¿Qué es el "General Framework for Anti-Money Laundering (GFAML)"?
Descripción
Es un marco de trabajo que Snap Compliance utiliza para entregar una solución integral a las organizaciones, con base en 3 ejes muy importantes:
Ejes de la Certificación GFAML
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1. Tecnología: Snap Compliance entrega a sus clientes toda una Suite de herramientas para cumplir con cada requerimiento solicitado por los entes reguladores en temas de prevención de lavado de activos.
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2. Capacitación: Snap Compliance no solamente realiza las capacitaciones convencionales de nuestras herramientas de software, sino que nuestros expertos en Compliance capacitan a la empresa en temas de Prevención de Lavado de Activos y Gestión de Riesgos
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3. Políticas y Manuales de Cumplimiento: para cerrar el círculo virtuoso, Snap Compliance provee a las organizaciones de los documentos para elaborar las Políticas y Manuales de Cumplimiento relacionados a las leyes de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
Snap Compliance no solo ofrece herramientas tecnológicas, sino que establece y valida una estructura completa, coherente y certificable para la prevención del lavado de activos.
Así como el GDPR establece reglas claras y obligatorias para el tratamiento de datos personales en Europa, el GFAML busca posicionarse como una arquitectura de cumplimiento integral