Escale la gestión de Cumplimiento, Riesgo y Gobierno.
Unifique AML, Riesgos y Gobierno en el primer ERP de Cumplimiento. Automatice procesos manuales con IA, asegure auditorías continuas y reduzca su carga operativa en un 62%, permitiéndole escalar sin fricción
Nivel de Riesgo
Score: 85/100
Actividad
Inmobiliaria
Origen
Nacional
Controles
24/24 OK
Cumplimiento Nativo en +14 Jurisdicciones
Desde la Ley 21.719 Protección de Datos en Chile hasta la Ley 155-17 en República Dominicana. Parametrización automática y soporte regional.
Chile
Ley 21.595 • UAF Ley 19.913
Costa Rica
SUGEF 13-19 • Ley 8204
Panamá
Ley 23 • Acuerdos SBP
Rep. Dom.
Ley 155-17 • Norma IDECOOP
Colombia
SAGRILAFT • SARLAFT 4.0
Perú
SPLAFT • SBS / UIF
México
Ley Fintech • PLD/FT CNBV
Ecuador
UAFE • Ley Prevención Lavado
Venezuela
SIRO • Normativa Sudeban
Guatemala
IVE • Ley Contra el Lavado
Honduras
CNBS • Normativa UAF
El Salvador
UIF • Ley Contra el Lavado
Nicaragua
UAF • Ley 977
Argentina
Ley 25.246 • UIF
Global
ISO 31000 • COSO ERM
Incluye soporte especializado para SONFs / APNFDs
(Sujetos Obligados No Financieros / Actividades y Profesiones No Financieras Designadas)
Deje de operar con herramientas aisladas.
Construya una capacidad instalada.
Snap Compliance es el único ERP que combina los tres pilares críticos para blindar su organización desde el día uno.
1. Tecnología & IA
Automatice lo complejo. Ecosistema de herramientas para Monitoreo Transaccional, Gestión de Riesgos, Gobierno Corporativo y más. Escale su oficial de cumplimiento.
- Gestión de Debida Diligencia y Monitoreo posterior
- Monitoreo Transaccional
- Canales de Denuncia Anónimos según la ISO 37002 - (PQR)
2. Academia Corporativa
El riesgo #1 es el error humano. Nuestra LMS integrada capacita y certifica a su personal continuamente, creando una cultura de prevención real y demostrable.
- Cursos por Perfil (Oficial de Cumplimiento, Junta Directiva, Operativos)
- Evaluaciones y Seguimiento para Auditorias
- Actualización Continua de la Normativa
3. Biblioteca Documental
No empiece desde cero. Acceda a cientos de manuales, políticas y matrices modelo, listas para adaptar. Ahorre meses de trabajo de consultoría y redacción legal.
- Manuales de Cumplimiento según Jurisdicción
- Matrices de Riesgo según operación de la empresa
- Códigos de Ética y Conducta
¿Es un Sujeto Obligado No Financiero (SONF / APNFD)?
Inmobiliarias, Zonas Francas, Abogados, Venta de Vehículos, Retail de Lujo.
Tenemos módulos pre-configurados para cumplir con la UAF, UIF, CNBV y más, sin fricción operativa. Minimiza el tiempo de Implementación.
Un sistema operativo completo para la Prevención de Lavado.
Matrices de Riesgo de Terceros
Evaluación automática de Clientes, Proveedores y Empleados. Scoring multinivel.
Debida Diligencia (KYC/KYB)
Motor de búsqueda en +2,700 fuentes globales. Listas de Sanciones, PEPs y Noticias Adversas.
Monitoreo Transaccional
700+ reglas de alerta pre-cargadas. Detecte patrones inusuales en tiempo real.
Scoring de Riesgo AML
Evaluación de Terceros en Tiempo Real
Constructora del Norte S.A.
Matriz: Proveedores Críticos
Factor: PEP en Junta Directiva
Juan Pérez (Inversionista)
Matriz: Clientes Individuales
Factor: Actividad Económica
Tech Flow Solutions
Matriz: Proveedores TI
Sin hallazgos relevantes
Total Terceros Evaluados: 1,245
Ver Reporte Completo →Reporte de Búsqueda
VerificadoVolumen Transaccional
Últimos 30 días • Detección de Anomalías
Anticipe amenazas ocultas
Mitigue con precisión estratégica
Evolucione de matrices estáticas a modelos dinámicos. Risk Copilot™ integra catálogos de riesgos pre-identificados con más de 300,000 riesgos clasificados de 21 países, 32 industrias y 21 tipologías, fortaleciendo su capacidad de análisis preventivo.
- Alineación ISO 31000 & COSO ERM: Metodología estándar internacional automática.
- Contexto Regional: Detecta riesgos específicos según la jurisdicción (Ej. Ley 155-17 Rep. Dominicana).
- Sugerencia de Controles: La IA propone estrategias de mitigación efectivas basadas en data.
Risk Copilot por Snap Compliance
Online
Análisis completado (0.4s)
Riesgo Alto
Lavado mediante pitufeo (Smurfing)
Probabilidad
Riesgo Medio
Fallo en validación de identidad (KYC)
Probabilidad
Control Sugerido (Monitoreo en Línea Transaccional):
Eleve su rol de operativo a estratégico.
Lidere la cultura de cumplimiento
Mitigue riesgos de forma proactiva y optimice la carga operativa de su equipo. La plataforma diseñada para potenciar la gestión de los Oficiales de Cumplimiento en LatAm
Más que un software,
su infraestructura de confianza.
Mientras otros le venden "herramientas en silos", nosotros le entregamos un Sistema Operativo de Cumplimiento diseñado para escalar en Latinoamérica.
Consolidación "All-in-One"
Deje de pagar por 5 herramientas desconectadas. Centralice AML, Riesgos, Denuncias y Gobierno en una sola fuente de verdad auditable. Elimine la fragmentación de datos hoy mismo.
Eficiencia Operativa del 62%
Inteligencia Artificial Operativa. Risk Copilot™ y Scan Agent automatizan tareas críticas como la debida diligencia y el análisis de matrices, permitiendo a su equipo enfocarse en la estrategia y no en la carpintería manual.
ADN Latinoamericano
Evite adaptaciones complejas. Snap Compliance está pre-configurado con normativas como Ley 21.643 (Chile), SAGRILAFT (Colombia) y Acuerdo SUGEF 13-19 (CR), siendo totalmente ajustable a la realidad de su organización.
Tecnología + Academia + Documentos.
Base de conocimiento lista.
Historial inmutable.
Implementación acelerada.
No solo lo decimos nosotros.
Lo confirman nuestros clientes.
Desde aseguradoras globales hasta corporativos regionales, Snap Compliance es el estándar de confianza.
Preguntas Frecuentes
Todo lo que necesitas saber para empezar a blindar tu organización.
Gracias a nuestra arquitectura en la nube y pre-configuraciones normativas, la implementación técnica es inmediata (24 horas). La parametrización completa, incluyendo la carga de sus matrices y usuarios, suele tomar entre 1 a 2 semanas con el acompañamiento de nuestro equipo de Customer Success, comparado con los meses que toman soluciones tradicionales.
Absolutamente. Snap Compliance está alojado en Microsoft Azure, cumpliendo con los más altos estándares de seguridad globales. Utilizamos cifrado de grado bancario (AES-256) tanto en tránsito como en reposo, y contamos con copias de seguridad automáticas y redundancia geográfica para garantizar la disponibilidad y confidencialidad de su información crítica.
Sí, la flexibilidad es nuestro núcleo. Aunque ofrecemos plantillas pre-cargadas basadas en ISO 31000 y COSO ERM para acelerar su inicio, usted tiene control total para editar factores de riesgo, escalas de probabilidad e impacto, y crear matrices personalizadas para diferentes unidades de negocio o tipos de riesgo (operativo, legal, reputacional, etc.).
Todos nuestros planes incluyen acceso a nuestro Centro de Ayuda y soporte por ticket. Los planes Enterprise cuentan con un Gerente de Cuenta dedicado (Customer Success Manager) y sesiones de revisión trimestrales. Además, ofrecemos acceso a la Academia Snap para capacitar a sus nuevos usuarios continuamente sin costo adicional por hora de consultoría.
Sí, Snap Compliance es "API First". Contamos con una API REST robusta y documentada que permite conectar nuestra plataforma con su CRM, ERP (SAP, Oracle, Microsoft), Core Bancario o sistema de RRHH. Esto permite automatizar la debida diligencia en el onboarding de clientes y la sincronización de alertas en tiempo real.
Nuestro modelo es transparente y predecible. Cobramos una suscripción anual basada en el volumen de su operación (número de terceros monitoreados o activos gestionados), no por cantidad de usuarios. Esto significa que puede dar acceso a todo su equipo de cumplimiento, auditoría y riesgos sin preocuparse por costos adicionales por licencia.
Específicamente. Tenemos módulos dedicados para APNFDs (Inmobiliarias, Zonas Francas, Abogados, etc.) que cumplen con normativas como la UAF (Chile), UIF (Perú/Argentina) y la Ley 155-17 (Rep. Dominicana). Simplificamos los requisitos de reporte y debida diligencia que suelen ser complejos para el sector no financiero.
¿Tiene más preguntas?
Hable con un experto →