Proteja el Valor de
Su Reputación.
Para concesionarios, joyerías y comercializadoras de arte, el riesgo no está en el producto, sino en la transacción. Automatice la validación de clientes y el origen de fondos sin afectar la experiencia de compra exclusiva.
Contexto del Sector
El Dilema: Exclusividad vs. Regulación
Como Sujetos Obligados No Financieros (APNFDs), las empresas de retail de alto valor enfrentan un escrutinio creciente. El desafío es cumplir con la normativa antilavado sin que el cliente perciba la fricción burocrática durante una compra importante.
Umbrales de Efectivo
Gestionar las alertas obligatorias cuando se reciben pagos en efectivo superiores a los montos establecidos por la ley, evitando el riesgo de estructuración (pitufeo).
Cliente Oculto
Identificar al Beneficiario Final real cuando la compra la realiza un tercero, una sociedad de papel o mediante instrumentos complejos.
Riesgo Reputacional
Vender un activo a una persona sancionada o involucrada en delitos puede destruir en minutos el prestigio que su marca ha construido en décadas.
Programa Fortaleza GRC
para Retail de Lujo
Un marco de trabajo que blinda su operación comercial. No se trata solo de cumplir la ley, sino de proteger su activo más valioso: su marca.
Debida Diligencia Ágil
Valide a sus clientes en segundos contra listas internacionales (ONU, OFAC, PEPs) desde una tablet o móvil, sin interrumpir el proceso de venta.
Manuales Pre-Configurados
Acceda a una biblioteca de documentos legales y manuales de prevención adaptados a APNFDs. Ahorre meses de consultoría legal.
Capacitación Comercial
Entrene a su equipo de ventas para identificar señales de alerta sutiles y actuar con discreción, cumpliendo la norma sin ofender al cliente.
Centralización Normativa
Time-to-Value Estimado
2 Semanas
Certifique su Transparencia
Al adoptar el ecosistema Snap Compliance, su empresa puede optar por el Sello General Framework Anti-Money Laundering y el Sello Anti-Corrupción. Distíngase de la competencia mostrando a sus clientes y proveedores que opera bajo los más altos estándares éticos.
Ver beneficios de la acreditaciónEleve su Estándar de Cumplimiento
Gestione el riesgo con la misma excelencia con la que selecciona sus productos. La seguridad es el nuevo lujo.
Cumplimiento Nativo en +14 Jurisdicciones
Desde la Ley 21.719 Protección de Datos en Chile hasta la Ley 155-17 en República Dominicana. Parametrización automática y soporte regional.
Chile
Ley 21.595 • UAF Ley 19.913
Costa Rica
SUGEF 13-19 • Ley 8204
Panamá
Ley 23 • Acuerdos SBP
Rep. Dom.
Ley 155-17 • Norma IDECOOP
Colombia
SAGRILAFT • SARLAFT 4.0
Perú
SPLAFT • SBS / UIF
México
Ley Fintech • PLD/FT CNBV
Ecuador
UAFE • Ley Prevención Lavado
Venezuela
SIRO • Normativa Sudeban
Guatemala
IVE • Ley Contra el Lavado
Honduras
CNBS • Normativa UAF
El Salvador
UIF • Ley Contra el Lavado
Nicaragua
UAF • Ley 977
Argentina
Ley 25.246 • UIF
Global
ISO 31000 • COSO ERM
Incluye soporte especializado para SONFs / APNFDs
(Sujetos Obligados No Financieros / Actividades y Profesiones No Financieras Designadas)