Las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFDs) y Sujetos Obligados No Financieros (SONFs) tienen la
responsabilidad de implementar modelos efectivos para la prevención del lavado de dinero y el blanqueo de capitales.
Sin embargo, la falta de herramientas adecuadas y procesos eficientes sigue siendo un desafío clave.
En este webinar práctico, exploraremos cómo la tecnología puede optimizar la gestión del cumplimiento en los APNFDs y SONFs, asegurando
un monitoreo eficiente de clientes, empleados y proveedores.
