Monitoramento em Listas de
Sanções, Avisos e Notícias
A reputação da sua organização depende da integridade de suas relações comerciais. Automatize a verificação massiva e o monitoramento contínuo da sua carteira de clientes contra milhares de fontes globais e locais.
A vigência do dado é chave
Validar no início não é suficiente
As listas de sanções e as notícias mudam a cada minuto. O Scan Agent™ não apenas verifica seus clientes durante a vinculação, mas mantém uma Vigilância Ativa sobre toda a sua carteira histórica, alertando imediatamente diante de qualquer mudança de status.
Capacidades de Rastreamento Avançado
Tecnologia projetada para processar milhões de registros sem atrito.
Monitoramento Periódico Automático
Esqueça as revisões manuais recorrentes. O sistema escaneia periodicamente sua base de dados completa contra listas atualizadas, garantindo que nenhuma mudança de risco passe despercebida.
Verificação em Massa (Batch)
Tem milhares de clientes? Carregue arquivos em massa ou integre-se via API para processar grandes volumes de dados em minutos. Ideal para migrações de carteira, fusões ou limpeza de base de dados.
Rastreabilidade Histórica Ilimitada
Cada busca, cada correspondência e cada decisão do analista fica registrada para sempre. Construa um dossiê de defesa robusto com evidências inalteráveis perante qualquer auditoria.
Gestão de Alertas Flexível
Utilize nosso catálogo de alertas pré-configurados baseados em padrões internacionais ou crie regras personalizadas conforme seu apetite de risco e normativa local.
Relatórios Operacionais e Regulatórios
Gere evidência documental instantaneamente. Baixe relatórios detalhados de due diligence em PDF para dossiês individuais ou exporte os dados operacionais para Excel.
Multi-Empresa e Multi-País
Centralize a gestão de listas de múltiplas subsidiárias ou países em um único console. Padronize os critérios de busca e consolidação de descobertas a nível regional.
Cobertura Integral de Fontes de Informação
Sanções Globais
OFAC, ONU, União Europeia, UK Treasury, Canadá, entre outras.
PEPs
Pessoas Politicamente Expostas, familiares e associados próximos.
Mídia Adversa
Rastreamento em mídias digitais sobre crimes financeiros e reputacionais.
Listas Locais
Boletins judiciais, inabilitações e listas regulatórias por país.
Assuma o controle da sua exposição ao risco
Garanta a integridade de suas relações comerciais com a tecnologia de verificação mais robusta e atualizada do mercado.
Atualização diária de fontes.
Conformidade Nativa em +14 Jurisdições
Da Lei 21.719 Proteção de Dados no Chile até a Lei 155-17 na República Dominicana. Parametrização automática e suporte regional.
Chile
Lei 21.595 • UAF Lei 19.913
Costa Rica
SUGEF 13-19 • Lei 8204
Panamá
Lei 23 • Acordos SBP
Rep. Dom.
Lei 155-17 • Norma IDECOOP
Colômbia
SAGRILAFT • SARLAFT 4.0
Peru
SPLAFT • SBS / UIF
México
Lei Fintech • PLD/FT CNBV
Equador
UAFE • Lei Prevenção Lavagem
Venezuela
SIRO • Normativa Sudeban
Guatemala
IVE • Lei Contra Lavagem
Honduras
CNBS • Normativa UAF
El Salvador
UIF • Lei Contra Lavagem
Nicarágua
UAF • Lei 977
Argentina
Lei 25.246 • UIF
Global
ISO 31000 • COSO ERM
Inclui suporte especializado para APNFDs
(Atividades e Profissões Não Financeiras Designadas)