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Guia do Compliance Agent
Atualizado há 2 dias
Configuração Risk Copilot
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Acompanhamento em cada passo
Sabemos que a gestão de riscos não para. Nosso ecossistema de suporte foi projetado para fornecer respostas rápidas e soluções eficazes.
Onboarding Guiado
Não comece do zero. Nossos especialistas o guiarão na configuração inicial, importação de dados e parametrização de suas primeiras matrizes.
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Entendemos que cada ferramenta tem seus próprios desafios. Criamos centros de recursos específicos para cada componente do nosso ecossistema.
Compliance Agent
Guias sobre parametrização de leis, configuração de alertas regulatórios e geração de relatórios de lacunas.
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Recursos sobre implementação de metodologias, uso de modelos documentais e gestão de certificações.
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Conformidade Nativa em +14 Jurisdições
Da Lei 21.719 Proteção de Dados no Chile até a Lei 155-17 na República Dominicana. Parametrização automática e suporte regional.
Chile
Lei 21.595 • UAF Lei 19.913
Costa Rica
SUGEF 13-19 • Lei 8204
Panamá
Lei 23 • Acordos SBP
Rep. Dom.
Lei 155-17 • Norma IDECOOP
Colômbia
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Peru
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México
Lei Fintech • PLD/FT CNBV
Equador
UAFE • Lei Prevenção Lavagem
Venezuela
SIRO • Normativa Sudeban
Guatemala
IVE • Lei Contra Lavagem
Honduras
CNBS • Normativa UAF
El Salvador
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Nicarágua
UAF • Lei 977
Argentina
Lei 25.246 • UIF
Global
ISO 31000 • COSO ERM
Inclui suporte especializado para APNFDs
(Atividades e Profissões Não Financeiras Designadas)