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Facilitamos el acceso al Monitoreo para Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo a través de nuestra plataforma de Software
Con Snap Compliance AntiMoney Laundering las organizaciones tendrán a disposición una herramienta que le ayudará a identificar, definir, y monitorear a sus clientes para detectar posibles alertas y así prevenir un incumplimiento en las regulaciones internacionales en la Prevención de Lavado de Activos.
Seleccione el plan que más se ajuste a las necesidades de su organización.
| Ignite | Fundamentals | Boost | Business 1 | Business 2 | Business 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COMPARE ANTIMONEY LAUNDERING Seleccione su paquete |
$59
mensual |
$229
mensual |
$329
mensual |
$699
mensual |
$1,399
mensual |
$2,259
mensual |
| Características Snap Compliance | ||||||
| Cantidad de Usuarios | 3 | 3 | 5 | Sin Límite | Sin Límite | Sin Límite |
| Número de Compañias | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Matriz de Riesgo de Vinculación y Transaccional para Clientes | ||||||
| Matriz de Riesgo para Empleados y Proveedores | ||||||
| Otros tipos de Matrices para Monitoreo Prevención de Lavado de Dinero | ||||||
| Definición de matrices de riesgo con enfoque basado en riesgo | ||||||
| Definición de Riesgos relacionados a criterios de las matrices de riesgo | ||||||
| Definición de Planes de Mitigación relacionados a criterios de las matrices | ||||||
| Definición de Controles relacionados a criterios de las matrices | ||||||
| Tamaño de Cartera de Clientes | Hasta 50 clientes | Hasta 200 clientes | Hasta 500 clientes | Hasta 5,000 clientes | Hasta 30,000 clientes | Hasta 100,000 clientes |
| Listas de Sanciones y Observados para verificación | OFAC, ONU y UE | OFAC, ONU y UE | OFAC, ONU y UE | Sin restricción | Sin restricción | Sin restricción |
| Consultas en Listas de Sanciones y Observados | Hasta 50 clientes | Hasta 200 clientes | Hasta 500 clientes | Hasta 5,000 clientes | Hasta 30,000 clientes | Hasta 100,000 clientes |
| Listas internas de verificación | 1 | 1 | 1 | Sin Límite | Sin Límite | Sin Límite |
| Verificación de Empleados en Listas de Sanciones y Observados | ||||||
| Monitoreo Transaccional | Hasta 2,000 | Sin Límite | Sin Límite | Sin Límite | Sin Límite | Sin Límite |
| Generación de Información regulatoria | ||||||
| Múltiples Reportes y Consultas | ||||||
| Información Exportable a PDF, EXCEL | ||||||
| Información Histórica | 12 Meses | Sin Límite | Sin Límite | Sin Límite | Sin Límite | Sin Límite |
| Definición de Tipos de Alertas | ||||||
| Generación Ilimitada de Alertas | ||||||
| Asignación de Alertas | ||||||
| Notificaciones Ilimitadas (Email) | ||||||
| Múltiples Reportes y Consultas | ||||||
| Información Exportable a PDF y EXCEL | ||||||
| Registro Conozca a su Cliente | Hasta 50 clientes | Hasta 200 clientes | Hasta 500 clientes | Hasta 5,000 clientes | Hasta 30,000 clientes | Hasta 100,000 clientes |
| Reporte Conozca a su Cliente | ||||||
| Reportes y Consultas de Clientes | ||||||
| Registro Conozca a su Empleado | Hasta 10 Empleados | Hasta 15 Empleados | Hasta 30 Empleados | Hasta 50 Empleados | Hasta 250 Empleados | Hasta 500 Empleados |
| Reporte Conozca a su Empleado | ||||||
| Reportes y Consultas de Empleados | ||||||
| Registro Conozca a su Proveedor | Hasta 10 Proveedores | Hasta 20 Proveedores | Hasta 30 Proveedores | Hasta 75 Proveedores | Hasta 250 Proveedores | Hasta 500 Proveedores |
| Reporte Conozca a su Proveedor | ||||||
| Reportes y Consultas de Proveedor | ||||||
| Integración por APIs | ||||||
| Servicios Post Venta | ||||||
| Capacitación Virtual de Snap Compliance | ||||||
| Capacitación Remota de Snap Compliance por Microsoft Teams | ||||||
| Acceso a Cursos Anuales para cada empleado | 1 Curso | 1 Curso | 1 Curso | 1 Curso | 1 Curso | 1 Curso |
| Boletín con Resumen de Noticias Semanales | ||||||
| Acceso a la comunidad Snap-Network.com | ||||||
| Soporte 24/7 Correo Electrónico | ||||||
| Soporte Chat | ||||||
| Soporte Telefónico | ||||||
| Ignite | Fundamentals | Boost | Business 1 | Business 2 | Business 3 | |
COMPARE ANTIMONEY LAUNDERING Seleccione su paquete |
$59
mensual |
$229
mensual |
$329
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$699
mensual |
$1,399
mensual |
$2,259
mensual |
Inicia hoy con un plan para el Monitoreo y la Prevención de Activos y Financiamiento al Terrorismo (PLA-FT) en su Organización.
Con nuestra plataforma podrá realizar Análisis de Matrices de Riesgo de Clientes, Proveedores y Empleados, así como el Monitoreo de Alertas de forma diaria.
Conozca los niveles de riesgo de sus clientes, proveedores y socios.
Gestionando los riesgos podrá aumentar el margen de ganancia.
Prevenga la aplicación de multas por incumplimiento normativo.
Análisis de riesgo y alertas sobre carteras de clientes de forma diaria y automática.
Precios por consumo acorde al tamaño y requerimientos de las organizaciones.
Integración por medio de APIs con los sistemas internos de las organizaciones.
Hemos estado construyendo herramientas para la gestión de riesgos junto con nuestros clientes, resolver sus requerimientos es nuestra pasión
