Escalabilidad Financiera
Bajo Control.
Para Fintechs y NeoBancos, la velocidad es vida. Ofrecemos una infraestructura de cumplimiento robusta que se integra nativamente con su stack tecnológico. Cumpla con las Superintendencias sin sacrificar la experiencia de usuario.
El Dilema del Crecimiento
Innovación Veloz vs. Regulación Estricta
Los NeoBancos viven de la confianza y la velocidad. Sin embargo, a medida que escalan, la carga operativa de las auditorías y el monitoreo transaccional amenaza con frenar su ventaja competitiva.
Onboarding Digital
Equilibrar la fricción mínima para el usuario con la exigencia de un KYC/Due Diligence robusto que satisfaga al regulador.
Transaccionalidad Masiva
Analizar millones de micro-transacciones en tiempo real para detectar patrones de Lavado de Activos sin generar falsos positivos que bloqueen a usuarios legítimos.
Deuda Técnica Regulatoria
Sistemas "in-house" que no escalan al ritmo de las nuevas normativas (Ley Fintech, Protección de Datos).
Programa Fortaleza GRC
Integramos los pilares de tecnología, procesos documentales y capacitación en un marco de trabajo diseñado para la agilidad de las Fintechs.
Arquitectura de APIs Robusta
Conecte Snap Compliance a su Core Bancario o App en minutos. Nuestra arquitectura permite verificaciones en listas y scoring de riesgo en tiempo real, invisible para su usuario final pero visible para el regulador.
Despliegue Documental Ágil
No pierda meses redactando. Acceda a nuestra biblioteca de Manuales de Cumplimiento y Metodologías de Riesgo pre-parametrizadas para modelos Fintech. Personalice, apruebe e implemente.
Ciberseguridad Especializada
Entendemos que los datos son su activo más valioso. Operamos bajo los más altos estándares de cifrado y protección de datos, asegurando la integridad de la información de sus clientes.
using SnapCompliance.API;
using FortalezaGRC.RiskEngine;
public async Task<ComplianceResult> OnboardUser(User user)
{
// 1. Real-time Screening
var screening = await SnapAgent.ScanAsync(user);
// 2. Dynamic Risk Matrix
var riskProfile = RiskCopilot.Calculate(user.Metadata);
if (screening.IsClean && riskProfile.Score)
{
return ComplianceResult.Approved;
}
return ComplianceResult.ManualReview;
}
Velocidad que Genera Confianza
Promedio de Implementación Tradicional
Time-to-Value
Implementación completa de módulos críticos y documentación.
Eficiencia Operativa en el Equipo de Riesgos
Sello GFAML Accredited
Para un NeoBanco, la confianza lo es todo. Obtenga nuestra acreditación General Framework Anti-Money Laundering y demuestre a inversores y clientes que su estructura de cumplimiento es de clase mundial.
¿Listo para escalar sin fricción regulatoria?
Integre hoy mismo la infraestructura que utilizan las Fintechs más seguras de la región. Deje que Snap Compliance proteja su crecimiento.
Cumplimiento Nativo en +14 Jurisdicciones
Desde la Ley 21.719 Protección de Datos en Chile hasta la Ley 155-17 en República Dominicana. Parametrización automática y soporte regional.
Chile
Ley 21.595 • UAF Ley 19.913
Costa Rica
SUGEF 13-19 • Ley 8204
Panamá
Ley 23 • Acuerdos SBP
Rep. Dom.
Ley 155-17 • Norma IDECOOP
Colombia
SAGRILAFT • SARLAFT 4.0
Perú
SPLAFT • SBS / UIF
México
Ley Fintech • PLD/FT CNBV
Ecuador
UAFE • Ley Prevención Lavado
Venezuela
SIRO • Normativa Sudeban
Guatemala
IVE • Ley Contra el Lavado
Honduras
CNBS • Normativa UAF
El Salvador
UIF • Ley Contra el Lavado
Nicaragua
UAF • Ley 977
Argentina
Ley 25.246 • UIF
Global
ISO 31000 • COSO ERM
Incluye soporte especializado para SONFs / APNFDs
(Sujetos Obligados No Financieros / Actividades y Profesiones No Financieras Designadas)