Risk Copilot

El primer Copiloto de IA para la Gestión de Riesgos y Cumplimiento

Risk Copilot de Snap Compliance incorpora Inteligencia Artificial Generativa especialmente entrenada en Gestión de Riesgos y Compliance. Esta avanzada herramienta no solo simula los análisis realizados por expertos, sino que también identifica automáticamente los potenciales riesgos y estrategias de mitigación. Ofrece a los profesionales una visión completa y detallada de los riesgos organizacionales, facilitando la generación de informes de manera más rápida y eficaz. Con Risk Copilot, transforma la manera en que tu organización maneja el riesgo, optimizando procesos y mejorando la seguridad integral
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El primer Copiloto de IA para la Gestión de Riesgos y Cumplimiento

Múltiples Matrices de Riesgo

Matrices de Riesgo Preconfiguradas y Personalizables según industria y entidad reguladora

Due Diligence / Conozca su Tercero

Procesos de Due Diligence digitales y con más de 2700 fuentes de información

Monitoreo Transaccional continuo

Detección de más de 700 alertas para prevención de fraude y lavado de activos, integración con los sistemas centrales de la entidad

Snap Compliance: Anti-money laundering

Monitoreo Eficiente del Riesgo de Lavado de Activos en Terceros

Snap Compliance AML es una plataforma SaaS avanzada, alojada en Microsoft Azure para garantizar la máxima seguridad de los datos. Esta solución no solo facilita la gestión del riesgo de lavado de activos y el cumplimiento normativo a través de su alianza con Dow Jones, sino que también ofrece más de 700 alertas para monitorear comportamientos atípicos o inusuales. Perfecta para empresas en múltiples países, permite una gestión eficaz y seguimiento continuo de las alertas para asegurar operaciones transparentes y seguras en América Latina y más allá.
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Fuentes de Información

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Alertas Mensuales

Canal de Denuncias, Línea Ética y Sugerencias

¿Está su organización lista para fortalecer la integridad y la transparencia dentro de su operación?

Solicita más información sobre nuestro Canal de Denuncias, alineado con la ISO 37002 y la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Da el primer paso hacia una gestión transparente y responsable


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Compliance Agent

Una Plataforma: Cualquier Política Interna, Norma o Ley

Compliance Agent es la herramienta definitiva para asegurar el cumplimiento con una variedad de marcos regulatorios, ya sean políticas internas, normativas o leyes. Diseñado para evaluar la madurez de tu organización, nuestro diagnóstico inicial establece un punto de partida claro, desde el cual puedes avanzar sistemáticamente para cerrar brechas. Esto te permite escalar eficazmente y optimizar la gestión del cumplimiento normativo.
  • Plataforma Única: Compliance Agent se adapta a cualquier política interna, norma o ley.
  • Diagnóstico Inicial: Establece un punto de partida claro para evaluar la madurez organizacional y planificar la mejora continua.
  • Cierre de Brechas: Avanza sistemáticamente en la gestión de riesgos para cerrar brechas y mejorar la eficiencia.
  • Transformación de Procesos: Hace cada proceso de compliance más claro, manejable y efectivo, impulsando la certificación hacia normas como la ISO 37302.
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Identifica, Gestiona y Cumple

Snap Compliance ofrece todo lo necesario para la Gestión de Riesgos y el Cumplimiento Normativo

Tech&Law

Metodología que permite a las organizaciones cumplir con las siguientes leyes en Chile:
  • Ley de Delitos Económicos (Ley 21,595)
  • Ley Karin (Ley 21,643)
  • Norma de Carácter General 461 (Sostenibilidad y Gobernanza)
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Onboarding & Monitoreo Transaccional de Clientes

Prevención de Lavado de Activos adaptable a múltiples países e industrias:
  • Procesos de Due Diligence predefinidos y personalizables y potenciados con la información de Dow Jones
  • Definición de matrices de riesgo para clientes, proveedores, empleados, socios e instituciones
  • Definición y gestión de alertas en cumplimiento con entes reguladores (UAF, UIF, UAIF)
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Riesgo Operacional

Acelera tu proceso de identificación y gestión de riesgos:
  • Catálogo con más de 300,000 riesgos definidos para 29 industrias en 21 países
  • Definición y gestión de planes de mitigación y contingencia
  • Definición y gestión de planes de acción y análisis de brechas
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Transparencia, Ética y Responsabilidad

Con nuestro canal de denuncia anónimo, su organización facilitará un medio de comunicación seguro para sus empleados, proveedores y clientes para realizar sus denuncias
  • Parametrización de múltiples leyes, normativas y políticas internas
  • Formularios predefinidos para incorporación en el sitio web de su organización
  • Módulo para gestión de las investigaciones
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Empresas con las que aportamos Valor

Nuestros clientes son nuestra carta de presentación, son nuestros aliados y somos felices aportando valor para su crecimiento

¿Por qué Snap Compliance?

Automatización Avanzada

Snap Compliance utiliza inteligencia artificial generativa para automatizar y optimizar la gestión de riesgos y compliance, reduciendo la carga de trabajo manual y minimizando errores humanos

Alianzas Estratégicas

La colaboración de Snap Compliance con líderes tecnológicos como Microsoft y Dow Jones enriquece la plataforma con recursos avanzados, asegurando soluciones de alto nivel y acceso a datos globales de gran relevancia.

Cumplimiento Simplificado

Facilita el cumplimiento de normativas complejas a nivel local e internacional, asegurando que la empresa opere dentro de los marcos legales y evite sanciones.

Visión Integral de Riesgos

Proporciona una visión completa de los riesgos en toda la organización, permitiendo una mejor toma de decisiones y una gestión más eficaz.

Mejora Continua

Risk Copilot se actualiza continuamente para adaptarse a nuevos desafíos y cambios regulatorios, asegurando que la empresa siempre esté al frente en materia de seguridad y compliance.