Proteja o Valor da
Sua Reputação.
Para concessionárias, joalherias e comerciantes de arte, o risco não está no produto, mas na transação. Automatize a validação de clientes e a origem dos fundos sem afetar a experiência de compra exclusiva.
Contexto do Setor
O Dilema: Exclusividade vs. Regulação
Como Pessoas Obrigadas (APNFDs), as empresas de varejo de alto valor enfrentam um escrutínio crescente. O desafio é cumprir com a normativa antilavagem sem que o cliente perceba o atrito burocrático durante uma compra importante.
Limites em Espécie
Gerenciar os alertas obrigatórios ao receber pagamentos em dinheiro acima dos montantes estabelecidos por lei, evitando o risco de estruturação (smurfing).
Cliente Oculto
Identificar o Beneficiário Final real quando a compra é realizada por um terceiro, uma empresa de fachada ou mediante instrumentos complexos.
Risco Reputacional
Vender um ativo a uma pessoa sancionada ou envolvida em crimes pode destruir em minutos o prestígio que sua marca construiu em décadas.
Programa Fortaleza GRC
para Varejo de Luxo
Um marco de trabalho que blinda sua operação comercial. Não se trata apenas de cumprir a lei, mas de proteger seu ativo mais valioso: sua marca.
Devida Diligência Ágil
Valide seus clientes em segundos contra listas internacionais (ONU, OFAC, PEPs) de um tablet ou celular, sem interromper o processo de venda.
Manuais Pré-Configurados
Acesse uma biblioteca de documentos legais e manuais de prevenção adaptados a APNFDs. Economize meses de consultoria jurídica.
Treinamento Comercial
Treine sua equipe de vendas para identificar sinais de alerta sutis e agir com discrição, cumprindo a norma sem ofender o cliente.
Centralização Normativa
Time-to-Value Estimado
2 Semanas
Certifique sua Transparência
Ao adotar o ecossistema Snap Compliance, sua empresa pode optar pelo Selo General Framework Anti-Money Laundering e o Selo Anti-Corrupção. Destaque-se da concorrência mostrando aos seus clientes e fornecedores que opera sob os mais altos padrões éticos.
Ver benefícios da acreditaçãoEleve seu Padrão de Compliance
Gerencie o risco com a mesma excelência com que seleciona seus produtos. A segurança é o novo luxo.
Conformidade Nativa em +14 Jurisdições
Da Lei 21.719 Proteção de Dados no Chile até a Lei 155-17 na República Dominicana. Parametrização automática e suporte regional.
Chile
Lei 21.595 • UAF Lei 19.913
Costa Rica
SUGEF 13-19 • Lei 8204
Panamá
Lei 23 • Acordos SBP
Rep. Dom.
Lei 155-17 • Norma IDECOOP
Colômbia
SAGRILAFT • SARLAFT 4.0
Peru
SPLAFT • SBS / UIF
México
Lei Fintech • PLD/FT CNBV
Equador
UAFE • Lei Prevenção Lavagem
Venezuela
SIRO • Normativa Sudeban
Guatemala
IVE • Lei Contra Lavagem
Honduras
CNBS • Normativa UAF
El Salvador
UIF • Lei Contra Lavagem
Nicarágua
UAF • Lei 977
Argentina
Lei 25.246 • UIF
Global
ISO 31000 • COSO ERM
Inclui suporte especializado para APNFDs
(Atividades e Profissões Não Financeiras Designadas)