Cimientos Seguros para
Inversiones Sólidas.
Desde la preventa hasta la entrega de llaves, asegure la trazabilidad de cada transacción. Automatice la debida diligencia de compradores e inversores sin detener la obra ni frenar las ventas.
Desafíos del Sector
El Costo de No Conocer a su Inversor
El sector inmobiliario es un vehículo atractivo para la legitimación de capitales. Como Sujetos Obligados (APNFDs), las desarrolladoras e inmobiliarias enfrentan el reto de auditar el origen de los fondos sin convertir el proceso de venta en una pesadilla burocrática.
Trazabilidad de Fondos
Identificar la procedencia real del capital en estructuras complejas, fideicomisos o compras con criptoactivos se vuelve casi imposible con métodos manuales.
Fricción en la Venta
El equipo comercial teme que el proceso de cumplimiento "enfríe" al cliente. Pedir demasiada documentación en papel retrasa el cierre de negocios.
Reportes a la UAF
La obligación de enviar Reportes de Operaciones en Efectivo (ROE) y Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a tiempo para evitar sanciones millonarias.
"risk_level": "LOW",
"buyer": "Inversiones Latam S.A."
Velocidad Digital para Ventas Modernas
Ya no es necesario elegir entre seguridad y agilidad. Nuestra arquitectura API permite integrar los procesos de debida diligencia directamente en su CRM o plataforma de ventas.
- Onboarding Digital: Capture datos del cliente desde su app y valídelos en segundos.
- Expediente Único: Centralice documentos legales, fiscales y de identidad en la nube segura.
- Alertas Tempranas: Detecte PEPs o personas sancionadas antes de firmar la promesa de compraventa.
Programa Fortaleza GRC
Un marco de trabajo integral diseñado para blindar a su empresa inmobiliaria. No solo le damos el software, le damos la metodología.
Tecnología Especializada
Plataforma SaaS para la gestión de riesgos, monitoreo continuo y segmentación de clientes según su perfil de riesgo (Inversionista, Comprador final, Arrendatario).
Biblioteca Documental
Acceda a plantillas de Manuales de Prevención, Formularios de Conocimiento del Cliente (KYC) y Matrices de Riesgo específicas para el sector inmobiliario.
Capacitación Experta
Entrene a su fuerza de ventas para detectar señales de alerta (pitufeo, testaferros, sobrevaloración) sin entorpecer la relación comercial.
Acreditación GFAML
Diferénciese en el mercado. Al implementar nuestro ecosistema, su inmobiliaria puede obtener el sello General Framework Anti-Money Laundering. Publíquelo en su web para generar confianza inmediata en bancos, fondos de inversión y clientes internacionales.
Conocer los requisitosProteja el Valor de sus Proyectos
No permita que el riesgo normativo detenga su crecimiento. Construya su estrategia de cumplimiento sobre la plataforma más robusta de la región.
Cumplimiento Nativo en +14 Jurisdicciones
Desde la Ley 21.719 Protección de Datos en Chile hasta la Ley 155-17 en República Dominicana. Parametrización automática y soporte regional.
Chile
Ley 21.595 • UAF Ley 19.913
Costa Rica
SUGEF 13-19 • Ley 8204
Panamá
Ley 23 • Acuerdos SBP
Rep. Dom.
Ley 155-17 • Norma IDECOOP
Colombia
SAGRILAFT • SARLAFT 4.0
Perú
SPLAFT • SBS / UIF
México
Ley Fintech • PLD/FT CNBV
Ecuador
UAFE • Ley Prevención Lavado
Venezuela
SIRO • Normativa Sudeban
Guatemala
IVE • Ley Contra el Lavado
Honduras
CNBS • Normativa UAF
El Salvador
UIF • Ley Contra el Lavado
Nicaragua
UAF • Ley 977
Argentina
Ley 25.246 • UIF
Global
ISO 31000 • COSO ERM
Incluye soporte especializado para SONFs / APNFDs
(Sujetos Obligados No Financieros / Actividades y Profesiones No Financieras Designadas)