Software de Gobierno Corporativo

Transforme su Organización con Snap Compliance

Snap Compliance: Cumpla con la Unidad de Análisis Financiero y las leyes de prevención de lavado de activos en Chile, así como la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

   ✅ Ley 19.913: Unidad de Análisis Financiero (UAF) y Disposiciones en Material de Lavado y Blanqueo de Activos
   ✅ Ley 20.393: Establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas
   ✅ Ley 21.521: Promueve la competencia e inclusión financiera a través de la Innovación y tecnología en la prestación de servicios Financieros, Ley Fintec;
   ✅ Norma N° 454 de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) Riesgo Operacional y Ciberseguridad

¡Una sola Plataforma, la Gestión de Compliance y Gestión de Riesgos en un solo lugar!

Gestiona el Compliance y los riesgos de tu organización de forma automatizada, centralizada y colaborativa, minimizando costos y ahorrando tiempo, en resumen, siendo más eficientes y efectivos.

AntiMoney Laundering

Snap Compliance AntiMoney Laundering, es la Plataforma que le permite a las organizaciones el contar con una herramienta para el Monitoreo para Prevención de Lavado de Activos.

Información

Operational Risk

Snap Compliance Operational Risk, es la Plataforma que le permite a las organizaciones a definir de forma colaborativa los riesgos inherentes de su operación.

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Whistleblowing Channel

Cumpla con la Ley Antilavado (UAF - UIF) Brinde a sus empleados, colaboradores, proveedores, clientes y otras partes interesadas, herramientas para reportar de forma segura y confidencial posibles irregularidades, conductas indebidas, inapropiadas o ilegales.

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Scan Agent

Snap Compliance Scan Agent es la Plataforma que le permite verificar de una forma fácil y rápido su cartera de clientes en listas de sanciones internacionales como OFAC, ONU, Unión Europea, DEA, Interpol, FBI, entre otras, así como la búsqueda en noticias.

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Trust Management

Trust Management, Le permite a las entidades fiduciarias centralizar la información y los procesos relacionados con la gestión de fideicomisos, facilitando la toma de decisiones y mejorando la eficiencia y transparencia en la gestión de estos.

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Compliance Agent

Compliance Agent , permite automatizar las políticas de cumplimiento normativo, listas de verificación para los procesos de la organización, gestionar un catálogo de los documentos y herramientas que se gestionan dentro de las políticas para el buen gobierno corporativo

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Maturity Assessment

Maturity Assessment, le permite a las organizaciones a establecer evaluaciones de modelos de madurez para determinar el nivel de conocimiento de sus colaboradores, proveedores u otros, en temas como ciberseguridad, prevención de lavado de activos o gestión de riesgo.

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Nuestros Clientes

Hemos estado construyendo herramientas para la gestión de riesgos junto con nuestros clientes, resolver sus requerimientos es nuestra pasión