Certifícate con GFAML: el estándar latinoamericano en prevención de lavado de activos y cumplimiento

La certificación GFAML es el nuevo marco de referencia para profesionales y organizaciones que buscan implementar un sistema de cumplimiento robusto, práctico, sustentado en tres ejes muy importantes: Tecnología, Capacitación y Políticas Internas; totalmente alineado con los desafíos reales de América Latina

¿Qué es el "General Framework for Anti-Money Laundering (GFAML)"?

Descripción

Es un marco de trabajo que Snap Compliance utiliza para entregar una solución integral a las organizaciones, con base en 3 ejes muy importantes:

Ejes de la Certificación GFAML

  • 1. Tecnología: Snap Compliance entrega a sus clientes toda una Suite de herramientas para cumplir con cada requerimiento solicitado por los entes reguladores en temas de prevención de lavado de activos.
  • 2. Capacitación: Snap Compliance no solamente realiza las capacitaciones convencionales de nuestras herramientas de software, sino que nuestros expertos en Compliance capacitan a la empresa en temas de Prevención de Lavado de Activos y Gestión de Riesgos
  • 3. Políticas y Manuales de Cumplimiento: para cerrar el círculo virtuoso, Snap Compliance provee a las organizaciones de los documentos para elaborar las Políticas y Manuales de Cumplimiento relacionados a las leyes de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
Snap Compliance no solo ofrece herramientas tecnológicas, sino que establece y valida una estructura completa, coherente y certificable para la prevención del lavado de activos.
Así como el GDPR establece reglas claras y obligatorias para el tratamiento de datos personales en Europa, el GFAML busca posicionarse como una arquitectura de cumplimiento integral