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A principal lista de sanções dos Estados Unidos, parte de specially designated nationals (SDN).

Lista de indivíduos e pessoas jurídicas sujeitos a medidas restritivas.

Embarcações detidas pelas autoridades de Controle do Estado do Porto (PSC) dentro da região do Tokyo MoU.

Patrocinadores e cúmplices da agressão armada russa contra a Ucrânia.

A Consolidated Screening List (CSL) é uma lista de partes para as quais o Governo dos Estados Unidos mantém restrições sobre determinadas exportações, reexportações ou transferências de itens.

Registro oficial de indivíduos, entidades e embarcações sujeitos a sanções do Reino Unido sob os regulamentos editados nos termos da Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018.

A Suíça gerencia uma lista de sanções com alto grau de detalhamento sobre os indivíduos sujeitos aos seus embargos

Como parte da Política Externa e de Segurança Comum, a União Europeia publica uma lista de sanções que é implementada por todos os Estados-membros.

O registro lista todas as pessoas, entidades e embarcações sujeitas a medidas de congelamento de ativos em vigor no território francês, conforme as disposições nacionais, europeias e internacionais (ONU).

Indivíduos e entidades suspeitos de envolvimento em atividades de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo, provenientes de listas internacionais e locais.

Uma lista de entidades sujeitas a procedimentos de congelamento de fundos e recursos econômicos.

A Bélgica amplia a lista de sanções do FSF europeu com base em uma lista nacional de terroristas, emitida pelo Conselho de Segurança Nacional

Sanções impostas pelo Canadá a determinados países, organizações ou indivíduos sob a Special Economic Measures Act (SEMA) e a JVCFOA

Informações consolidadas sobre pessoas que foram proibidas de viajar para a União Europeia, divulgadas como parte do Mapa de Sanções da UE.

Um banco de dados de entidades e eventos relacionados aos esforços da Coreia do Norte para evadir sanções.

Entidades sujeitas a restrições de exportação devido a preocupações sobre o uso final ou os usuários finais, particularmente relacionadas a armas de destruição em massa (ADM) ou outras aplicações militares.

Lista de instrumentos financeiros suspensos e removidos, conforme publicado pela Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA).

Lista de Pessoas Proscritas no Paquistão sob a Lei Antiterrorismo de 1997

A Lista Consolidada é uma lista de todas as pessoas e entidades sujeitas a sanções financeiras direcionadas sob a lei de sanções australiana

Navios detidos pelas autoridades de Controle do Estado do Porto (PSC) dentro da região do Black Sea MoU.

Sanções impostas pelo Japão sob sua Lei de Câmbio e Comércio Exterior.

Uma lista de cidadãos dos EUA sob sanções pessoais da Federação Russa.

Carteiras de criptomoedas apreendidas pelo governo israelense por meio de Ordens de Apreensão Administrativa.

Lista suplementar de pessoas, empresas e organizações sancionadas por envolvimento na invasão da Ucrânia pela Rússia.

Indivíduos, entidades e organizações cujos ativos são congelados pela República da Türkiye com base em resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, solicitações de países estrangeiros, decisões domésticas e esforços para combater o financiamento da proliferação de armas de destruição em massa.

A lista do governo da Nova Zelândia de pessoas e empresas sancionadas em relação ao ataque russo à Ucrânia.

O conjunto de sanções do Conselho de Segurança serve de base para a maioria das listas nacionais de sanções.

Uma lista simples de indivíduos e entidades sancionados publicada pelo Serviço Estatal de Inteligência Financeira do Quirguistão.

A unidade de inteligência financeira da Ucrânia publica esta lista de indivíduos sancionados.

O Mapa de Sanções da UE é uma visualização da política de sanções da UE. Inclui um conjunto mais amplo de políticas e entidades do que a lista consolidada de sanções da UE.

Organizações e indivíduos terroristas designados pelo governo israelense

A lista de sanções da FIC sul-africana, em grande parte baseada nas sanções do UN Security Council.

O OFAC disponibiliza todas as suas listas de sanções não-SDN em um conjunto consolidado de dados denominado "the Consolidated Sanctions List".

Registro Público de Pessoas e Entidades vinculadas a atos de Terrorismo e seu Financiamento

Sanções impostas pelo Japão sob sua Lei de Câmbio e Comércio Exterior.

Empresas e indivíduos proibidos de participar da exportação de artigos e serviços de defesa em consequência da violação do Arms Export Control Act (AECA)

Sanções a pessoas e entidades envolvidas em atividades terroristas e na proliferação de armas de destruição em massa

Navios detidos pelas autoridades de Controle do Estado do Porto (Port State Control - PSC) na região do Abuja MoU.

Restrições de exportação e de serviços à Rússia, à Bielorrússia e a entidades designadas de terceiros países sob a Lei de Câmbio e Comércio Exterior do Japão.

Diversas listas de empresas e hotéis cubanos bloqueados pelo Departamento de Estado dos EUA separadamente das listas de sanções mantidas pelo Tesouro.

Decisões do Ministério do Interior da Polônia relativas a entidades ligadas à agressão na Ucrânia.

Uma lista de suspeitos de terrorismo e organizações terroristas, conforme determinado pelo Tribunal Distrital de Jacarta Central.

Restrições de visto dos EUA a funcionários de governos estrangeiros e familiares de forma crível implicados em corrupção ou violações de direitos humanos

O Bureau of Industry and Security publica esta lista de entidades relevantes no que diz respeito a controles de exportação.

Pessoas e entidades sancionadas pelo governo da Estônia

Este conjunto de dados contém tanto as designações de sanções determinadas pela ONU quanto as designações de sanções nacionais do Catar (Sanções Financeiras Direcionadas).

Indivíduos e entidades na lista de sanções da República Islâmica do Irã

Lista de processos legais formais nos quais o Office of Foreign Assets Control do U.S. Treasury penaliza pessoas físicas, empresas ou entidades que violam os programas norte-americanos de sanções econômicas e embargos.

A lista de congelamento de ativos dos Emirados Árabes Unidos de indivíduos e pessoas jurídicas suspeitos de, que tentam ou que cometem atos terroristas.

Uma lista de empresas identificadas como empresas militares chinesas operando nos Estados Unidos.

Importações baseadas em categorias do Wikidata, a versão de dados estruturados da Wikipédia.

Perfis de pessoas politicamente expostas do Wikidata, a versão de dados estruturados da Wikipédia.

Decisões de categorização de entidades pela equipe da OpenSanctions.

Este conjunto de dados abrange as PEPs brasileiras divulgadas pela CGU

Pessoas que ocupam cargos de prefeito ou vereador municipal na Espanha.

PEPs lituanas com base em declarações oficiais de interesses pessoais.

Prefeitos de cidades, vilas e arrondissements franceses

Todos os membros dos legislativos nacionais do mundo, coletados de centenas de sites governamentais e consolidados via Wikidata.

Pessoas Politicamente Expostas nigerianas, em nível nacional e subnacional, coletadas pela Chipper

Altos funcionários de ministérios, órgãos estatutários e outros organismos públicos em Singapura.

Declarações de condição de Pessoa Politicamente Exposta de servidores públicos e políticos na Colômbia

Agentes Públicos de Montenegro Sujeitos a Declaração pela Agência de Prevenção da Corrupção.

Dados sobre Pessoas Politicamente Expostas a partir das declarações de bens de autoridades eleitas e nomeadas na Macedônia do Norte

Dados abertos sobre legisladores estaduais nos Estados Unidos da América.

Dados sobre Pessoas Politicamente Expostas a partir das declarações de bens e interesses de funcionários públicos chilenos

O Relatório PLUM lista cargos federais ocupados por nomeados políticos, funcionários do Schedule C e outros executivos.

Membros atuais e históricos das duas câmaras do Parlamento Indiano

Lista de funcionários públicos armênios e seus familiares.

Um índice da maioria dos membros de gabinete de nível nacional nos governos do mundo, mantido publicamente pela CIA.

Lista de juízes, promotores e investigadores na Bulgária que são obrigados a apresentar declarações de bens.

Lista de Pessoas Politicamente Expostas (PEP) no Uruguai

Membros atuais e recentes da Assembleia Nacional Francesa

Altos funcionários públicos da Croácia, segundo a Comissão de Decisões sobre Interesse Público

Pessoas politicamente expostas da Geórgia com base nas declarações de patrimônio de funcionários públicos.

Executivos e membros de conselho de empresas estatais a partir do registro oficial de pessoas jurídicas norueguesas

Dados sobre Pessoas Politicamente Expostas na Nigéria e seus familiares a partir do projeto Joining the Dots.

Membros atuais e recentes do Senado e da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos

Agentes públicos franceses obrigados a declarar seus interesses e bens à Alta Autoridade para a Transparência na Vida Pública (HATVP).

Membros atuais de ambas as câmaras do Parlamento espanhol (Cortes Generales), incluindo Senadores e Deputados.

Membros atuais do Congresso Nacional do Povo da China

Membros atuais e recentes do Parlamento Federal Alemão; em sua maioria professores e advogados

Membros da Assembleia Nacional da Bulgária, a legislatura unicameral do país.

Membros do legislativo nacional alemão (o Bundestag) e dos legislativos estaduais (Landtag).

Membros do Parlamento, atuais e históricos, com assento na Câmara dos Comuns do Reino Unido.

Lista de funcionários públicos na Eslováquia, incluindo seus nomes, cargos e outras informações relevantes.

Membros atuais da National Assembly, do National Council of Provinces e dos legislativos e executivos provinciais da África do Sul.

Membros da Câmara dos Deputados, a câmara baixa do Parlamento da Romênia.

Membros atuais e históricos da Verkhovna Rada, o parlamento unicameral da Ucrânia.

Lista oficial de PEPs para a Dinamarca, Ilhas Faroé e Groenlândia

Lista de políticos e outros funcionários da Áustria.

Um conjunto de todos os membros do parlamento da União Europeia, que são eleitos por Estado-membro.

Membros atuais e históricos do Conselho Nacional e do Conselho Federal da Áustria

Membros atuais e recentes do Parlamento irlandês, abrangendo o Dáil Éireann (câmara baixa) e o Seanad Éireann (câmara alta).

Membros atuais e recentes da Câmara de Deputados da Argentina, a câmara baixa do Congresso Nacional.

Membros atuais e recentes do Senado Francês com mandatos discriminados

Membros atuais e recentes da Assembleia Federal Suíça (Bundesversammlung)

Membros atuais e históricos do Parlamento Português.

Perfis de dirigentes municipais na África do Sul, com foco em figuras políticas-chave como o Prefeito (Mayor) e o Gerente Municipal (Municipal Manager).

Membros atuais e históricos (pares) da Câmara dos Lordes, a câmara alta do Parlamento do Reino Unido.

Membros atuais e recentes da Câmara dos Deputados da Itália, a câmara baixa do Parlamento.

Uma base de dados de fornecedores que foram excluídos de participar de aquisições federais dos EUA.

Valores mobiliários com identificadores FIGI correspondentes a empresas associadas a risco

Pessoas e empresas excluídas de programas de saúde financiados pelo governo federal

Prestadores de serviços médicos suspensos ou de outra forma considerados inelegíveis para participar do programa Medicaid da Califórnia.

Firmas e indivíduos que sofreram ações disciplinares da FINRA

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) lista indivíduos e empresas sancionados e impedidos de contratar com a administração pública no Brasil.

Lista de Entidades Impedidas com base em ordens / instruções da SEBI e de outras Autoridades Competentes

Lista de indivíduos e entidades excluídos do Medicaid do Texas e de outros programas do HHS

Identificadores de valores mobiliários ISIN atribuídos na Rússia e sujeitos a uma proibição de investimento dos EUA.

Prestadores de serviços médicos considerados inelegíveis para participar do programa Medicaid do Estado de Nova York.

Prestadores de serviços médicos impedidos de participar do Medical Assistance Program.

O regulador bancário dos EUA, o OCC, publica uma lista de empresas e pessoas físicas contra as quais foram aplicadas medidas punitivas.

Prestadores de serviços médicos desqualificados de participar do programa Medicaid do Estado de Nova Jersey.

Ações de fiscalização contra entidades e indivíduos por violações de leis, normas ou regulamentos

Um arquivo de dados concatenado de todas as entidades às quais foram emitidos códigos de Identificador de Entidade Jurídica (LEI)

Indivíduos banidos pela FINRA e permanentemente proibidos de se associar a qualquer membro da FINRA em qualquer função.

Prestadores de serviços médicos excluídos do programa Medicaid da Louisiana.

Prestadores cujo vínculo foi encerrado por justa causa do programa Medicaid de Michigan.

O Permanent Identifier (PermID) é uma espinha dorsal de dados de referência oferecida pela LSEG/Refinitiv para ajudar a criar identificadores únicos para organizações de capital aberto.

Lista negra de entidades não autorizadas a oferecer produtos ou serviços financeiros na França

Lista de restrições comerciais que previnem conflitos de interesse na Eslovênia

Este conjunto de dados contém uma lista de prestadores que foram excluídos do programa Medicaid do Arkansas.

Prestadores de serviços médicos excluídos do programa Medicaid do Alabama.

As empresas e indivíduos relacionados neste conjunto de dados estão impedidos e, portanto, inelegíveis para participar de contratos financiados pelo World Bank durante os períodos indicados.

Prestadores de serviços médicos excluídos ou suspensos do programa Medicaid de Ohio.

Detalhes de patrocinadores de visto que descumpriram suas obrigações de patrocínio desde 18 de março de 2015.

Entidades que alegam falsamente estar registradas, licenciadas e/ou localizadas nos Estados Unidos, ser reguladores, ou que se passam por empresas legítimas.

Prestadores de serviços médicos suspensos ou com vínculo encerrado dos Programas de Saúde de Minnesota.

Prestadores de serviços médicos considerados inelegíveis para participar do programa Medicaid de Maryland.

Prestadores de serviços médicos que foram excluídos/sancionados do Programa Medicaid de Nevada.

Lista de prestadores excluídos da participação no programa Medicaid de Delaware.

Empresas e indivíduos penalizados por violar as regras de controle de exportação dos EUA, como exportações, reexportações ou transferências ilegais de itens restritos.

Prestadores de serviços médicos sancionados pelo programa Medicaid do Estado de Nebraska.

A lista de sanções publicada pelo ADB. Contém os nomes de entidades que violaram as sanções enquanto inelegíveis; entidades que cometeram uma segunda violação ou violações subsequentes; entidades excluídas que estão incontatáveis; e entidades com exclusão cruzada.

Prestadores cujo cadastro foi encerrado por justa causa no programa Medicaid da Geórgia.

Prestadores de serviços médicos excluídos do programa Medicaid da Carolina do Sul.

Indivíduos e empresas que foram sancionados pelo AfDB por terem participado de práticas coercivas, colusivas, corruptas, fraudulentas ou obstrutivas sob o sistema de sanções do Banco.

As firmas e os indivíduos listados foram sancionados por terem se envolvido em práticas fraudulentas, corruptas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas, em violação aos Procedimentos de Sanções e às políticas anticorrupção do Grupo BID.

Entidades que foram declaradas inelegíveis para se tornarem contrapartes do EBRD devido a fraude, corrupção, conluio ou outras práticas proibidas.

Este conjunto de dados contém uma lista de prestadores cujo cadastro foi encerrado por justa causa no programa Medicaid de Iowa.

O regulador financeiro da Suíça mantém e publica uma lista de alerta de empresas e indivíduos que podem estar prestando serviços não autorizados

Lista de prestadores excluídos do programa Medicaid do Maine.

Indivíduos e entidades que prestam serviços de investimento sem registro na Securities Commission da Malásia.

Ações de execução contra pessoas e empresas que prejudicaram investidores.

Lista de entidades sancionadas, conforme publicado pela Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA).

A base de dados de inabilitados do TCU cataloga indivíduos sancionados pelo Tribunal de Contas da União do Brasil, proibindo-os de exercer cargos públicos comissionados.

Uma lista de empregadores que submeteram trabalhadores a condições análogas à escravidão.

Entidades que foram indevidamente apresentadas como licenciadas pelo Banco Central da Malásia.

Ações regulatórias e de execução formais tomadas pela MAS por violações de leis e regulamentos administrados pela MAS e assuntos correlatos.

Pessoas físicas e entidades com alertas emitidos pela Comissão de Valores Mobiliários das Filipinas

Base de dados de empresas da Federação Russa, mantida e publicada pelo Serviço Tributário Federal.

O Wikidata é o projeto de dados estruturados da comunidade Wikipédia, fornecendo informações baseadas em fatos editadas por humanos e máquinas

Anotações de tópicos baseadas em grafos geradas automaticamente

Empresas que operam em Xinjiang; algumas envolvidas em transferência de mão de obra e outros Programas do Governo de XUAR.

Informações sobre a cadeia de propriedade de diversos projetos de energia. Os dados mapeiam cada nível da cadeia, desde o proprietário direto até suas controladoras finais de mais alto nível.

Comunicados de imprensa do OFAC dos EUA que fornecem contexto e detalhes relacionados a entidades sancionadas.

Empresas de mineração em Xinjiang (XUAR) e suas ligações com os beneficiários finais.

Registro do Identificador Nacional de Prestadores (NPI) contendo informações sobre prestadores de serviços de saúde nos Estados Unidos, incluindo profissionais individuais e prestadores organizacionais.

Uma lista de tomadores de decisão russos do governo e do mundo empresarial elaborada pela ACF/FBK, a organização anticorrupção fundada por Alexei Navalny

Empresas vinculadas ao Corpo de Produção e Construção de Xinjiang (XPCC)

Uma lista de soldados russos, membros do PMC Wagner e outros criminosos.

Perfis de pessoas de interesse do Wikidata, a versão de dados estruturados da Wikipédia.

Bancos e outras instituições financeiras cruzados com os dados de referência SWIFT BIC (ISO 9362).

Entidades sujeitas a ações de fiscalização pela CFTC.

Todas as instituições financeiras estrangeiras e filiais com registro FATCA aprovado.

Dados combinados dos Panama Papers, Paradise Papers, Pandora Papers e outras investigações transfronteiriças conduzidas pelo ICIJ e seus parceiros

Lista de empresas envolvidas em negócios internacionais com ou no Irã, incluindo seu status de retirada de vínculos comerciais iranianos, mantida pela United Against Nuclear Iran (UANI).

People of Interest é um banco de dados interativo desenvolvido e gerido pela RISE Moldova. É um projeto jornalístico em andamento.

A base de dados de titularidade de beneficiários finais de pessoas jurídicas registradas na Ucrânia (EDR)

O BrightQuery OpenData.org fornece informações firmográficas e em nível de pessoa jurídica de milhões de organizações nos EUA, permitindo o enriquecimento de perfis de organizações.

Dados abertos cipriotas sobre empresas, que nomeiam diretores mas não acionistas.

Redes de pessoas, empresas e ativos ligados a conflitos violentos, repressão e cleptocracia.

A base de dados de beneficiários finais de empresas constituídas na Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte.

O maior banco de dados aberto de dados de empresas do mundo, com dados de mais de 140 registros.

Bancos registrados na Rússia, incluindo seus identificadores únicos (BIK, OGRN), endereços e outros detalhes.

Identificadores para organizações de pesquisa, mantidos pelo Research Organization Registry.

Diretores, acionistas e beneficiários finais, bem como contas bancárias de empresas e comerciantes no Registro de Empresas do país que correspondem ou estão relacionados a entidades na base de dados da OpenSanctions

Lista de bilionários e oligarcas de países da CIS, mais notadamente da Federação Russa.

Registro empresarial tcheco com metadados de empresas e cargos de direção, obtidos do dump aberto em xml pelo ARES.

Pessoas identificadas como conectadas ao crime no Dossier Center

Baseada em uma avaliação anual de riqueza e ativos compilada e publicada pela revista Forbes em 2021.

Lista de todas as empresas estatais em operação nos países que implementam o EITI.

Entidades registradas na República da Moldávia, incluindo tanto empresas quanto organizações sem fins lucrativos, que correspondem ou estão relacionadas a entidades na base de dados da OpenSanctions.

Lista de empresas registradas na Geórgia, proveniente do Registro de Empresas oficial da Geórgia.

Enriquecimento de empresas e outras entidades encontradas no registro estatal de pessoas jurídicas do Cazaquistão.

Uma lista de alvos de sanções sugeridos publicada pela FBK de Navalny em uma carta a Dominic Raab.

Empresas registradas na Estônia, incluindo diretores e beneficiários finais que correspondem a entidades na base de dados da OpenSanctions.

Enriquecimento de empresas e outras entidades encontradas nos Registros de entidades empresariais na Bósnia e Herzegovina.

Lista de pessoas procuradas e suspeitas da Polícia da Polônia

Pessoas que foram inabilitadas de ocupar o cargo de diretor de empresa no Reino Unido após uma decisão judicial.

Mandados de prisão internacionais publicados pela INTERPOL com vistas à extradição dos indivíduos procurados.

Endereços de criptomoedas vinculados a pagamentos por ataques de ransomware

Lista de entidades terroristas locais e terroristas nos termos da resolução 1373 do Conselho de Segurança

Lista de pessoas consideradas procuradas por terrorismo pelo Ministério do Interior da Türkiye

Comunicados de imprensa publicados pela National Crime Agency (NCA) do Reino Unido.

Foragidos da Drug Enforcement Administration dos EUA

Os FBI Ten Most Wanted Fugitives são uma lista de mais procurados mantida pelo Federal Bureau of Investigation (FBI) dos Estados Unidos.

Lista de pessoas procuradas do South African Police Service

O QGI é um conjunto de dados do Banco Central do Brasil que lista indivíduos inabilitados para determinados cargos em instituições financeiras e administradoras de consórcios.

A lista de Organizações Proscritas do Reino Unido sob a Terrorism Act 2000

O conjunto de dados contém informações sobre indivíduos atualmente mais procurados pela Polícia Nacional das Filipinas na Região de Cordillera.

Foragidos procurados listados em um site operado pela Europol.

Lista de indivíduos inabilitados como diretores de empresas ou proibidos de exercer funções específicas pela Guernsey Financial Services Commission.

Lista de pessoas procuradas para prisão no site da BKA alemã

Endereços de criptomoedas ligados ao roubo de US$ 41 milhões da Stake.com, atribuído ao Lazarus Group.

Foragidos procurados relacionados no site do United States Secret Service.

Indivíduos inabilitados de atuar em governança corporativa

Lista dos criminosos e foragidos mais procurados na Grã-Bretanha, mantida pela National Crime Agency (NCA) do Reino Unido.

As pessoas mais procuradas são suspeitas de crimes graves e ocupam posições elevadas na lista de procurados da polícia.

Os Foragidos Mais Procurados publicados pelo U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE).

Pessoas procuradas pela Polícia Nacional espanhola.

Sujeitos obrigados registrados na SUGEF da Costa Rica por atividades e profissoes nao financeiras designadas (APNFD), conforme os Art. 15 e 15 bis da Lei 7786.