresas y otras entidades encontradas en el registro estatal de personas jurídicas de Kazajistán.

Una lista de objetivos de sanciones sugeridos publicada por la FBK de Navalny en una carta a Dominic Raab.

Empresas registradas en Estonia, incluyendo directores y beneficiarios finales que coinciden con entidades de la base de datos de OpenSanctions.

Enriquecimiento de empresas y otras entidades encontradas en los Registros de entidades comerciales de Bosnia y Herzegovina.

Lista de personas buscadas y sospechosas de la Policía de Polonia

Personas que han sido inhabilitadas para ocupar el cargo de director de una empresa en el Reino Unido tras una decisión judicial.

Órdenes de arresto internacionales publicadas por INTERPOL con miras a la extradición de las personas buscadas.

Direcciones de criptomonedas vinculadas a pagos por ataques de ransomware

Lista de entidades terroristas locales y terroristas conforme a la resolución 1373 del Consejo de Seguridad

Lista de personas consideradas buscadas por terrorismo por el Ministerio del Interior de Türkiye.

Comunicados de prensa publicados por la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) del Reino Unido.

Fugitivos de la Administración para el Control de Drogas de EE. UU.

Los Diez Fugitivos Más Buscados del FBI es una lista de los más buscados mantenida por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos.

Lista de personas buscadas del Servicio de Policía de Sudáfrica.

El QGI es un conjunto de datos del Banco Central de Brasil que enumera a las personas inhabilitadas para desempeñar ciertos cargos en instituciones financieras y administradoras de consorcios.

Lista de Organizaciones Proscritas del Reino Unido conforme a la Ley de Terrorismo de 2000

El conjunto de datos contiene información sobre las personas actualmente más buscadas por la Policía Nacional de Filipinas en la Región de Cordillera.

Fugitivos buscados que figuran en un sitio web operado por Europol.

Lista de personas inhabilitadas como directores de empresas o prohibidas de ejercer funciones específicas por la Comisión de Servicios Financieros de Guernsey.

Lista de personas buscadas para su arresto en el sitio web de la BKA alemana

Direcciones de criptomonedas vinculadas al robo de 41 millones de dólares a Stake.com, atribuido al Grupo Lazarus.

Fugitivos buscados publicados en el sitio web del Servicio Secreto de los Estados Unidos.

Personas inhabilitadas para trabajar en el gobierno corporativo

Lista de los criminales y prófugos más buscados en Gran Bretaña, mantenida por la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) del Reino Unido.

Las personas más buscadas son sospechosas de delitos graves y ocupan los primeros lugares en la lista de prioridades de la policía.

Los Fugitivos Más Buscados publicados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE).

Personas buscadas por la Policía Nacional de España.

Sujetos obligados inscritos ante la SUGEF de Costa Rica por actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD), conforme al Art. 15 y 15 bis de la Ley 7786.