Automatice la verificación de Listas de Sanciones Internacionales, Avisos y Noticias | Snap Compliance

Automatice los procesos de Verificación en Listas de Sanciones, Avisos y Noticias

OFAC, ONU, UE, Banco Mundial, SAT-69B, APNFDs, PEPs, Países y Territorios no Cooperantes, DEA, INTERPOL, FBI y muchas más

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Scan Agent

Automatiza sus procesos de búsqueda en Listas de Sanciones, Avisos y Noticias

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Solución intuitiva y fácil de utilizar que le permite a las empresas y consultores independientes poder verificar a sus terceros (clientes, empleados, proveedores y socios) en listas de sanciones internacionales y noticias relacionadas a lavado de dinero, sobornos , corrupción y temas relacionados.

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Búsqueda avanzada para hacer tu trabajo más rápido y más fácil

Scan Agent, es un agente que se une a su Departamento de Cumplimiento para automatizar los procesos de verificación en listas de sanciones internacionales (OFAC, ONU, DEA, INTERPOL, entre otras), avisos (PEPs) y noticias.

Búsquedas en Listas y Noticias
  • Búsquedas y seguimiento individual
  • Búsquedas masivas por medio de APIs y Archivos Excel
  • Bitácoras de verificaciones históricas
  • Generación de alertas y notificaciones automatizadas
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  • Paquetes acordes a su cartera de clientes
  • Trabajo colaborativo con miembros del equipo
  • Capacitaciones disponibles
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Todo lo que necesitas a tu alcance

Scan Agent le permite a los oficiales de cumplimiento minimizar el trabajo manual de revisión de sus carteras de clientes en listas de sanciones, avisos y noticias, permitiendo que las empresas ahorren muchas horas de trabajo y minimicen el riesgo operativo.

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