La tecnología por sí sola no basta. Integramos Software Inteligente, Capacitación Experta y Documentación Legal en un solo ecosistema para blindar su organización.
Muchos oficiales de cumplimiento tienen la herramienta, pero tienen desafíos que superar con el manual de cumplimiento o la metodología de riesgos. O tienen el manual, pero el personal no conoce la normativa y debe ser capacitado.
Detectamos que el riesgo no solo está en la falta de monitoreo, sino en la desconexión entre Procesos, Personas y Herramientas. Fortaleza GRC une estos puntos para crear una verdadera cultura de cumplimiento.
El corazón del sistema. Automatización de Debida Diligencia, Monitoreo para Prevención de Lavado de Activos y Monitoreo en Listas de Sanciones, Avisos y Noticias potenciado por IA.
Transforme a sus colaboradores en la primera línea de defensa. Cursos especializados para Prevención de Lavado de Activos para Directores, Oficiales de Cumplimiento y Personal Operativo.
No empiece desde cero. Acceda a nuestra biblioteca de manuales de cumplimiento, políticas y procedimientos listos para personalizar.
Hemos adaptado el Programa Fortaleza GRC para industrias con alta carga regulatoria.
Desde matrices de riesgo específicas para Fintechs hasta manuales operativos para Cooperativas Agropecuarias. Cada plantilla y módulo habla su idioma.
No espere a descubrirlo cuando sea tarde. Comience con un diagnóstico de madurez gratuito incluido en el Programa Fortaleza GRC.
* Incluye revisión preliminar de políticas y prueba de concepto del software.
Cumplimiento Nativo en +14 Jurisdicciones
Chile
Ley 21.595 • UAF Ley 19.913
Costa Rica
SUGEF 13-19 • Ley 8204
Panamá
Ley 23 • Acuerdos SBP
Rep. Dom.
Ley 155-17 • Norma IDECOOP
Colombia
SAGRILAFT • SARLAFT 4.0
Perú
SPLAFT • SBS / UIF
México
Ley Fintech • PLD/FT CNBV
Ecuador
UAFE • Ley Prevención Lavado
Venezuela
SIRO • Normativa Sudeban
Guatemala
IVE • Ley Contra el Lavado
Honduras
CNBS • Normativa UAF
El Salvador
UIF • Ley Contra el Lavado
Nicaragua
UAF • Ley 977
Argentina
Ley 25.246 • UIF
Global
ISO 31000 • COSO ERM
Incluye soporte especializado para SONFs / APNFDs
(Sujetos Obligados No Financieros / Actividades y Profesiones No Financieras Designadas)