Scan Agent - Verificación en Listas de Sanciones, Avisos y Noticias
Valide sus clientes en las Listas de Sanciones Internacionales y Noticias
La forma más eficiente de realizar el monitoreo para prevención de lavado de activos y gestión de clientes (KyC).
Validamos sus clientes, provedores, empleados contra las listas de avisos internacionales más importantes, entre ellas:
OFAC (Office of Foreign Assets Control)
ONU (United Nations)
UE (European Union)
World Bank
SAT 69-B (Servicio de Administración Tributaria México)
PEPs (Personas Expuestas Políticamente)
DEA
INTERPOL
APNFDs (Actividades y Profesiones no Financieras Designadas)
APNFDs (SUGEF Costa Rica)
Otras más...
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Nuestro Equipo está listo para colaborar con su negocio. Conozca los diferentes planes que ofrecemos según el tamaño de su Organización.