Escale sua Operação,
Centralize seu Controle
A expansão traz complexidade. Unifique a gestão de riscos e prevenção à lavagem de dinheiro de suas filiais em uma única plataforma segura. Padronize processos, reduza a carga operacional e blinde seu crescimento regional.
As dores do crescimento acelerado
Escalar significa mais volume, mais jurisdições e mais olhos sobre sua operação. O que funcionava quando eram 10 pessoas, hoje é um risco operacional.
Processos Fragmentados
Planilhas desconectadas entre departamentos não são mais sustentáveis. A falta de uma "única fonte da verdade" gera duplicidade e erros.
Equipe Sobrecarregada
Seu volume de operações cresce exponencialmente, mas sua equipe de compliance não. A fadiga por alertas manuais é um risco real.
Exigência Regulatória
A entrada em novos mercados ou a busca de investimento Série B/C implica auditorias rigorosas onde a improvisação não é uma opção.
Infraestrutura tecnológica para escalar com segurança
Fornecemos as ferramentas para que sua equipe amadureça seus processos rapidamente, sem perder a agilidade que a caracteriza.
Time-to-Value (TTV) Imediato
Não perca meses em integrações complexas. Nossa arquitetura em nuvem permite implementar módulos de prevenção e riscos de forma ágil, com bibliotecas pré-carregadas para começar a operar desde o dia 1.
Segurança de Classe Mundial
Seus dados são críticos. Operamos sob os mais altos padrões de cibersegurança e proteção de dados. Criptografia em trânsito e repouso, auditoria de logs e controles de acesso granulares para tranquilidade do seu comitê.
Padronização Documental
Gere e atualize Manuais de Compliance, Políticas e Procedimentos de forma centralizada. Garanta que todas as suas filiais operem sob a mesma metodologia de riscos, documentada e auditável.
Programa Fortaleza GRC
Fechamos a lacuna de conhecimento. Acesse um framework que une Tecnologia, Capacitação Especializada para sua equipe e uma Biblioteca de melhores práticas atualizada constantemente.
Conhecer ProgramaCredibilidade perante o mercado e reguladores
A reputação é um ativo financeiro. Ao implementar nossas soluções e o framework Fortaleza GRC, sua organização obtém a acreditação do Selo General Framework Anti-Money Laundering (GFAML).
Transparência Pública
Publique o selo em seu site para gerar confiança imediata em novos mercados.
Respaldo Metodológico
Constância de que seus controles de prevenção cumprem com padrões internacionais.
Pronto para o próximo nível?
Junte-se às empresas que conseguiram escalar suas operações mantendo seus riscos sob controle absoluto.
Conformidade Nativa em +14 Jurisdições
Da Lei 21.719 Proteção de Dados no Chile até a Lei 155-17 na República Dominicana. Parametrização automática e suporte regional.
Chile
Lei 21.595 • UAF Lei 19.913
Costa Rica
SUGEF 13-19 • Lei 8204
Panamá
Lei 23 • Acordos SBP
Rep. Dom.
Lei 155-17 • Norma IDECOOP
Colômbia
SAGRILAFT • SARLAFT 4.0
Peru
SPLAFT • SBS / UIF
México
Lei Fintech • PLD/FT CNBV
Equador
UAFE • Lei Prevenção Lavagem
Venezuela
SIRO • Normativa Sudeban
Guatemala
IVE • Lei Contra Lavagem
Honduras
CNBS • Normativa UAF
El Salvador
UIF • Lei Contra Lavagem
Nicarágua
UAF • Lei 977
Argentina
Lei 25.246 • UIF
Global
ISO 31000 • COSO ERM
Inclui suporte especializado para APNFDs
(Atividades e Profissões Não Financeiras Designadas)